يتم وضع هاتف ذكي يحمل شعار Binance المعروض وتمثيل العملات المشفرة على لوحة المفاتيح في هذا الرسم التوضيحي الذي تم التقاطه في 8 يونيو 2023. رويترز/دادو روفيك/التوضيح يحصلون على حقوق الترخيص
20 نوفمبر (رويترز) – ذكرت بلومبرج نيوز يوم الاثنين نقلا عن أشخاص مطلعين على المناقشات أن وزارة العدل الأمريكية تسعى للحصول على أكثر من 4 مليارات دولار من شركة Binance Holdings كجزء من قرار مقترح لتحقيق مستمر منذ سنوات.
وذكر التقرير أن المفاوضات بين وزارة العدل وBinance تشمل احتمال أن يواجه مؤسس بورصة العملات المشفرة، Changpeng Zhao، اتهامات جنائية في الولايات المتحدة.
من المرجح أن يلعب أي قرار دورًا حاسمًا في معنويات المستثمرين تجاه العملات المشفرة، والتي تلقت ضربة قوية بسبب موجة من التحقيقات الحكومية والتهم الموجهة ضد الشركات والأفراد في الصناعة، بما في ذلك الإدانة الأخيرة بالاحتيال لمؤسس FTX سام بانكمان فرايد.
كما اهتزت الصناعة أيضًا بسبب العديد من الانهيارات البارزة العام الماضي، لكنها تتطلع إلى استعادة بعض موطئ قدمها بعد حصولها على تصويت بالثقة من بعض المؤسسات المالية التقليدية.
وقال مصدر مطلع على التحقيق إن التحقيق الحكومي المستمر منذ فترة طويلة يقترب من نهايته، لكنه لم يقدم معلومات محددة عن العقوبات أو الجدول الزمني المحدد. وقال تقرير بلومبرج إن الإعلان عن القرار قد يصدر في نهاية هذا الشهر.
ولم ترد Binance على الفور على طلب رويترز للتعليق. ورفض متحدث باسم وزارة العدل التعليق.
تحت التدقيق لسنوات
وذكرت رويترز العام الماضي أن منصة Binance تخضع لتدقيق وزارة العدل منذ عام 2018 على الأقل. وذكرت رويترز أن المدعين الفيدراليين طلبوا من الشركة في ديسمبر 2020 تقديم سجلات داخلية حول جهودها في مكافحة غسيل الأموال، إلى جانب الاتصالات المتعلقة بتشاو.
يعد تحقيق وزارة العدل واحدًا من سلسلة من المشكلات القانونية والتنظيمية التي تواجهها أكبر بورصة عملات مشفرة في العالم في الولايات المتحدة.
وفي يونيو/حزيران، رفعت هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) دعوى قضائية ضد بينانس وتشاو، متهمة إياهما بتشغيل “مخطط متقن للتهرب من قوانين الأوراق المالية الفيدرالية الأمريكية”.
ونفت Binance مزاعم هيئة الأوراق المالية والبورصة وقالت إنها “ستدافع بقوة” عن منصتها.
كما رفعت لجنة تداول العقود الآجلة للسلع دعوى قضائية ضد البورصة في مارس بتهمة “التهرب المتعمد” من قانون السلع الأمريكي، زاعمة أن بينانس وتشاو يديران بورصة “غير قانونية” وبرنامج امتثال “زائف”.
ووصف تشاو هذه الاتهامات بأنها “تلاوة غير مكتملة للحقائق”.
مع ضعف أسواق العملات المشفرة مقارنة بأعلى مستوياتها في عام 2021، شهدت Binance أيضًا نزوحًا تنفيذيًا وتراجعًا في حصتها في السوق.
وقد غادر ما لا يقل عن اثني عشر مديرًا تنفيذيًا البورصة في الأشهر الأخيرة، بما في ذلك كبير مسؤولي الإستراتيجية في Binance والمستشار العام وكبير مسؤولي المنتجات.
(تغطية صحفية نيكيت نيشانت في بنغالورو وتوم ويلسون في لندن – إعداد محمد للنشرة العربية) شارك في التغطية كريس برنتيس في نيويورك – إعداد محمد للنشرة العربية تحرير آرون كويور وماجو صموئيل وبيل بيركروت
معاييرنا: مبادئ الثقة في طومسون رويترز.