تقترح وحدة الخزانة الأمريكية تكثيف التدقيق في خلاطات العملات المشفرة

19 أكتوبر (رويترز) – اقترحت شبكة مكافحة الجرائم المالية (FinCEN) التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية يوم الخميس زيادة الشفافية بشأن “أدوات مزج” العملات المشفرة لمكافحة استخدام هذه الأداة من قبل جماعات مثل حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

إذا تم الانتهاء من هذه القاعدة، فإنها ستتطلب من الشركات المالية الإبلاغ عن معلومات حول المعاملات التي يشتبه في أنها تنطوي على خلاطات العملات المشفرة، وهي أدوات برمجية مجهولة المصدر تسمح للمستخدمين بإخفاء مصدر أو مالك الأصول الرقمية.

الأخذ

ويسلط اقتراح شبكة مكافحة الجرائم المالية الضوء على القلق المتزايد بين المسؤولين الأمريكيين بشأن دور العملات المشفرة في تمويل أولئك الذين تعتبرهم الحكومة الأمريكية “جماعات إرهابية”، وهي قضية سلطت الضوء على الهجوم المميت الذي شنته حماس في إسرائيل هذا الشهر.

سياق

* لطالما روج مجتمع العملات المشفرة للأصول الرقمية كوسيلة للمعاملات المجهولة، لكن المنظمين اتخذوا إجراءات صارمة ضد الصناعة من خلال عدد كبير من إجراءات الإنفاذ الفيدرالية.

* تستخدم حماس شبكة تمويل عالمية لتوجيه الدعم من الجمعيات الخيرية والدول الصديقة، بما في ذلك عن طريق استخدام العملات المشفرة، حسبما ذكرت رويترز يوم الاثنين.

* يوم الأربعاء، أصدرت إدارة بايدن عقوبات لتعطيل تمويل حماس، والذي شمل بورصة عملات مشفرة في غزة. كما حث المشرعون الأمريكيون البيت الأبيض على اتخاذ إجراءات صارمة ضد استخدام العملات المشفرة للتهرب من العقوبات وتمويل عمليات جماعات مثل حماس وحزب الله.

* فرضت الولايات المتحدة العام الماضي عقوبات على خلاطات العملات المشفرة Tornado Cash وBlender.

الاقتباس الرئيسي

وقال نائب وزير الخزانة والي أدييمو في بيان: “يؤكد الإجراء المتخذ اليوم التزام وزارة الخزانة بمكافحة استغلال خلط العملات الافتراضية القابلة للتحويل من قبل مجموعة واسعة من الجهات غير المشروعة، بما في ذلك الجهات الفاعلة السيبرانية التابعة للدولة ومجرمي الإنترنت والجماعات الإرهابية”.

معاييرنا: مبادئ الثقة في طومسون رويترز.