Tony Hetherington هو بريد مالي على محقق ACE يوم الأحد ، ويقاتل زوايا القراء ، ويكشف عن الحقيقة التي تكمن وراء الأبواب المغلقة والفوز على الانتصارات لأولئك الذين تركوا خارج الجيب. تعرف على كيفية الاتصال به أدناه.
يكتب RB: منذ بعض الوقت تم الاتصال بي من قبل TBE Consultants Ltd حول الاستثمارات في Terra Firma Energy Ltd.
قالوا: “يتمتع عملائنا بعائد 12 في المائة على رأس مالهم خلال 12 شهرًا”.
لم أستثمر ، لكنني رأيت الآن موقعًا ويبًا يسمى Stonehold Investment يعزز أيضًا Terra Firma Energy.
هل يمكنك معرفة أي شيء عن هذه الشركة والأشخاص الذين يديرونها؟
يرد توني هيذرنغتون: بدأ هذا التحقيق في يناير ، مع أكثر من بضع تحولات وينعطف منذ ذلك الحين.
قضايا الموظفين: وليام ديفيز (يسار) ودانييل كينان
لنبدأ مع شركة المبيعات TBE Consultants. من قبيل الصدفة ، بعد أسابيع قليلة من البدء في الاستفسار ، وضع مالكها وليام ديفيز تصفية مع ديون تقدر بـ 1.7 مليون جنيه إسترليني.
وفقًا لهيئة السلوك المالي ، كان ديفيز في يوم من الأيام مستشارًا للاستثمار في Beaufort Securities ، وهي بالفعل شركة لاستخلاص الأسهم المشكوك فيها عندما انضم إلى عام 2005. وقد قامت هيئة مراقبة المدينة بتغريمها 90،000 جنيه إسترليني في عام 2006. كما قام بإدارة شركة Salesian Consultants Ltd حتى وضع ذلك في عام 2019.
لقد اقترض أكثر من 79000 جنيه إسترليني من ذلك ، لكنه أقنع المصفي بقبول 30،000 جنيه إسترليني فقط في التسوية ، قائلاً إنه قريب من الإفلاس.
بعد بضعة أشهر ، أصبح ديفيز مديراً لإحدى شركات Terra Firma Energy (TFE) ، وهي الآن تجلس في مجلس إدارة أربع شركات TFE. لذلك عندما كان TBE Consultants يوصي الاستثمار في TFE ، كان Davies رئيسًا في كليهما. كان البائع الذي اتصل بك من TBE Consultants هو ستيفن ليري ، الذي كانت خلفيته في استثمارات المراوغة أمرًا مخيفًا للغاية. يتم حظره حاليًا لمدة 14 عامًا من العمل كمدير لأي شركة محدودة بعد دوره المركزي في Worldwide Commodity Partners Ltd ، وهو احتيال استثماري كلف المستثمرين حوالي 3 ملايين جنيه إسترليني. ومع ذلك ، هذا لا يمنعه من العمل في دوره الحالي.
وفقًا لـ FCA ، كان Leary أيضًا في اثنين من سماسرة الأسهم المنفصلة ، وكلاهما مكشوف من قبل البريد يوم الأحد.
وبينما قام بائع في TBE Consultants بتسويق سندات القروض الصادرة عن الأصول والتطورات البلاتينية (PAD).
حذرت في عام 2020 من أن هذا كان مخططًا عالي المخاطر. لقد اعتمدت إلى حد كبير على احتمالات حلول الطاقة البلاتينية ، ولكن في العام الماضي ، أمرت المحكمة العليا بذلك بسبب ديونها.
وهنا رابط إلى Terra Firma Energy. كان بيتر إيجل هو المدير الإداري لحلول الطاقة البلاتينية الفاشلة ، وأصبح مديرًا لـ TFE في عام 2020 حتى يستقيل في عام 2021.
فريق الإدارة اليومي في TFE مثيرة للاهتمام. عندما بدأت التحقيق ، كان مدير تطوير الأعمال الخاص به هو دان كينان. في عام 2012 ، سُجن لمدة 11 عامًا مقابل غسل الأموال والجرائم المالية الأخرى ، وربطه بتاجر أدوية رئيسي. وقبل ذلك ، سُجن لمدة خمس سنوات بسبب الابتزاز والتآمر للاحتيال. اختفى السيد كينان من موقع TFE على الويب في غضون ساعات من أسئلتي الأولى إلى الشركة.
