نيويورك 26 سبتمبر (رويترز) – في رواية المدعين العامين الأمريكيين، اختلس سام بانكمان فرايد أموالاً من المودعين في بورصة العملات المشفرة FTX الخاصة به منذ أن أطلقها في عام 2019، وأدى النقص الناتج مباشرة إلى انهيارها مع انخفاض أسعار العملات المشفرة آخر مرة. سنة.
ولكن في نسخته الخاصة وفي التوضيحات التي قدمها محاموه، اعتقد بانكمان فرايد أن شركة FTX، مثل البنك، يمكنها القيام باستثمارات بأموال العملاء طالما كانوا قادرين على سحبها – ولم يكن يعلم أن الإجراءات التي اتخذتها لقد عرّض أقرب زملائه توافر الأموال للخطر.
على مدار ستة أسابيع تبدأ في 3 أكتوبر، من المقرر أن تدرس هيئة محلفين اتحادية في مانهاتن هذه الروايات المتضاربة خلال محاكمة بانكمان فرايد الجنائية بتهم الاحتيال، قبل تحديد ما إذا كان الملياردير السابق البالغ من العمر 31 عامًا مذنبًا في سبع تهم. من الاحتيال والتآمر.
ودفع بانكمان فريد، الذي استقال من وظيفته كمتداول كمي في شركة جين ستريت في وول ستريت لتأسيس صندوق التحوط للعملات المشفرة Alameda Research في عام 2017، بأنه غير مذنب.
الإدانة من شأنها أن تنهي سقوطه المذهل من النعمة. خلال صعوده السريع مع ارتفاع قيم عملة البيتكوين والأصول الرقمية الأخرى خلال عامي 2020 و2021، أصبح بمثابة الطفل المدلل للمسؤولية في قطاع العملات المشفرة الذي غالبًا ما يكون صعبًا ومتقلبًا.
قام بلصق شعار FTX على ساحة كرة السلة في ميامي وعلى الزي الرسمي لحكام البيسبول MLB. لقد استأجر نجومًا من الرياضيين والممثلين لتأييد المنصة باعتبارها آمنة. ومع ارتفاع صافي ثروته إلى 26 مليار دولار، تعهد بالتبرع بمعظم ثروته لقضايا خيرية مثل الاستعداد لمواجهة الأوبئة.
نجت FTX من تراجع أسعار العملات المشفرة الذي شهد فشل منصات العملات الرقمية الرئيسية الأخرى في وقت سابق من عام 2022، حتى أن Bankman-Fried أنقذ بعضها.
ولكن في نوفمبر، نشر منفذ أخبار العملات المشفرة CoinDesk ميزانية Alameda العمومية التي توضح تعرض الصندوق بشكل كبير لـ FTT، وهو رمز مميز صادر عن FTX نفسها. وأدى ذلك إلى موجة من عمليات سحب العملاء لم تتمكن البورصة من التعافي منها.
ويقول ممثلو الادعاء إنها كانت واجهة طوال الوقت. تم اتهام Bankman-Fried بسرقة مليارات الدولارات من ودائع FTX لتعويض الخسائر في Alameda وكذلك شراء عقارات فاخرة والتبرع للحملات السياسية الأمريكية لتعزيز التشريعات الصديقة للعملات المشفرة.
قال داميان ويليامز، المدعي العام الأمريكي في مانهاتن، في ديسمبر 2022 عند إعلانه عن اعتقال بانكمان فرايد في جزر البهاما، حيث يقع مقر FTX: “هذه واحدة من أكبر عمليات الاحتيال المالي في التاريخ الأمريكي”.
واعترف بانكمان فرايد بعدم كفاية إدارة المخاطر، لكنه نفى سرقة الأموال. كان ينوي إخبار الكونجرس في جلسة استماع في ديسمبر بشأن انهيار FTX أنه ارتكب خطأ ولم يكن يعرف مقدار المبلغ الذي أقرضته FTX لشركة Alameda بسبب “خلل” في الضوابط الداخلية للشركة، وفقًا لمسودة مكتوبة لشهادته المقررة التي نشرتها فوربس وأكدها بانكمان فرايد على أنها أصلية. تم القبض على بانكمان فرايد قبل أن يتمكن من الإدلاء بشهادته.
