علم أمريكي يلوح خارج مبنى وزارة العدل الأمريكية في واشنطن، الولايات المتحدة، 15 ديسمبر 2020. رويترز/آل دراجو/ملف فوتو يحصل على حقوق الترخيص
نيويورك 1 نوفمبر (رويترز) – اتهمت وزارة العدل الأمريكية المؤسس واثنين من كبار المديرين التنفيذيين لشركة SafeMoon، التي قُدرت قيمة رمزها المشفر الذي يحمل الاسم نفسه بأكثر من 8 مليارات دولار، من قبل وزارة العدل الأمريكية بإدارة عملية احتيال أدت إلى تحويل عشرات الملايين من الأموال. دولارات المستثمرين حتى يتمكنوا من شراء الكماليات وملء جيوبهم.
تم الكشف عن لائحة اتهام يوم الأربعاء في بروكلين اتهمت المؤسس كايل ناجي, 35; الرئيس التنفيذي برادن جون كاروني، 27 عامًا؛ ورئيس قسم التكنولوجيا السابق توماس سميث، 35 عامًا، مع ثلاث تهم جنائية لكل منهما بالتآمر لارتكاب عمليات احتيال في الأوراق المالية، والاحتيال عبر الإنترنت، وغسل الأموال.
وقد رفعت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية اتهامات مدنية ذات صلة ضد المدعى عليهم، وفيما يتعلق بالبيع غير المسجل المزعوم لرمز SafeMoon الذي قامت به شركة بروفو بولاية يوتا.
ولم يستجب محامو SafeMoon والمتهمون الأفراد على الفور لطلبات التعليق.
تم إنشاء SafeMoon في مارس 2021 بسك 1 كوادريليون رمز، ويُزعم أن SafeMoon كذبت من خلال وعد المستثمرين بأن أموالهم “مقفلة” بأمان في مجمعات للمساعدة في تعزيز سيولة الرمز المميز، ولا يمكن لأي شخص سحبها.
وفقًا لأوراق المحكمة، وعدت SafeMoon أيضًا المستثمرين بأن ميزات الرمز المميز “ستدفع السعر إلى أعلى مستوياته على الإطلاق في الستراتوسفير” و”الوصول بأمان إلى القمر”.
وقال المحققون إن ذلك لم يحدث، إذ تكبد المستثمرون خسائر كبيرة بعد أن علموا أن المجمع لم يكن مغلقا، بينما سحب المتهمون أموالا لشراء سيارات ماكلارين وبورش الرياضية ورحلات سفر باهظة الثمن ومنازل فاخرة.
وقال إيفان أرفيلو، العميل المسؤول عن تحقيقات الأمن الداخلي في نيويورك، في بيان: “جشع لا يشبع”.
تقتبس لائحة الاتهام من سميث قوله ذات مرة لمتآمر مشارك لم يذكر اسمه، حيث ناقشوا شراء سيارات فاخرة بعد بيع سميث للرموز التي يمكن إرجاعها إلى مجمع السيولة، “يا أخي، لقد فعلنا ذلك”.
وقد بلغت قيمة SafeMoon حوالي 50 مليون دولار بعد ظهر الأربعاء، وفقدت أكثر من نصف قيمتها بعد الإعلان عن الاتهامات، وفقًا لموقع CoinMarketCap.
تم القبض على كاروني في بروفو، وتم القبض على سميث في بيت لحم، نيو هامبشاير. ناجي طليق.
قال رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات، غاري جينسلر، إن تجاوزات المضاربة في العملات المشفرة تقوض ثقة المستثمرين في أسواق رأس المال الأمريكية.
(تقرير جوناثان ستيمبل في نيويورك – إعداد محمد للنشرة العربية) تحرير جوناثان أوتيس
معاييرنا: مبادئ الثقة في طومسون رويترز.