لم يقم أكثر من 5 ملايين مدير شركة بالتسجيل في فحوصات جديدة لمكافحة الاحتيال على الرغم من اقتراب الموعد النهائي غدًا.
تم تصميم قواعد التحقق من الهوية الجديدة لإنهاء سمعة بريطانيا غير المرغوب فيها باعتبارها ملاذاً للاحتيال في الشركات.
لكن كومبانيز هاوس، الذي يدير السجل العام للشركات البريطانية، قال إنه على الرغم من الموعد النهائي الوشيك، فإن عدد المديرين الذين قاموا بالتسجيل كان “يقترب من 1.5 مليون” فقط من أصل 7 ملايين مسجلين في دفاترها.
بعد انقضاء الموعد النهائي، لن يُسمح لأي مدير لم يجتاز الشيكات بالوصول إلى Companies House لتقديم الحسابات السنوية أو تغيير تفاصيل المديرين التنفيذيين.
وتقول منظمات الأعمال الرائدة إن هناك دعمًا واسع النطاق لهذه الشيكات، والتي تهدف إلى القضاء على الأموال التي يتم غسلها من خلال شركات وهمية باستخدام مديرين مزيفين، وبعضهم يستخدم أسماء مزحة مثل دونالد داك وأسامة بن لادن.
ولكن هناك مخاوف من أن برنامج الكمبيوتر “المربك وغير الموثوق به أحيانًا” المستخدم لتنفيذ العملية – والذي يسمى One Login – لا يزال يجعل العملية مستحيلة بعد ثلاثة أشهر من تسليط الضوء على مشاكل النظام بواسطة The Mail on Sunday.
حملة القمع: تم تصميم قواعد التحقق من الهوية الجديدة لإنهاء سمعة بريطانيا غير المرغوب فيها باعتبارها ملاذاً للاحتيال على الشركات
تم حث شركة Companies House اليوم على “بذل كل ما في وسعها لضمان أن أنظمتها على مستوى المهمة”. تم إدخال قواعد جديدة بموجب قانون الجريمة الاقتصادية وشفافية الشركات لعام 2023 – وهو أكبر إصلاح لشركة Companies House منذ إنشائها في عام 1844.
وفي الشهر الماضي، كشف تحقيق أجرته هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) كيف قامت شبكة إجرامية كردية بتمكين المهاجرين من العمل بشكل غير قانوني من خلال سلسلة من الأعمال المراوغة.
وبموجب عملية الاحتيال، تم دفع أموال لمديرين مزيفين مقابل تسجيل عشرات الشركات بأسمائهم في أوراق رسمية – لكنهم لم يشاركوا في إدارتها.
وبينما تحظى الحملة بدعم واسع النطاق، قال معهد المديرين (IoD) إن عملية التحقق المعقدة وغير الموثوقة تهدد بضرب الشركات الشرعية.
وقال متحدث باسم IoD: “لقد سلط العديد من الأعضاء الضوء على الصعوبات المتعلقة بتسجيل الدخول الواحد، واصفين إياه بأنه مربك وعالي الجودة وغير موثوق به في بعض الأحيان”. “من الواضح أن التنقل الأكثر سلاسة والتوجيه الأكثر وضوحًا سيكون أمرًا أساسيًا لضمان عمل النظام بفعالية للشركات بجميع أحجامها.”
قالت تينا ماكنزي من اتحاد الشركات الصغيرة إن مطالبة المديرين بتقديم بطاقة هوية تحمل صورة للتسجيل كانت “خطوة مهمة في مكافحة الاحتيال” لكنها أضافت أن شركة Companies House بحاجة للتأكد من أن النظام “على مستوى مهمة معالجة جميع عمليات التحقق المقدمة قبل أن يصبح إلزاميًا”.
وقد ارتفع عدد المديرين الذين خضعوا لفحوصات التحقق بسرعة منذ أغسطس/آب، عندما كان 300 ألف فقط.
لكن الكثيرين وجدوا أن العملية، التي تعني ربط حسابات “.gov.uk” الحالية مع تسجيل دخول واحد، محفوفة بالصعوبات. أبلغ المستخدمون عن مشكلات كافكاوية تتراوح بين عدم ظهور الرموز الرقمية، و”الحلقة اللانهائية” من شاشات تسجيل الدخول، وفشل النظام في التعرف على المستندات كدليل. واعترف المسؤولون بأن “ميزات الأمان الأساسية” يمكن أن تؤثر على العملية وأقروا بأن تسجيل الدخول الواحد لا يفي بجميع المعايير.
كما يظل أولئك الذين لديهم خبرة في الضوابط المتراخية متشككين. اتخذ كيفن بروير، البالغ من العمر 73 عامًا، وهو رجل أعمال من وارويكشاير، إجراءات صارمة لتسليط الضوء على احتيال المديرين في عام 2013. وقد أنشأ شركة وهمية مع وزير الأعمال آنذاك فينس كيبل كمدير – وتمت محاكمته.
وقال لصحيفة The Mail on Sunday، إنه لا تزال هناك “ثغرات هائلة” في نظام التسجيل، مضيفًا: “لا أرى أي تحسينات”. ولا يزال هناك تأسيس شركات بأسماء أشخاص آخرين.
وقال إن “التحقق المناسب” لا يزال “ناجحًا للغاية” وأن شركة Companies House بحاجة إلى “عدد أكبر من الموظفين” للقيام بذلك بشكل صحيح.
أشارت شركة Companies House إلى أن “المواعيد النهائية للمديرين الحاليين والأشخاص ذوي السيطرة المهمة سيتم توزيعها عبر فترة انتقالية مدتها 12 شهرًا”.
وأضاف متحدث باسم الشركة: لقد قمنا بعمل مكثف للتأكد من أن الشركات على دراية بالتغييرات القادمة. سيوفر إدخال التحقق من الهوية مزيدًا من الضمانات حول من يقوم بإنشاء الشركات وإدارتها وامتلاكها والسيطرة عليها في المملكة المتحدة، ويلعب دورًا رئيسيًا في تحسين جودة وموثوقية بياناتنا، والمساعدة في معالجة إساءة استخدام السجل.
منصات الاستثمار DIY
ايه جي بيل
ايه جي بيل
سهولة الاستثمار والمحافظ الجاهزة
هارجريفز لانسداون
هارجريفز لانسداون
تداول مجاني للأموال وأفكار استثمارية
المستثمر التفاعلي
المستثمر التفاعلي
استثمار برسوم ثابتة يبدأ من 4.99 جنيهًا إسترلينيًا شهريًا
التجارة الحرة
التجارة الحرة
استثمار عيسى الآن مجاني على الخطة الأساسية
التداول 212
التداول 212
تداول أسهم مجاني وبدون رسوم حساب
الروابط التابعة: إذا حصلت على منتج، فقد تحصل على عمولة. يتم اختيار هذه الصفقات من قبل فريق التحرير لدينا، لأننا نعتقد أنها تستحق تسليط الضوء عليها. وهذا لا يؤثر على استقلالنا التحريري.
قارن أفضل حساب استثماري بالنسبة لك