بقلم كانيشكا سينغ
واشنطن (رويترز) – قالت وزارة العدل الأمريكية يوم الثلاثاء إنها ستتقاسم 50 مليون دولار من الأصول المصادرة مع إستونيا اعترافا بالمساعدة التي قدمتها إستونيا في المحاكمة الناجحة للمسؤولين في إستونيا. بنك دانسكي (CSE 🙂 والمصادرة ذات الصلة.
أصبح البنك موضوعًا لعدة تحقيقات بعد أن كشف تحقيق داخلي في سبتمبر 2018 عن حوالي 200 مليار يورو (207 مليار دولار) من المدفوعات التي تمت من خلال فرعه المغلق الآن في إستونيا، مع ظهور العديد من المدفوعات مشبوهة.
خلال فضيحة غسيل الأموال تلك، اعترف دانسكي بالذنب في أواخر عام 2022 في مؤامرة الاحتيال المصرفي، وخسر ملياري دولار لتسوية التحقيق الأمريكي.
وقالت وزارة العدل في بيان، إنه بموجب الاتفاق، ستستخدم إستونيا الأموال لتعزيز قدرتها على مكافحة الجرائم المالية.
وقالت وزارة العدل إن إستونيا تعاونت في التحقيق بشأن بنك دانسكي وشاركت الأدلة التي تم الحصول عليها في التحقيق مع السلطات الأمريكية.
وأكدت السفارة الإستونية في واشنطن بشكل منفصل الاتفاق مع الولايات المتحدة في بيان أرسل عبر البريد الإلكتروني.
(1 دولار = 0.9666 يورو)