نيويورك (رويترز) – يأمل سام بانكمان فريد مؤسس FTX أن يعزز قرار المحكمة العليا الأخير الذي يحد من نطاق محاكمات الاحتيال دفاعه في الوقت الذي يحارب فيه اتهامات ناجمة عن انهيار بورصة العملات المشفرة الخاصة به. لكن خبراء قانونيين قالوا إن احتمالات إسقاط بنكمان-فرايد للتهم لا تزال ضئيلة.
في 8 مايو ، طلب بانكمان فرايد من قاضي المقاطعة الأمريكية لويس كابلان رفض معظم التهم الموجهة إليه ، بحجة أن بعضها يستند إلى نظرية الاحتيال التي تتمحور حول حرمان الضحية من المعلومات ذات القيمة الاقتصادية بدلاً من الممتلكات المادية.
بعد أيام ، أبطلت المحكمة العليا الأمريكية تلك النظرية المعروفة باسم “الحق في السيطرة” عندما ألغت إدانة مدير تنفيذي للإنشاءات في بوفالو بتهمة التلاعب في العطاءات. وقالت المحكمة إن النظرية “تتعارض مع هيكل وتاريخ قوانين الاحتيال الفيدرالية”.
قال محامو بانكمان فرايد ، الذي دفع بأنه غير مذنب ، في رسالة بتاريخ 12 مايو / أيار إلى قاضي المقاطعة الأمريكية لويس كابلان ، الذي يشرف على قضيته ، إن قرار المحكمة العليا كان له “تأثير مباشر” على قضيته.
لكن خبراء قانونيين قالوا إنه في قضية بانكمان فرايد ، يمكن للمدعين العامين في الواقع الإشارة إلى الممتلكات المادية التي فقدها الضحايا.
قال مارك كاستن ، المحامي في شركة Buchanan Ingersoll & Rooney في فيلادلفيا: “إذا قام العملاء بتسليم أموالهم إلى FTX بناءً على تصريحات مزعومة مزعومة أدلى بها Bankman-Fried ، فإن الحكومة ستجادل في أن هذا يعد حرمانًا من الممتلكات”.
وامتنع ممثلو Bankman-Fried عن التعليق. وامتنع متحدث باسم مكتب المدعي العام الأمريكي في مانهاتن ، الذي لديه حتى 29 مايو للرد على طلب بانكمان فرايد بالفصل ، عن التعليق.
قضية Bankman-Fried هي جزء من حملة متصاعدة على الانتهاكات المزعومة في بورصات الأصول الرقمية من قبل المدعين العامين والهيئات التنظيمية في الولايات المتحدة ، بعد انخفاض قيم البيتكوين والرموز الأخرى العام الماضي مع قيام البنوك المركزية برفع أسعار الفائدة. يقول المسؤولون إن Bankman-Fried صور FTX على أنها منصة آمنة ومسؤولة في القطاع المتقلب ، حتى أثناء قيامه بتحويل أموال العملاء.
المقلي المصرفي يواجه رسومًا متعددة
حقق Bankman-Fried ، البالغ من العمر 31 عامًا ، طفرة في عملات البيتكوين والأصول الرقمية الأخرى لتراكم صافي ثروة تقدر بنحو 26 مليار دولار قبل إعلان إف تي إكس إف تي إكس في نوفمبر. انهارت البورصة بعد موجة من عمليات سحب العملاء في أعقاب التقارير التي تفيد بخلط الأصول مع Alameda Research ، صندوق التحوط الذي يركز على العملات المشفرة التابع لبنكمان-فرايد.
قال بول توشمان ، المدعي الفيدرالي السابق والشريك الحالي في ويجين ودانا ، إن بنكمان-فرايد قد يكون لديه فرصة أفضل لإقناع كابلان بأن تهمة الاحتيال المصرفي التي يواجهها تستند إلى الحق في نظرية التحكم ويجب رفضها.
تتهم هذه التهمة Bankman-Fried بإخبار بنك في كاليفورنيا لم يذكر اسمه أنه يريد فتح حساب لشركة تجارية ، لكنه كان ينوي أن يقوم الحساب بمعالجة الإيداعات والسحوبات لعملاء FTX. ويُزعم أن البنك أبلغه سابقًا أنه غير راغب في معالجة مثل هذه المعاملات.
وقال توخمان: “من المنطقي بالنسبة لي القول إنك لا تحاول الحصول على أموال أو ممتلكات عندما تكذب … لفتح حساب”.
حتى إذا تم رفض التهم المتعلقة بالاحتيال المصرفي ، فسيظل بانكمان-فرايد يواجه 12 تهمة أخرى في محاكمته في 2 أكتوبر.
قال تيم هوارد ، المدعي الفيدرالي السابق في مانهاتن والشريك الحالي في Freshfields ، مشيرًا إلى Bankman-Fried بالأحرف الأولى من اسمه: “SBF معركة شاقة”. “سيتعين عليه إثبات أن أيا من نظريات الاحتيال هذه قابلة للتطبيق للتهرب من المسؤولية.”
معاييرنا: مبادئ الثقة في Thomson Reuters.