رفعت السلطات الأسترالية دعوى قضائية ضد شركة Entain بسبب مزاعم بأن مالك Ladbrokes انتهك قواعد مكافحة غسيل الأموال.
اتهم المركز الأسترالي لتقارير المعاملات والتحليل (AUSTRAC) الشركة المدرجة في مؤشر FTSE 100 بـ “عدم الامتثال الخطير والمنهجي” للوائح مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البلاد.
هذه هي المرة الأولى التي تبدأ فيها وكالة الاستخبارات المالية الأسترالية إجراءات مدنية ضد شركة قمار عبر الإنترنت.
بدأت AUSTRAC تحقيقًا في Entain، التي تمتلك أيضًا Coral وBwin، في سبتمبر 2022 بعد حملة إشرافية غطت صناعة الكتب في الشركات.
ومن بين ادعاءاتها، تقول AUSTRAC إن شركة Entain كانت تفتقر إلى “الضوابط المناسبة” للتأكد من هوية العملاء ومصدر أموالهم.
كما تتهم الشركة بعدم إجراء فحوصات كافية على 17 من العملاء “الأكثر خطورة” وحتى إخفاء هوية البعض عمدًا “لحماية خصوصيتهم”.
دعوى قضائية: رفعت السلطات الأسترالية دعوى قضائية ضد شركة Entain، زاعمة أن مالك Ladbrokes انتهك قوانين مكافحة غسيل الأموال
وزعم بريندان توماس، الرئيس التنفيذي لـ AUSTRAC، أن شركة Entain “لم تطور وتحافظ على برنامج متوافق لمكافحة غسيل الأموال وفشلت في تحديد وتقييم المخاطر التي واجهتها”.
وأضاف: “نحن نزعم أن هذا ترك الشركة في خطر كبير من الاستغلال الإجرامي”.
أخبرت Entain المستثمرين أنها تتعاون بشكل كامل مع AUSTRAC وتتوقع استكمال برنامج لتحسين أنظمة وعمليات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في يونيو 2025.
ومع ذلك، حذرتهم من أنه على الرغم من أن نتيجة التحقيق غير مؤكدة، إلا أنها قد تؤدي إلى عقوبة مادية.
تضمنت الغرامات الأخيرة التي تم فرضها بموجب مراجعة AUSTRAC المستمرة لغسل الأموال لشركات المقامرة غرامات تصل إلى 450 مليون دولار أسترالي مفروضة على الكازينو ومنتجع Crown.
غرمت لجنة المقامرة البريطانية شركة Entain مبلغًا قياسيًا قدره 17 مليون جنيه إسترليني في أغسطس 2022 بسبب المسؤولية الاجتماعية “غير المقبولة على الإطلاق” والإخفاقات في مكافحة غسيل الأموال.
ووجدت أن مجموعة المراهنة سمحت لبعض العملاء بالمراهنة بمئات الآلاف من الجنيهات الاسترلينية دون فحوصات كافية، بما في ذلك شخص واحد يعيش في سكن اجتماعي أودع 186 ألف جنيه إسترليني في ستة أشهر.
وبعد مرور أكثر من عام، وافقت شركة Entain على دفع تسوية بقيمة 615 مليون جنيه إسترليني لتجنب المثول أمام المحكمة بشأن الرشوة المزعومة في شركة فرعية سابقة ذات واجهة تركية.
وقال جافين إيزاكس، الرئيس التنفيذي لشركة Entain: “لقد لاحظنا الادعاءات المقدمة، والتي نأخذها على محمل الجد للغاية”.
“لقد تعاوننا بشكل كامل مع AUSTRAC طوال تحقيقاتها، ونقوم بتنفيذ مزيد من التحسينات على ترتيبات الامتثال الخاصة بـ Entain Australia AML (مكافحة غسيل الأموال) وCTF (مكافحة تمويل الإرهاب).”
“بينما لا يزال يتعين علينا إجراء بعض التحسينات الإضافية، نتوقع تنفيذها بما يتماشى مع الخطة التي أرسلناها إلى AUSTRAC في عام 2023.”
“نحن ملتزمون بإبعاد الجرائم المالية عن المقامرة ونواصل القيام بدورنا في دعم قطاع منظم جيدًا ومتوافق لعملائنا وأصحاب المصلحة والمجتمع الأوسع.”
وانخفضت أسهم Entain بنسبة 5.2 في المائة عند 773 بنسا صباح يوم الاثنين، مما يجعلها أكبر الخاسرين على مؤشر FTSE 100.
منصات الاستثمار DIY
ايه جي بيل
ايه جي بيل
سهولة الاستثمار والمحافظ الجاهزة
هارجريفز لانسداون
هارجريفز لانسداون
التعامل الحر مع الأموال والأفكار الاستثمارية
المستثمر التفاعلي
المستثمر التفاعلي
استثمار برسوم ثابتة يبدأ من 4.99 جنيهًا إسترلينيًا شهريًا
ساكسو
ساكسو
احصل على 200 جنيه إسترليني كرسوم تداول
التداول 212
التداول 212
تعامل مجاني ولا توجد رسوم على الحساب
الروابط التابعة: إذا حصلت على منتج، فقد تحصل على عمولة. يتم اختيار هذه الصفقات من قبل فريق التحرير لدينا، لأننا نعتقد أنها تستحق تسليط الضوء عليها. وهذا لا يؤثر على استقلالنا التحريري.
قارن أفضل حساب استثماري بالنسبة لك