تم سجن أحد المؤثرين الماليين الذين خدعوا الضحايا بأكثر من مليون جنيه إسترليني من خلال عملية احتيال استثمارية بعد محاكمة رفعتها هيئة السلوك المالي.
حُكم على دانييل بوغ، وهو جندي سابق يبلغ من العمر 35 عامًا من ديفون، بالسجن لمدة سبع سنوات وستة أشهر بعد سرقة أموال من 238 مستثمرًا استهدفهم من خلال الإعلانات على وسائل التواصل الاجتماعي.
من خلال تنفيذ عملية الاحتيال من غرفة نومه، أنشأ بوغ مخططًا بونزي بقيمة 1.3 مليون جنيه إسترليني، حصل من خلاله على 96000 جنيه إسترليني من ضحاياه.
وتقول هيئة الرقابة المالية إنه استخدم الأموال لدعم أسلوب حياته الفخم، والإنفاق على الملابس المصممة والمطاعم وسحوبات نقدية بقيمة 18000 جنيه إسترليني.
كان لدى Pugh حضور على مواقع التواصل الاجتماعي بما في ذلك Facebook وInstagram وLinkedIn، حيث قام بالترويج لـ “صندوق الاستثمار الإمبراطوري” الاحتيالي الخاص به.
ووعد بوغ المستثمرين بعوائد مرتفعة بنسبة 1.4 في المائة في اليوم، وسبعة في المائة في الأسبوع، و350 في المائة على مدار عام.
حُكم على دانييل بوغ، وهو جندي سابق يبلغ من العمر 35 عامًا من ديفون، بالسجن لمدة سبع سنوات وستة أشهر بعد سرقة أموال من 238 مستثمرًا استهدفهم من خلال الإعلانات على وسائل التواصل الاجتماعي.
ادعت وسائل التواصل الاجتماعي والموقع الإلكتروني لشركة Pugh أن الشركة استخدمت “إدارة صارمة للمخاطر” في نموذج “فريد جدًا ومبتكر وأفضل من أي بنك رئيسي أو منصة أو استراتيجية استثمارية لم يسبق لها مثيل حتى الآن!”
وتقول هيئة الرقابة المالية إن العائدات التي وعد بها بوغ المستثمرين لم تتحقق، في حين تظاهر بوغ بأن أموال الضحايا تم تداولها بنجاح وأن أموالهم كانت آمنة.
ادعى موقع Pugh على الويب: “إننا نحقق عائد استثمار يومي بنسبة 6.0% بأمان كصندوق”.
وقال ستيف سمارت، المدير التنفيذي للتنفيذ ومراقبة السوق في هيئة الرقابة المالية: “قدم بوغ ادعاءات غريبة للإيقاع بالضحايا، لكن في الواقع لم يكن هذا أكثر من مجرد عملية احتيال واسعة النطاق”. تعتبر مكافحة الجرائم المالية أولوية بالنسبة لهيئة الرقابة المالية.
وأضاف: “سنتخذ الإجراءات اللازمة لضمان مواجهة المجرمين لتداعيات أفعالهم، بما في ذلك حرمانهم من الوصول إلى أي مكاسب غير مشروعة”.
تم ارتكاب عملية الاحتيال جنبًا إلى جنب مع شخص آخر، قالت هيئة مراقبة السلوكيات المالية (FCA) إنه مطلوب فيما يتعلق بنفس الجرائم التي ارتكبها بوغ.
تم إعادة توجيه الاتهام إلى Pugh في عام 2023.
تتكون عقوبته إلى حد كبير من عقوبات التآمر للاحتيال، ولكنها تشمل أيضًا السجن لمدة 24 شهرًا للقيام بنشاط غير منظم دون ترخيص من هيئة مراقبة السلوكيات المالية، والسجن لمدة 12 شهرًا بتهمة تحفيز الاستثمار دون ترخيص من هيئة مراقبة السلوكيات المالية.
وقال سمارت: “إن شخصيات الأشخاص عبر الإنترنت غالبًا ما تكون على خلاف مع الواقع، كما كان الحال مع بوغ”. الادعاءات التي تبدو جيدة جدًا لدرجة يصعب تصديقها، عادةً ما تكون كذلك. تحقق من مدقق FCA قبل أن تستثمر.
استخدم Pugh منصات التواصل الاجتماعي مثل Instagram و Facebook للترويج لصندوق الاستثمار الإمبراطوري الخاص به
أثناء الحكم على بوغ الأسبوع الماضي في محكمة ساوثوارك كراون، قال القاضي مارك ويكيس إن بوغ ارتكب “انتهاكات مستمرة ومدروسة للإطار التنظيمي”، وأن أي ندم كان “متأخرًا للغاية”.
وأضاف القاضي ويكيس: “العواقب بالنسبة (للضحايا) واضحة وبصرف النظر عن الخسارة المالية فإنهم يشعرون بالحرج”.
وقالت هيئة مراقبة السلوكيات المالية إنها تواصل إجراءات المصادرة ضد بوغ لتعويض ضحاياه، وقد تم استبعاد بوغ من منصب مدير شركة لمدة ثماني سنوات اعتبارًا من تاريخ إطلاق سراحه من السجن.
حصلت هيئة الرقابة المالية (FCA) على إدانات لستة أشخاص متورطين في جرائم مالية في الأشهر الستة الماضية وحدها.
يمكن لأي شخص خسر أموالاً لصالح بوغ وصندوقه الاستثماري الإمبراطوري الاتصال بهيئة الرقابة المالية على [email protected].