وجد بنك HSBC وستاندرد تشارترد نفسيهما في قلب مزاعم بوجود “مؤامرة” إيرانية بملايين الدولارات تستهدف سيدة أعمال مقيمة في المملكة المتحدة.
وطلب قاض أمريكي من البنوك تسليم السجلات بعد أن زعمت ديلارام زافاري أن إيران “احتالت” على شركة الخدمات النفطية التابعة لها باستخدام شركات واجهة.
وتستعد شركتها ENEXD لرفع دعوى أمام المحكمة العليا ضد هذه الشركات الوكيلة مقابل مئات الملايين من الجنيهات الاسترلينية، حسبما كشفت وثائق المحكمة الأمريكية.
وفيها، تدعي ENEXD أن البنوك البريطانية ربما ساعدت في انتهاك العقوبات الأمريكية ضد إيران. وسيؤدي ذلك إلى تركيز غير مرحب به على الانتهاكات السابقة للبنكين للعقوبات الأمريكية الإيرانية حيث يهدد الرئيس ترامب بعمل عسكري ضد طهران.
وقال زافاري، الذي ذاع صيته كمغني، لصحيفة The Mail on Sunday: “إذا أصبحت رجل أعمال ناجحًا في إيران، فيجب عليك العمل بشكل وثيق مع النظام وإلا سينقلب عليك، ويسرق شركتك ويطلب الانتقام”.
عندما تقوم البنوك الغربية الكبرى بتسهيل العمليات المالية ولكنها تفشل في إنهاء المعاملات على الرغم من وجود أعلام حمراء واضحة بشكل صارخ، فإنها يمكن أن ينتهي بها الأمر إلى انتهاك العقوبات وتمويل النظام الإرهابي الإيراني.
“الاحتيال”: يقول ديلارام زافاري إن البنوك لم توقف مؤامرة طهران. الصورة الرئيسية: مظاهرة مؤيدة للنظام
‘يهدف هذا التطبيق إلى الحصول على المسار الورقي المناسب. المساءلة يجب أن تتبع الأدلة.
وتقول شركة ENEXD، ومقرها دبي، إن بيت التمويل الكويتي (KFH) كان في قلب المؤامرة المعقدة، حيث كان يعمل كوكيل لإيران. في عام 2017، زُعم أن شركة ENEXD قامت بتوريد معدات نفطية بقيمة 15 مليون دولار لشركة Nordic Energy FZC، لكن في عام 2019 رفضت الشركة المملوكة لبيت التمويل الكويتي إعادة المعدات.
وفي عام 2021، حكمت محكمة لندن للتحكيم الدولي لصالح إنيكسد، وفقًا لوثائق المحكمة، لكنها لم تتمكن من تنفيذ الحكم.
ووفقاً للادعاء، قدم أحد المبلغين عن المخالفات وثائق تظهر أن مالك شركة نورديك يتآمر مع شركة النفط الحكومية الإيرانية.
والادعاء هو أن بنكين تركيين، أحدهما مملوك لبيت التمويل الكويتي، استخدما البنوك الغربية بما في ذلك ستاندرد تشارترد وإتش إس بي سي لدفع أموال المتآمرين الكويتيين. ويرفض كلا البنكين التركيين هذه الاتهامات. وعلى الرغم من عدم توجيه اتهامات جنائية إلى بنك HSBC أو بنك ستاندرد تشارترد، إلا أنهما واجها غرامات كبيرة بسبب انتهاك العقوبات الأمريكية في الماضي.
وأي مطالبة من المحكمة العليا يمكن أن تكون محرجة للغاية لحكومة المملكة المتحدة والعائلة المالكة، التي تربطها علاقات وثيقة مع الأسرة الحاكمة في الكويت. ومن الأمور الأساسية في هذا الأمر سلسلة من الوثائق المتنازع عليها التي تم تسريبها من قبل مُبلغ غير معروف عن المخالفات والتي كانت البنوك تحاول كشفها.
ورفض ستاندرد تشارترد وإتش إس بي سي التعليق. وقال بيت التمويل الكويتي إنه “ينفي بشدة هذه المزاعم”، وهي “كاذبة تمامًا” وسوف “يطعن بقوة في أي ادعاءات (في المملكة المتحدة).” وقالت إنها متوافقة مع العقوبات، مضيفة أن “بيت التمويل الكويتي والشركات التابعة له لا يشاركون في معاملات مالية تتعلق بالحكومة الإيرانية، بما في ذلك أي شركات نفط مملوكة للحكومة”.
منصات الاستثمار DIY
ايه جي بيل
ايه جي بيل
سهولة الاستثمار والمحافظ الجاهزة
هارجريفز لانسداون
هارجريفز لانسداون
تداول مجاني للأموال وأفكار استثمارية
المستثمر التفاعلي
المستثمر التفاعلي
استثمار برسوم ثابتة يبدأ من 4.99 جنيهًا إسترلينيًا شهريًا
التجارة الحرة
التجارة الحرة
استثمار عيسى الآن مجاني على الخطة الأساسية
التداول 212
التداول 212
تداول أسهم مجاني وبدون رسوم حساب
الروابط التابعة: إذا حصلت على منتج، فقد تحصل على عمولة. يتم اختيار هذه الصفقات من قبل فريق التحرير لدينا، لأننا نعتقد أنها تستحق تسليط الضوء عليها. وهذا لا يؤثر على استقلالنا التحريري.
قارن أفضل حساب استثماري بالنسبة لك