الصفقات: تم القبض على اثنين من المشتبه بهم فيما يتعلق بتبادل العملات المشفرة بشكل غير قانوني
تم القبض على شخصين للاشتباه في قيامهما بإدارة تداول غير قانوني للعملات المشفرة بقيمة تزيد عن مليار جنيه إسترليني.
وقامت هيئة السلوك المالي (FCA) بتفتيش مكاتب المشتبه بهم، الذين تتراوح أعمارهم بين 38 و44 عامًا، في حين صادرت الشرطة العديد من الأجهزة الرقمية في منزلين.
يُعتقد أنه تم شراء وبيع أكثر من مليار جنيه إسترليني من أصول العملات المشفرة غير المسجلة من خلال الشركة. وتم إطلاق سراح كلا المشتبه بهما بكفالة.
وقالت تيريز تشامبرز، المديرة التنفيذية للتنفيذ ومراقبة السوق: “لدى هيئة الرقابة المالية دور مهم تلعبه في إبقاء الأموال القذرة خارج النظام المالي في المملكة المتحدة”.
تأتي الاعتقالات في أعقاب حملة قمع أوسع نطاقًا على الصناعة في أعقاب الانهيار الدراماتيكي لبورصة FTX والعديد من المشغلين الآخرين.
كانت هيئة الرقابة المالية (FCA) بمثابة “المشرف” على مكافحة غسيل الأموال لشركات الأصول المشفرة في المملكة المتحدة منذ بداية عام 2020.
وتشير أحدث الأرقام إلى أن الهيئة التنظيمية تلقت 347 طلبًا للتسجيل، وتم قبول 47 منها فقط، أو 14 في المائة.
وقد حذرت هيئة الرقابة المالية (FCA) باستمرار من أن المستثمرين يجب أن يكونوا على استعداد لخسارة كل أموالهم إذا استثمروا في العملات المشفرة، بحجة أنها غير منظمة وعالية المخاطر.
في شهر مايو، حُكم على “ملكة البيتكوين” الصينية جيان وين بالسجن لمدة ست سنوات بتهمة احتيال العملات المشفرة بقيمة 3 مليارات جنيه إسترليني.
وأُدين عامل الوجبات الجاهزة الصيني السابق بتهمة غسل الأموال. ولفتت انتباه الشرطة عندما حاولت شراء قصر هامبستيد بقيمة 23.5 مليون جنيه إسترليني.