مؤسس FTX المتهم، سام بانكمان فريد، يصل إلى محكمة الولايات المتحدة في مدينة نيويورك، الولايات المتحدة، في 26 يوليو 2023. رويترز/عمرو الفقي/صورة الملف تحصل على حقوق الترخيص
نيويورك 3 أكتوبر (رويترز) – من المقرر أن يمثل سام بانكمان فرايد للمحاكمة يوم الثلاثاء بتهم الاحتيال والتآمر المتعلقة بانهيار FTX، وهي بورصة العملات المشفرة المفلسة الآن التي أسسها وقادها.
ودفع الملياردير السابق البالغ من العمر 31 عامًا بأنه غير مذنب. وفيما يلي شرح للتهم السبعة التي يواجهها.
سرقة أموال العملاء
يقول ممثلو الادعاء إن بانكمان فرايد اختلس أموال العملاء لتعويض الخسائر في Alameda Research، وهو صندوق تحوط للعملات المشفرة يملكه، وكذلك للقيام باستثمارات، وشراء العقارات في جزر البهاما، والتبرع للحملات السياسية الأمريكية – أحيانًا من خلال المانحين “القشين” الذين يستخدمون لإخفاء المصدر الحقيقي للأموال.
وهو يواجه تهمة واحدة بالاحتيال عبر الإنترنت، وتهمتين بالتآمر لارتكاب عمليات احتيال، وتهمة واحدة بالتآمر لغسل الأموال بشأن السرقة المزعومة لأموال العملاء.
الكذب على المستثمرين والمقرضين
ويقول ممثلو الادعاء إن بانكمان-فرايد أخفى حقيقة أن ألاميدا اقترضت مبالغ كبيرة من المال من FTX من مدققي البورصة واستخدمت البيانات المالية غير الدقيقة الناتجة عن ذلك لطمأنة المستثمرين بشأن إدارة مخاطر شركته.
كما اتُهم بانكمان فرايد بتوجيه الرئيس التنفيذي السابق لشركة ألاميدا كارولين إليسون لتضليل دائني الصندوق بشأن الأموال التي اقترضها من FTX، من أجل إقناعهم بعدم سحب قروضهم. واعترف إليسون بالذنب ومن المتوقع أن يدلي بشهادته في المحاكمة.
يواجه Bankman-Fried تهمة احتيال سلكية وتهمتي مؤامرة بشأن التحريفات المزعومة للمستثمرين والمقرضين.
ماذا سيكون دفاع بانكمان فرايد؟
من المتوقع أن يجادل Bankman-Fried بأن شروط خدمة FTX لم تمنع البورصة من استخدام أموال العملاء لأغراضها الخاصة، طالما أنها تسمح للمستخدمين بسحب أموالهم. واعترف بعدم كفاية إدارة المخاطر، لكنه نفى سرقة الأموال.
قال محاموه أيضًا إن تجميع أموال العملاء وإعادة تخصيصها كان أمرًا شائعًا بين منصات العملات المشفرة وأشاروا إلى أنهم يستطيعون تحدي الشهود من مستثمري FTX ومقرضي Alameda حول ما إذا كانوا قد بذلوا العناية الواجبة الكافية.
ماذا عن الرسوم الأخرى؟
واجه بانكمان فرايد ذات مرة ما يصل إلى 13 تهمة، ولكن تم تقسيم خمس تهم تم توجيهها بعد تسليمه من جزر البهاما – بما في ذلك الاحتيال المصرفي وتهم التآمر للرشوة الأجنبية – إلى محاكمة منفصلة من المقرر إجراؤها في مارس 2024.
كما أسقط ممثلو الادعاء تهمة التآمر لانتهاك قوانين الانتخابات الأمريكية بعد أن قالت جزر البهاما إنها لم تكن تنوي أبدًا تسليمه لمواجهة المحاكمة بهذه التهمة. وقال ممثلو الادعاء إنهم يعتزمون الدفع خلال محاكمته في 3 أكتوبر بأن تبرعاته السياسية كانت جزءًا من مخطط احتيال واسع النطاق.
(تقرير لوك كوهين في نيويورك – إعداد محمد للنشرة العربية) تحرير نولين والدر ودانييل واليس
معاييرنا: مبادئ الثقة في طومسون رويترز.
