يظهر شعار منصة Kraken لتبادل العملات المشفرة في هذا الرسم التوضيحي الذي تم التقاطه في 28 يوليو 2022. رويترز/دادو روفيك/Illustration/File Photo يحصل على حقوق الترخيص
20 نوفمبر (رويترز) – رفعت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية دعوى قضائية يوم الاثنين على شركة كراكن، وهي واحدة من أكبر بورصات العملات المشفرة في العالم، واتهمتها بالعمل بشكل غير قانوني كبورصة للأوراق المالية دون التسجيل أولاً لدى الهيئة التنظيمية.
تعد الدعوى المرفوعة في المحكمة الفيدرالية في سان فرانسيسكو أحدث خطوة في مساعي رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات، غاري جينسلر، لإخضاع العملات المشفرة لسلطة وكالته، من خلال التأكيد على أن الأصول الرقمية هي عقود استثمار تخضع لقوانين الأوراق المالية الفيدرالية.
تعتزم شركة Kraken الدفاع عن نفسها، قائلة إنه يجب على الكونجرس أن يقرر كيفية تنظيم عمليات تبادل العملات المشفرة ووصف وجهة نظر هيئة الأوراق المالية والبورصات للأصول الرقمية بأنها “غير صحيحة من حيث القانون، وكاذبة من حيث الواقع، وكارثية من حيث السياسة”.
وقالت البورصة ومقرها سان فرانسيسكو أيضًا إن الدعوى القضائية لن تؤثر على عملائها الذين يزيد عددهم عن 10 ملايين.
وفي يونيو/حزيران، رفعت هيئة الأوراق المالية والبورصة دعاوى قضائية مماثلة ضد بينانس، أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم، وكوين بيز، الأكبر في الولايات المتحدة. كلاهما يدافعان ضد ادعاءات الهيئة التنظيمية.
وقالت هيئة الأوراق المالية والبورصات إن Payward Inc وPayward Ventures Inc، اللتين تعملان باسم Kraken، قد جنتا منذ عام 2018 مئات الملايين من الدولارات لترتيب عمليات شراء وبيع العملات المشفرة مع غض الطرف عن قوانين الأوراق المالية المصممة لحماية المستثمرين.
كما اتُهمت شركة Kraken أيضًا بوجود ضوابط داخلية ناقصة وعدم كفاية حفظ السجلات، وهو ما ينعكس جزئيًا في خلط أموال العملاء مع أموالها الخاصة ودفع تكاليف التشغيل مباشرة من حسابات العملاء.
وقال جوربير جريوال، رئيس تنفيذ هيئة الأوراق المالية والبورصات في بيان، إن الفشل في التسجيل “أدى إلى نموذج أعمال مليء بتضارب المصالح مما يعرض أموال المستثمرين للخطر”. “إن اختيار Kraken للأرباح غير القانونية على حساب حماية المستثمرين هو أمر نراه كثيرًا في هذا المجال.”
وقالت شركة Kraken في بيانها إن شكوى هيئة الأوراق المالية والبورصة اعترفت بأن أي “اختلاط” مزعوم لا يصل إلى “أكثر من رسوم إنفاق Kraken التي كسبتها بالفعل”.
كما اتهمت هيئة الأوراق المالية والبورصات بينانس بخلط أموال العملاء، بعد تقرير رويترز الذي يصف هذا السلوك. وقد نفى Binance الاتهامات المختلطة.
وتسعى الدعوى المرفوعة يوم الاثنين إلى فرض غرامة مدنية، وإلغاء المكاسب غير المشروعة، ووقف العمل كبورصة دون تسجيل.
تأسست Kraken في عام 2011. وهي مدعومة من قبل المستثمرين بما في ذلك Blockchain Capital وDigitalcurrency Group وHummingbird Ventures وSkyBridge وTribe Capital.
القضية هي SEC ضد Payward Inc et al، المحكمة الجزئية الأمريكية، المنطقة الشمالية من كاليفورنيا، رقم 23-06003.
(تقرير جوناثان ستيمبل في نيويورك – إعداد محمد للنشرة العربية) تقارير إضافية من قبل كريس برنتيس. تحرير ديفيد جريجوريو وستيفن كوتس وكريس ريس
معاييرنا: مبادئ الثقة في طومسون رويترز.