تم تسمية سيمون فاجان كمستشار قانوني لـ TFE. وهو محامي في مانشستر ، وفي عام 2015 كان مدير شركة المبرد Xefro Ltd ، الشركة الأم لتجارة Xefro ، التي انتهت من قبل المحكمة العليا بعد تحقيق وصفت منتجاتها بأنها معيبة وخطيرة.
بطبيعة الحال ، لا يعني أي شيء من هذا مذكرات قرض TFE بنسبة 12 في المائة. توجد الشركة وتدير “مزارع البطارية” التي تخزن الطاقة بفكرة بيعها. ومع ذلك ، فإن موقع الويب الخاص به يزعم أن TFE بالشراكة مع National Grid ، والتي أخبرتني: “تبيع Terra Firma الطاقة إلى شبكة الكهرباء ، أو في سوق الطاقة الوطني. إنهم لا يبيعونها للشبكة الوطنية.
ومع ذلك ، قال TFE أن أصولهم قد شاركت في سوق الكهرباء.
من المفترض أن يتم تقديم ملاحظات قرض TFE للمستثمرين ذوي الخبرة أو الأثرياء الذين يمكنهم المخاطرة. يشدد موقع Stonehold Investment – حيث رصدت استثمار TFE – على ذلك. وينبغي أن يعرف ذلك ، لأن Stonehold Investment هو مجرد tfe نفسه باستخدام اسم مختلف!
ادعى Stonehold أنه “فائزون بجوائز” و “يثقون به 123،000 مستثمر”. ما هي الجوائز؟ وكم عدد المستثمرين!
حسنًا ، سألت TFE عن Stonehold وعن أفرادها. فشل TFE في الرد ، ولكن عادت مثل صاروخ موجه مرشدين جاء صاروخ أطلق عليه محاموها.
ظهرت مطالبات ستونولد خطأ في نتائج Google ، كما اعترفوا. لم يكن لدى TFE أي تفسير ولكنه سيصحح هذا.
نعم ، كان وليام ديفيز سمسارًا للأسهم ، لكنه كان مجرد واحد من العديد من الموظفين في الشركات التي يعاقب عليها المنظم. وأضافوا لا علاقة له بـ TFE.
وأوضحوا أن ستيفن ليري محظور كمدير لتمزيق المستثمرين ، لكن هذا لا يمنعه من تجنيد المستثمرين الآن من أجل TFE.
نعم ، يقدم Simon Fagan المشورة القانونية لـ TFE ، ولكن ماذا ، بما أن TFE لا علاقة له بالشركة المشينة Xefro.
أصر المحامون على أن فريق إدارة TFE ليس لديه أي فكرة عن سجل سجن دان كينان وأخبرني أنه ترك الشركة الآن بالاتفاق المتبادل. إذا كان الأمر كذلك ، فقد يكون من الجيد أن تطلب من السيد Keenan تغيير صفحته LinkedIn ، والتي لا تزال تقول إنه مدير تطوير الأعمال بدوام كامل في TFE.
قد تكون أيضًا فكرة جيدة بالنسبة لهيلين أليتراس ، إحدى فريق إدارة TFE ، للتوقف عن وضع صور العطلات عبر الإنترنت التي تبين لها السيد كينان ، الذي عرفته لسنوات عديدة.
في ظروف غامضة ، تم الترويج للاستثمار في مذكرات قرض TFE عبر موقع ويب انتهى الآن يسمى BestrenewableEnergyInvestor.com. ادعى هذا أن TFE لديه “15 سنة-اتفاقية شراء مع الشبكة الوطنية”.
ومع ذلك ، قيل لي الآن أن TFE ليس لديه فكرة عمن يدير موقع المبيعات ، أو لماذا روجوا لـ TFE كاستثمار.
أخبرني محامو TFE أيضًا أنه لا يوجد سبب لنشر أي من هذا.
أنا أعترض.
إذا كنت تعتقد أنك ضحية ارتكاب مخالفات مالية ، فاكتب إلى Tony Hetherington في Mail Financial ، 9 Derry Street ، London W8 5hy أو البريد الإلكتروني [email protected]. بسبب ارتفاع حجم الاستفسارات ، لا يمكن إعطاء الردود الشخصية. يرجى إرسال نسخ فقط من المستندات الأصلية ، والتي نأسف لا يمكن إرجاعها.