واشنطن (AP) – اتُهم أكبر تبادل للعملات المشفرة في العالم Binance ومؤسسه Changpeng Zhao بإساءة استخدام أموال المستثمرين ، والعمل كبورصة غير مسجلة وانتهاك عدد كبير من قوانين الأوراق المالية الأمريكية في دعوى قضائية رفعتها لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC)..
تم رفع الدعوى القضائية الصادرة عن لجنة الأوراق المالية والبورصات يوم الإثنين إلى المحكمة الجزئية الأمريكية لمنطقة كولومبيا ، وسردت ثلاثة عشر تهمة ضد الشركة – بما في ذلك خلط وتحويل أصول العملاء إلى كيان مملوك لشركة Zhao يسمى Sigma Chain.
Binance هي شركة ذات مسؤولية محدودة في جزر كايمان أسسها Zhao والتهم مألوفة للممارسات التي تم الكشف عنها بعد انهيار ثاني أكبر بورصة للعملات المشفرة ، FTX ، العام الماضي.
تحدد الدعوى القضائية إلى أي مدى علم مالكو الشركات بالانتهاكات القانونية المزعومة: “اعترف كبير موظفي شركة Binance بصراحة إلى مسؤول امتثال آخر في Binance في ديسمبر 2018 ،” نحن نعمل كبورصة أوراق مالية غير مرخصة في الولايات المتحدة الأمريكية. ”
رئيس SEC Gary Gensler في بيان مكتوب أن Zhao و Binance “انخرطا في شبكة واسعة من الخداع وتضارب المصالح وعدم الإفصاح والتهرب المحسوب من القانون”.
قال جينسلر: “يجب على الجمهور أن يحذر من استثمار أي من أصوله التي حصلوا عليها بشق الأنفس في هذه المنصات غير القانونية أو عليها”.
في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي ، قالت Binance إنها تتعاون مع تحقيق لجنة الأوراق المالية والبورصات ، لكنها قالت إن الوكالة “اختارت التصرف من جانب واحد والتقاضي”.
“بينما نأخذ ادعاءات لجنة الأوراق المالية والبورصات على محمل الجد ، لا ينبغي أن تكون موضوع إجراء إنفاذ من هيئة الأوراق المالية والبورصات ، ناهيك عن حالات الطوارئ. قالت الشركة في منشور على تويتر: “نحن عازمون على الدفاع عن منصتنا بقوة”. “لسوء الحظ ، فإن رفض لجنة الأوراق المالية والبورصات التعامل معنا بشكل مثمر هو مجرد مثال آخر على رفض المفوضية المضلل والواعي لتوفير الوضوح والتوجيه الذي تشتد الحاجة إليه لصناعة الأصول الرقمية.”
تأتي الدعوى القضائية بعد ثمانية أشهر تقريبًا من انهيار FTX ، التي اتُهمت أيضًا بالاختلاط بأموال العملاء واستثمار العائدات في استثمارات عالية المخاطر لم يكن العملاء على دراية بأنهم يشاركون فيها.
اتهم المدعون العامون الأمريكيون ولجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية مؤسس FTX سام بانكمان-فريد بمجموعة من تهم غسيل الأموال والاحتيال والاحتيال في الأوراق المالية في ديسمبر. من المرجح أن تكون محاكمته الجنائية في الخريف.
“الشكوى الجديدة من SEC ضد Binance هي قائمة غسيل من التهم التي تحدد بالضبط نفس الادعاءات التي قدمها العديد من مجتمعات البيتكوين والعملات المشفرة ضد Changpeng Zhao وشركاته لسنوات عديدة. قال كوري كليبستين ، الرئيس التنفيذي لشركة Swan Bitcoin ، وهي شركة خدمات مالية بيتكوين ، إن ممارسات Binance هذه كانت في الأساس أسرارًا مفتوحة ، لذلك لن يفاجأ أي شخص يعمل في الفضاء بأي من الرسوم.
لقد سعى المنظمون الأمريكيون وراء Binance من قبل.
في مارس ، رفعت لجنة تداول السلع الآجلة دعوى تنفيذية ضد Binance و Zhao في المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الشمالية من إلينوي بتهمة ارتكاب العديد من انتهاكات CTFC.
تتهم الشكوى أيضًا صموئيل ليم ، كبير مسؤولي الامتثال السابق في Binance ، بمساعدة والتحريض على انتهاكات Binance.
____
ساهم كين سويت كاتب الأعمال في AP في هذا التقرير من نيويورك.