تواجه ستاندرد تشارترد تحقيقًا في مكتب التحقيقات الفيدرالي وغرامات محتملة بمليارات الدولارات بعد أن تم اختيار قضية المبلغين عن المخالفات البريطانية من قبل دونالد ترامب.
تعرض خامس أكبر بنك في بريطانيا إلى المزيد من الادعاءات بأنه ساعد الشركات المرتبطة بالمصالح العسكرية والنووية في إيران التي تحرف على العقوبات الأمريكية.
تم بالفعل تغريم ستاندرد تشارترد 1.5 مليار جنيه إسترليني من قبل السلطات الأمريكية لخرقه العقوبات ضد إيران ، من خلال فرعها الأمريكي.
لكن المدير التنفيذي السابق للبنك جوليان نايت يدعي أنه غطى الحجم الحقيقي للانتهاكات.
كشف نايت لأول مرة عن الادعاءات في صفحات أعمال ديلي ميل قبل ست سنوات وخاض معركة طويلة في المحاكم الأمريكية مع البنك والحكومة الأمريكية.
في الأسبوع الماضي ، نشر ترامب على حسابه الاجتماعي في الحقيقة قصة اتهم المدعي العام الديمقراطي في نيويورك ليتيتيا جيمس بتجاهل كنز نايت لبيانات البنوك العام الماضي.
الادعاءات: تواجه ستاندرد تشارترد ، التي ترعى ليفربول لكرة القدم ، تحقيقًا في مكتب التحقيقات الفيدرالي: لاعب كرة القدم محمد صلاح من ليفربول إف سي
استهدفت الرئيس الأمريكي جيمس ، ووصفها بأنها “عينة” ، بعد أن نجحت في متابعة ترامب ومؤسسته من أجل الاحتيال المالي ، مع محكمة نيويورك سلمت غرامة قدرها 333 مليون جنيه إسترليني.
كشف الآن شون باكلي ، نائب محامي الولايات المتحدة في المنطقة الجنوبية في نيويورك (SDNY) ، في رسالة بريد إلكتروني إلى محامين نايت الأمريكيين بأنه تمت مراجعة ملف ونقله إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي.
كتب: 'Sdny و FBI ملتزمان بالتحقيق في انتهاكات العقوبات المحتملة الجديدة هذه.
“نحن وشركائنا في مكتب التحقيقات الفيدرالي نأخذ مثل هذه المزاعم على محمل الجد.”
ادعى البنك باستمرار أن نايت ، وزملائه المبلغين عن المخالفات ، الممول الأمريكي بوب مارسيلوس ، كان لديه “مطالبات” للبحث عن “مكاسب مالية شخصية”.
وذلك لأنه بموجب قانون المطالبات الخاطئة في الولايات المتحدة ، يحق للمبلغين عن المخالفات الحصول على 15-30 في المائة من أي غرامات تم استردادها من الشركات التي تم العثور عليها في الاحتيال على الحكومة الفيدرالية الأمريكية.
لقد سلموا أولاً بيانات البنوك إلى المنظمين الأمريكيين في عام 2012 ، لكنهم يزعمون أنهم اكتشفوا جداول بيانات بنكية أظهرت كميات هائلة من “المعاملات المخفية مع الكيانات الإيرانية”.
في العام الماضي ، قدم نايت ومارسيلوس وفريقهما القانوني هذا الأدلة للمسؤولين الأمريكيين ، بمن فيهم كريس دي أنجيلو ، رجل يمين ليتيتيا جيمس في مكتب المدعي العام في نيويورك.
الليلة الماضية ، قال نايت: “بعد 13 عامًا ، شعرت بالرضا والامتنان لأن وزارة العدل قد أدركت أخيرًا الأهمية الشديدة للمعلومات التي قدمناها في عام 2012.”
الليلة الماضية ، قال مصدر قانوني قياسي “لم يتغير أي شيء بقدر ما نشعر بالقلق”.
منصات الاستثمار DIY
AJ بيل
AJ بيل
سهولة الاستثمار ومحافظ جاهزة
Hargreaves Lansdown
Hargreaves Lansdown
أفكار التعامل مع الأموال المجانية والأفكار الاستثمارية
المستثمر التفاعلي
المستثمر التفاعلي
الاستثمار المسطح من 4.99 جنيه إسترليني شهريًا
الاستثمار
الاستثمار
استثمار ETF الخالي من الرسوم والتداول
تداول 212
تداول 212
تعامل حرة الأسهم ولا رسوم حساب
الروابط التابعة: إذا أخرجت منتجًا ، فقد تكسب الأموال عمولة. يتم اختيار هذه الصفقات من قبل فريق التحرير لدينا ، لأننا نعتقد أنها تستحق تسليط الضوء عليها. هذا لا يؤثر على استقلالنا التحريري.
قارن لك أفضل حساب استثمار بالنسبة لك