يتحدث المؤسس والرئيس التنفيذي لبورصة العملات المشفرة Binance، Changpeng Zhao، في حدث الذكرى السنوية الخامسة لـ Binance في باريس، فرنسا، في 8 يوليو 2022. لمطابقة التقرير الخاص FINTECH-CRYPTO/BINANCE-ZHAO REUTERS/Tom Wilson/File Photo الحصول على حقوق الترخيص
21 نوفمبر (رويترز) – قال ممثلو الادعاء يوم الثلاثاء إن رئيس باينانس، تشانجبينج تشاو، استقال وأقر بالذنب في انتهاك القوانين الأمريكية الإجرامية لمكافحة غسيل الأموال كجزء من تسوية بقيمة 4.3 مليار دولار لحل تحقيق استمر لسنوات في أكبر بورصة عملات مشفرة في العالم.
وقالت وزارة العدل الأمريكية إن الاتفاقية ستحل الاتهامات الجنائية بأن بينانس قامت بأعمال تحويل أموال غير مرخصة والتآمر وانتهاك لوائح العقوبات.
وتتعلق بعض التهم، الجنائية والمدنية، بممارسات نشرتها رويترز لأول مرة في سلسلة مقالات في عام 2022.
فيما يلي الادعاءات الرئيسية ضد Binance ومؤسسها Zhao والمديرين التنفيذيين الآخرين.
أعمال خدمات الأموال غير المرخصة
وقالت الولايات المتحدة إن باينانس وتشاو وغيرهما من المديرين التنفيذيين “تآمروا عن عمد وعن عمد” للعمل كشركة خدمات مالية غير مرخصة (MSB) من أغسطس 2017 حتى أكتوبر 2022.
قالت الولايات المتحدة إن البورصة فشلت في التسجيل لدى شبكة تنفيذ الجرائم المالية (FinCEN) التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية باعتبارها MSB جزئيًا لمنع المنظمين الأمريكيين من اكتشاف أنها سهلت تداولات العملات المشفرة لعملائها دون إجراء فحوصات مناسبة على مستخدميها.
وقالت الولايات المتحدة إن هذه الخطوة تهدف إلى السماح لـ Binance “بالحصول على حصة في السوق وتحقيق أرباح في أسرع وقت ممكن”، مع جذب البورصة “عدد كبير من المستخدمين الأمريكيين” إلى موقعها الرئيسي على الإنترنت.
“اختارت منصة Binance عدم الامتثال” للقواعد الأمريكية لأنها “قررت أن القيام بذلك من شأنه أن يحد من قدرتها على جذب المستخدمين الأمريكيين والحفاظ عليهم”.
الشيكات المتعلقة بغسل الأموال
وقالت الولايات المتحدة إن منصة Binance سهلت “مليارات الدولارات” من معاملات العملات المشفرة لعملائها، بما في ذلك في الولايات المتحدة، دون تنفيذ ما يسمى بفحوصات “اعرف عميلك”.
وقالت الولايات المتحدة إن موظفي الامتثال في Binance، بما في ذلك مسؤول الامتثال، أدركوا أن ضوابط مكافحة غسيل الأموال في البورصة “كانت غير كافية وستجذب المجرمين إلى المنصة”.
قالت الولايات المتحدة إن Binance قامت بمعالجة المعاملات التي أجراها مشغلو “خدمات الخلط غير المشروعة” المستخدمة للتعتيم على مصدر أموال العملات المشفرة، و”العائدات المغسولة من معاملات سوق الشبكة المظلمة والاختراقات وبرامج الفدية والاحتيال”.
وقالت الولايات المتحدة إنه بين أغسطس 2017 وأبريل 2022، تم إرسال عملة بيتكوين بقيمة 106 ملايين دولار بين محافظ Binance.com وHydra، وهو سوق روسي شهير للإنترنت المظلم “يستخدمه المجرمون بشكل متكرر ويسهلون بيع السلع والخدمات غير القانونية”.
انتهاكات العقوبات
وقالت الولايات المتحدة إن بينانس لديها “قاعدة عملاء كبيرة” من بعض الولايات القضائية الخاضعة للعقوبات، وكانت على علم بأن إيران تمثل “غالبية هؤلاء العملاء”.
وقالت الولايات المتحدة إن منصة Binance كانت تعلم أنها ستسمح بالمعاملات بين المستخدمين الأمريكيين وأولئك الخاضعين للعقوبات الأمريكية، “في انتهاك للقانون الأمريكي”.
وقالت الولايات المتحدة إنه من حوالي يناير 2018 إلى مايو 2022، عالجت Binance 1.1 مليون معاملة عملات مشفرة بقيمة لا تقل عن 898.6 مليون دولار بين عملاء الولايات المتحدة وأولئك الذين يعيشون في إيران.
وقالت الولايات المتحدة إنه في عام 2019 تقريبًا، واصلت Binance خدمة “آلاف المستخدمين” الذين تم تحديدهم على أنهم من دول خاضعة للعقوبات، بما في ذلك أكثر من 12500 مستخدم قدموا أرقام هواتف إيرانية.
التمويل “الإرهابي”.
وقالت السلطات إن منصة Binance فشلت في الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة المرتبطة بحركة حماس الفلسطينية.
تم العثور على محافظ العملات المشفرة في Binance تتفاعل مع محافظ البيتكوين المرتبطة بالجماعات المحظورة كمنظمات إرهابية من قبل الولايات المتحدة ودول أخرى، بما في ذلك تنظيم الدولة الإسلامية، والجناح المسلح لحركة حماس، وتنظيم القاعدة، والجهاد الإسلامي الفلسطيني (PIJ)، والولايات المتحدة. قال.
(تغطية صحفية إليزابيث هوكروفت وتوم ويلسون في لندن – إعداد محمد للنشرة العربية) تحرير ليزا شوميكر
معاييرنا: مبادئ الثقة في طومسون رويترز.