كونكورد ، نيو هامبشاير (ا ف ب) – مؤسس الكنيسة الشيطانية الذي خسر ترشحه لمنصب شريف في عام 2020 باعتباره جمهوريًا. حكمت عليه محكمة جزئية أمريكية بالسجن 18 شهرًا يوم الثلاثاء لإدارة أعمال تحويل أموال غير مرخصة.
أريا ديميزو ، من كين ، الذي وصف نفسه بأنه شيطاني يبلغ من العمر 35 عامًا ، أُمر أيضًا بدفع غرامة قدرها 5000 دولار ومصادرة أكثر من 14000 دولار إلى جانب 1.93 بيتكوين ، تبلغ قيمتها حاليًا حوالي 55000 دولار.
بين يونيو 2020 ويناير 2021 ، فرضت شركة DiMezzo رسومًا لاستبدال الدولار الأمريكي في الغالب بعملة البيتكوين أو غيرها من العملات الافتراضية ، مما أدى إلى تجنيد العملاء على مواقع الويب ، وفقًا للمحققين. قالوا إن العملاء أرسلوا أموالها من خلال حسابات مصرفية باسمها وباسم منظمة أنشأتها ، الكنيسة الشيطانية الإصلاحية.
باعت DiMezzo ما قيمته أكثر من 3 ملايين دولار من العملات الافتراضية ، ولم تسجل عمليتها كعمل لتحويل الأموال وفشلت في الامتثال للوائح المطلوبة ، وفقًا للمدعين العامين.
على سبيل المثال ، وفقًا للمحققين ، لم يقدم DiMezzo أبدًا تقارير عن معاملات العملات لتبادل أكثر من 10000 دولار أو تقارير الأنشطة المشبوهة للمعاملات التي تزيد عن 2000 دولار والتي ربما تضمنت أموالًا مستمدة من نشاط غير قانوني.
قال المدعون أيضًا إنها عملت مع رجل يدعى إيان فريمان لبيع العملة الافتراضية للعملاء الذين جندهم ، ودفع لفريمان نسبة مئوية من الأرباح.
وجدت هيئة محلفين فيدرالية أن فريمان مذنب إدارة أموال غير مرخصة لنقل الأعمال والتهرب الضريبي وغسل أكثر من 10 ملايين دولار من عائدات عمليات الاحتيال الرومانسية وغيرها من عمليات الاحتيال عبر الإنترنت.
ومن المقرر أن يُحكم عليه في 17 يوليو.