أعلن أحد القضاة أن رجل أعمال بريطاني في سنغافورة هو العقل المدبر لعملية احتيال بونزي بقيمة 1.3 مليون جنيه إسترليني قيل إنها تركت الضحايا “مدمرين ماليًا”.
ولكن على الرغم من إدانة ثلاثة من شركائه الشهر الماضي، إلا أن جيمس جيلينجهام لا يزال طليقا، ويدير مخططات استثمارية في الشرق الأقصى.
يدير جيلينجهام، الذي يعيش في شقة فاخرة على الواجهة البحرية في سنغافورة، شركة وساطة عالمية للعملات المشفرة مع آلاف المستثمرين.
ومع ذلك، فقد كان العقل المدبر وراء عملية احتيال “معقدة” تم فيها استخدام منصة تداول مزيفة لخداع الضحايا للقيام “باستثمارات متعددة” بين عامي 2015 و2016، حسبما قيل لمحكمة ساوثوارك كراون في جنوب لندن.
قام بتجنيد عصابة تستخدم أسماء شخصيات البرامج الدرامية التلفزيونية للظهور كوسطاء وأهداف مكالمات باردة، والضغط عليهم للدفع في مخطط يعدهم بعوائد سخية.
لكن كل قرش ذهب إلى المحتالين، مما كان يكلف الضحايا في كثير من الأحيان مدخرات حياتهم ويتسبب في انهيار الزواج وتدمير خطط التقاعد.
لا يزال الرئيس التنفيذي لجيمس جيلينجهام (في الصورة) طليقًا، ويدير خططًا استثمارية في الشرق الأقصى
يدير السيد جيلينجهام (في الصورة) شركة وساطة عالمية للعملات المشفرة مع آلاف المستثمرين
يقع عنوان السيد جيلينجهام المدرج في المحكمة في مبنى الشقق الفاخرة ذو الست نجوم في مبنى Sail في خليج مارينا، سنغافورة
تم أخيرًا سجن أعضاء العصابة الآخرين الشهر الماضي، لكن صحيفة ميل تكشف أنه قبل بدء إجراءات المحكمة، انتقل جيلينجهام إلى الشرق الأقصى لإدارة مخططات استثمارية جديدة.
أنشأ الأب المولود في إسيكس شركتين لتداول العملات المشفرة، مستهدفين المستثمرين في جميع أنحاء العالم. أحدثها هو Fleamint، وهي بورصة للمستثمرين “لتداول الأصول المشفرة بثقة وأمان”.
وأعلنت في بيان صحفي في أكتوبر 2023 أنها حصلت على 8 ملايين جنيه إسترليني من مجموعة استثمارية عالمية، وتزعم على موقعها الإلكتروني أن لديها 830 ألف مستخدم.
أثناء وجوده في سنغافورة، أنشأ أيضًا منصة أخرى لتداول العملات المشفرة تسمى Finxflo، والتي قال إنها توظف أكثر من 80 ممولًا في أوروبا وآسيا والولايات المتحدة.
وأجريت سي إن إن وقناة بلومبرج التلفزيونية التجارية مقابلة مع السيد جيلينجهام للترويج لشركة Finxflo، التي قال إنها جمعت استثمارات بقيمة 12 مليون جنيه إسترليني في ثلاث سنوات.
وقال موقعها على الإنترنت إن لديها “التزامًا لا يتزعزع بفعل الشيء الصحيح” وتتمتع بسمعة “الثقة والنزاهة”.
وفي الوقت نفسه، أُدين الشركاء السابقون دينيس ديجان، 49 عامًا، ودارين بيك، 43 عامًا، وسوجانثان سوثيسواران، 35 عامًا، الشهر الماضي بخداع المستثمرين لدفع أموال نقدية لشركته السابقة في المملكة المتحدة، Choice Option.
وقالت كارولينا براكن، المدعي العام، للمحكمة: “لقد خدع المدعى عليهم الضحايا للقيام “باستثمارات”، وكذبوا حول فرص الاستثمار وخبراتهم الخاصة”.
تظاهروا بأنهم وسطاء، واستخدموا أسماء مستعارة مع عملاء محتملين، بما في ذلك “جوناثان هارت” من برنامج “هارت تو هارت” في السبعينيات، و”مايلز ريتشاردز”، و”أليستير رايل” و”هاري فيليرز” من فيلم The Riot Club لعام 2014 و”Harvey Specter”. من الدراما الدعاوى.
وقد أقنع هذا “عددًا كبيرًا من الضحايا” بتسليم مبلغ 1,255,220 جنيهًا إسترلينيًا ليتم تداوله في سوق الخيارات الثنائية، مما يوفر عائدًا شهريًا ثابتًا وأرباحًا سنوية.
لكن Choice Option لم تكن مرتبطة بالنظام المصرفي وذهبت الأموال النقدية إلى الموظفين وعلى النفقات. وقالت السيدة براكين: “لم يتم استثمار أي من أموال الضحايا”. “تم إنشاء هذا الاحتيال من قبل السيد جيلينجهام. قام بتجنيد أشخاص آخرين. لقد حقق من الاحتيال أكثر من أي شخص آخر.
وأبلغ المستثمرون المشبوهون الشرطة في فبراير/شباط 2016. وبحلول أكتوبر/تشرين الأول 2016، لم يتمكن العملاء من الوصول إلى حساباتهم أو الاتصال بالموظفين أو سحب الأموال. في عام 2019، تم تسميته من قبل بي بي سي Crimewatch.
قالت إحدى الضحايا إن خسائرها تعني أن البنك الذي تتعامل معه طلب الحصول على قرض، واضطر أطفالها إلى ترك المدرسة الخاصة، وانتهى زواجها وكانت تعاني من مشاكل كبيرة في الصحة العقلية.
وقال القاضي مارتن جريفيث، أثناء الحكم على الرجال الثلاثة بتهمة الاحتيال عن طريق التمثيل الكاذب: “ليس لدي أدنى شك في أن جيمس جيلينجهام كان العقل المدبر”.
وسجن سوثيسواران، من ستريثام، جنوب لندن، لمدة ثلاث سنوات، وديجان، من بارنت، شمال لندن لمدة عامين وثمانية أشهر، في حين تلقى بيك، من كامدن، شمال لندن، حكما بالسجن لمدة 21 شهرا مع وقف التنفيذ.
ورفض جيلينجهام التعليق.