وقال محاموه إنه يجب السماح لبانكمان فرايد بتقديم دليل على أنه كان لديه اعتقاد “بحسن نية” بأن معاملته لأموال العملاء كانت تتماشى مع شروط خدمة FTX والقانون. لإدانة بانكمان فرايد، يجب على المدعين أن يثبتوا أنه كان ينوي ارتكاب جريمة.
وقال مارك كاستن، محامي الدفاع في شركة بوكانان إنجرسول آند روني، الذي لم يشارك في القضية: “لقد كانت أفضل استراتيجية لبانكمان فرايد دائمًا هي إظهار أنه ليس عقلًا إجراميًا مدبرًا، لقد كان خارج نطاق سيطرته”.
الزملاء السابقون للإدلاء بشهادتهم
ولإثبات قضيتهم، قال المدعون إنهم يخططون لاستدعاء ثلاثة أعضاء سابقين في الدائرة الداخلية لبنكمان فريد: الرئيس التنفيذي السابق لشركة ألاميدا كارولين إليسون، ورئيس تكنولوجيا FTX السابق غاري وانغ، ورئيس الهندسة السابق نيشاد سينغ، الذي تقاسم ذات مرة 30 مليون دولار في جزر البهاما. السقيفة مع رئيسهم السابق.
وقد اعترف الثلاثة بالذنب واتفقوا على التعاون مع الحكومة.
ويقول ممثلو الادعاء إن بانكمان فرايد وجه وانغ لتغيير رمز الكمبيوتر الخاص بشركة FTX للسماح لشركة Alameda باقتراض مبالغ غير محدودة من المال، وهو امتياز يفتقر إليه مستخدمو البورصة الآخرون. قال سينغ، في اعترافه بالذنب، إنه كان على علم بحلول يونيو 2022 بأن ألاميدا اقترضت المليارات من FTX دون موافقة العملاء.
قالت إليسون، الشريكة الرومانسية السابقة لبانكمان فرايد، في جلسة الاستماع إنها وبانكمان فرايد اتفقا على إخفاء حقيقة أن ألاميدا أقرضت مليارات الدولارات للمديرين التنفيذيين في FTX لاستخدامهم الشخصي من مقرضي الصندوق.
كان بانكمان فرايد يستعد للمحاكمة خلف القضبان منذ منتصف أغسطس، عندما ألغى قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية لويس كابلان الكفالة البالغة 250 مليون دولار بعد أن وجد أنه حاول على الأرجح تخويف إليسون من خلال مشاركة كتاباتها الشخصية، والتي وصفت فيها معاناتها من وظيفتها في ألاميدا مع مراسل نيويورك تايمز.
وفي كتاباته الشخصية التي كتبها بانكمان فرايد والتي نشرتها أيضاً صحيفة نيويورك تايمز في 14 سبتمبر/أيلول، سعى إلى إلقاء اللوم في فشل ألاميدا على إليسون.
وكتب “لقد تجنبت باستمرار الحديث عن إدارة المخاطر – متهربة من اقتراحاتي – حتى فات الأوان”.
وأشار محامو الدفاع عن بانكمان فريد في أوراق المحكمة إلى أنهم يخططون للطعن في مصداقية الشهود الثلاثة.
نظرًا لأن قضيتهم تعتمد على إظهار أن عدم قدرة عملاء FTX على سحب الأموال في نوفمبر الماضي كان نتيجة لأخطاء Bankman-Fried في إدارة أعماله، وليس مخطط احتيال متعمد، فمن المرجح أن يتراجعوا بشدة عن أي شهادة يعرفها عميلهم قبل وقت طويل من ذلك. وقال الخبراء إن الانهيار بسبب الضائقة المالية الشديدة التي تعاني منها شركاته.
“السؤال هو، متى عرف بانكمان فرايد أنه لن يكون هناك ما يكفي من المال؟” قال بول توشمان، المدعي الفيدرالي السابق والشريك الحالي في ويجين ودانا. “من الواضح أنه لم يكن هناك ما يكفي من المال لتغطية جميع الودائع. ولكن متى عرف ذلك؟ متى كان لديه سبب للاعتقاد بذلك؟”
(تقرير لوك كوهين في نيويورك – إعداد محمد للنشرة العربية) تحرير إيمي ستيفنز ودانيال واليس
معاييرنا: مبادئ الثقة في طومسون رويترز.
