نيويورك (رويترز) – قال سام بانكمان فرايد ، الذي نفى منذ فترة طويلة سرقة من عملاء صرف العملات المشفرة الخاص به ، إن المدعين اتهموه بالعجلة “المثيرة للقلق” وطلبوا من قاض أمريكي استبعاد 10 من أصل 13. تهم جنائية ضده.
في دعوى قضائية في محكمة مانهاتن الفيدرالية ، قال محامو Bankman-Fried إن FTX المفلسة الآن ليست شركة العملات المشفرة الوحيدة التي تنهار خلال انهيار السوق الواسع في عام 2022 ، وأن المدعين اتهموا عميلهم على عجل في “التسرع في إصدار الأحكام”.
كتب محاموه: “بدلاً من انتظار العمليات المدنية والتنظيمية التقليدية التي تتبع مسارها المعتاد لمعالجة الوضع ، قفزت الحكومة بكلتا قدميها ، سعت بشكل غير لائق لتحويل هذه القضايا المدنية والتنظيمية إلى جرائم فيدرالية”.
حقق Bankman-Fried ، الملياردير السابق البالغ من العمر 31 عامًا ، طفرة في عملات البيتكوين والأصول الرقمية الأخرى لتراكم صافي ما يقدر بنحو 26 مليار دولار ، وأصبح مانحًا سياسيًا وخيريًا مؤثرًا قبل إعلان إف تي إكس في نوفمبر.
وقد دفع بأنه غير مذنب بالاحتيال والتآمر.
انهارت البورصة بعد موجة من عمليات سحب العملاء في أعقاب التقارير التي تفيد بخلط الأصول مع Alameda Research ، صندوق التحوط الذي يركز على العملات المشفرة التابع لبنكمان-فرايد.
قال المدعون الفيدراليون في مانهاتن إن Bankman-Fried ضلل المستثمرين والمقرضين في FTX ، وسرق مليارات الدولارات من أموال العملاء لسد الخسائر في Alameda ، وشراء العقارات ، وتقديم مساهمات سياسية من خلال مخطط غير قانوني للمانحين. كما وجهوا إليه اتهامات برشوة مسؤولين صينيين.
قبل المحاكمة المقررة في 2 أكتوبر ، طلب محاموه من قاضي المقاطعة الأمريكية لويس كابلان أن يأمر المدعين بتسليم أي مستندات بحوزة FTX يمكن أن تساعد الدفاع ، بحجة أن المدعين كانوا يطلبون من الشركة فقط معلومات تساعد قضيتها.
كتب محاموه: “لقد عمل مدينو FTX بشكل مكثف مع الحكومة ، وهم متورطون في التحقيق والتحليل والاستراتيجية الخاصة بقضية الحكومة ، بحيث يجب اعتبارهم جزءًا من ‘فريق الادعاء'”.
لم يرد ممثلو القيادة الحالية لشركة FTX على الفور على طلب للتعليق. ورفض متحدث باسم مكتب المدعي العام الأمريكي في مانهاتن التعليق.
أمام المدعين حتى 29 مايو للرد على طلب طرد Bankman-Fried ، وسوف يستمع كابلان إلى الحجج في 15 يونيو.
تسليم مجرم
أقر Bankman-Fried بأن FTX لديها إدارة مخاطر غير كافية ولكنها تنفي سرقة الأموال ، وسعى إلى إبعاد نفسه عن عمليات FTX اليومية.
أقر ثلاثة من المقربين في وقت ما – الرئيس التنفيذي المشارك السابق لشركة ألاميدا كارولين إليسون ، والرئيس التنفيذي السابق لتكنولوجيا FTX ، غاري وانغ ، والمدير الهندسي السابق لشركة FTX نيشاد سينغ – بالذنب ووافقوا على التعاون مع المدعين العامين.
واعترف سينغ في إدانته بأنه قدم تبرعات سياسية باسمه تم تمويلها جزئيًا بتحويلات من ألاميدا.
لكن محامو Bankman-Fried قالوا يوم الإثنين إن التبرعات التي قدمها سينغ ، والتي يشار إليها باسم CC-1 في وثائق الاتهام التي قدمها المدعون ضد موكلهم ، لم تنتهك في الواقع قوانين الانتخابات.
وكتب محاموه: “تكشف مزاعم تمويل الحملة ، مرة أخرى ، عن عواقب اندفاع الحكومة إلى توجيه الاتهام إلى السيد بانكمان-فرايد”.
كان Bankman-Fried محصوراً إلى حد كبير في منزل والديه منذ اعتقاله في ديسمبر في جزر الباهاما ، حيث كان يعيش وحيث توجد FTX. تم تسليمه إلى الولايات المتحدة بعد أكثر من أسبوع بقليل من اعتقاله.
والديه ، اللذان يعيشان في بالو ألتو ، بكاليفورنيا ، هما أساتذة القانون بجامعة ستانفورد ، وقد وقعوا سندات بقيمة 250 مليون دولار.
في أوراقهم القضائية يوم الاثنين ، قال محاموه إنه يجب إسقاط تهمة تمويل الحملة لأنها لم تكن مدرجة في مذكرة الاستسلام التي وقعها وزير خارجية جزر البهاما قبل تسليم بانكمان-فرايد ، وأن التهم الأخرى بما في ذلك تهمة الرشوة كانت تم إحضاره بشكل غير صحيح بعد تسليمه.
معاييرنا: مبادئ الثقة في Thomson Reuters.