يقال إن بنك HSBC السويسري فشل في إجراء فحوصات مناسبة للأموال المرسلة بين لبنان وسويسرا
قالت هيئة رقابية إن بنك HSBC انتهك قواعد غسيل الأموال في سويسرا.
وقالت هيئة الإشراف على السوق المالية السويسرية (Finma) إن البنك السويسري الخاص التابع للمقرض فشل في إجراء فحوصات مناسبة على أموال بقيمة 236 مليون جنيه إسترليني مرسلة بين لبنان وسويسرا خلال فترة 13 عامًا.
وقالت الهيئة التنظيمية إن بنك HSBC “انتهك بشكل خطير” قواعد غسيل الأموال بشأن علاقته مع اثنين من العملاء المكشوفين سياسياً.
وقالت فينما إن بنك HSBC فشل في التحقق بشكل مناسب من أصول أو غرض أو خلفية الأصول المرتبطة بعلاقتين تجاريتين عاليتي المخاطر.
ولا يستطيع البنك الخاص الآن الدخول في أي علاقات تجارية مع أي شخص في منصب عام إلا بعد أن يقوم بمراجعة جميع عملائه ذوي المخاطر العالية والمعرضين سياسياً.
وتم الاتصال ببنك HSBC للتعليق.