إنها مباراة صنعت في الجحيم.
تعاونت عصابات الثالوث الصيني مع عصابات مكسيكية وحشية لمساعدتها على غسيل ملايين من أموال المخدرات غير المشروعة التي تم جنيها عن طريق إغراق الولايات المتحدة بعقار الفنتانيل القاتل.
على مدى السنوات السبع الماضية على الأقل ، كان رجال العصابات المكسيكيون ، بما في ذلك من عصابة سينالوا سيئة السمعة في إل تشابو ، يدفعون للوسطاء الصينيين مقابل أموال “نظيفة” تم جنيها من بيع المخدرات في شوارع أمريكا في مخطط معقد يشارك فيه أعضاء من النخبة في بكين.
الآن ، دعا المشرعون الأمريكيون إلى إجراء تحقيق في ما إذا كان الحزب الشيوعي الصيني متواطئًا في المخطط وسط تحذيرات أن شي جين بينغ يستخدم أزمة المواد الأفيونية في أمريكا كسلاح آخر في سعيه لإقامة نظام عالمي جديد.
قالت ليزا ماكلين ، رئيسة اللجنة الفرعية للرعاية الصحية والخدمات المالية ، في جلسة استماع حول القضية هذا الأسبوع: “ ليس سراً أن الصين أصبحت مركزًا عالميًا لأنشطة غسيل الأموال.
في الصورة: عضوان مزعومان في عصابة سينالوا المكسيكية ترافقهما الشرطة (صورة أرشيفية). على مدى السنوات السبع الماضية على الأقل ، كان رجال العصابات المكسيكيون ، بما في ذلك من عصابة سينالوا ، يدفعون للوسطاء الصينيين مقابل أموال “نظيفة” جنيها من بيع المخدرات في شوارع أمريكا في مخطط معقد يشارك فيه أعضاء من النخبة في بكين.
في الصورة: شاحنة تحترق في شارع في كولياكان بولاية سينالوا في 5 يناير 2023
تقدر وزارة الخارجية أن 154 مليار دولار من الأموال غير المشروعة تمر عبر الصين كل عام. من الضروري أن يعمل الكونجرس على فهم مدى تواطؤ الحزب الشيوعي الصيني في مخططات غسيل الأموال هذه.
قبل أن يظهر الصينيون ، كانت العصابات المكسيكية التي تبيع المخدرات إلى الولايات المتحدة تقود شاحنات مليئة بالملايين التي حصلوا عليها بطريقة غير مشروعة جنوبًا عبر الحدود حيث كانوا يدفعون لوسطاء لغسل الأموال وتحويلها إلى أموال مشروعة يمكنهم استخدامها لتمويل أنماط حياتهم المتهالكة.
لكن هذا ينطوي على الكثير من المخاطر. قد يتم إيقاف الشاحنات ومصادرة الأموال. قد تحاول عصابات أخرى سرقة الأموال. أو يمكن ببساطة أن تصبح الملاحظات تالفة وغير صالحة للاستعمال.
علاوة على ذلك ، كانت باهظة الثمن وتستغرق وقتًا طويلاً. الرجال الوسطاء ، عادة كولومبيون أو لبنانيون ، يتقاضون ما يصل إلى 20 في المائة مقابل خدماتهم وقد يستغرق الأمر أيامًا أو أسابيع حتى تعود الأموال إلى الكارتلات.
ولكن ابتداءً من عام 2016 تقريبًا ، توصل رجال العصابات الصينيون إلى نموذج أعمال جديد قضى فعليًا على جميع المخاطر ، ومنح الكارتلات وصولًا شبه فوري إلى أموالهم ، وفرض عليهم 2 في المائة فقط مقابل الخدمة.
هذا لأنهم يستردون معظم تكاليفهم من النخب الصينية الثرية التي تتطلع إلى شراء العملات الصعبة خارج الصين حتى يتمكنوا من التخلص من ثرواتهم بعيدًا عن أعين المتطفلين للحكومة.
وفقًا لمنظمات بحثية متعددة بما في ذلك معهد Brookings ، يعمل المخطط على النحو التالي:
أولاً ، يقوم رجال أموال الكارتل في الولايات المتحدة بالترتيب لتسليم مبلغ نقدي مع ساعي يعمل في الثلاثيات ، والذي يرسل رسالة إلى رؤسائهم للتأكيد على وقت حدوث الانخفاض.
بمجرد تلقي الرسالة ، يقوم رجال العصابات الصينيون بتحويل نفس المبلغ من المال بالبيزو المكسيكي إلى الكارتلات – والتي يمكنهم إنفاقها مجانًا كما يحلو لهم.
في الوقت نفسه ، تقوم الثلاثيات بترتيب شخص ثري في الصين لشراء دولارات المخدرات عن طريق تحويل نفس المبلغ من العملة الصينية إلى حسابات يسيطر عليها رجال العصابات.
هناك طلب كبير على هذه الخدمة في الصين ، حيث تمنع الحكومة الناس من تحويل أكثر من 50000 دولار خارج البلاد كل عام في محاولة لمنع الناس من نقل ثرواتهم إلى الخارج.
هذا يدور حول النظام لأن الأموال لا تتحرك أبدًا عبر الحدود. العملة الصينية تتحرك فقط بين البنوك في الصين ، والدولار لا يغادر الولايات المتحدة أبدًا.
ولأن الخدمة مطلوبة ، فإن الثلاثيات تتقاضى ما يزيد عن 10 في المائة مقابلها – وهو المكان الذي يجنون فيه الجزء الأكبر من أموالهم.
بمجرد أن يتحكم المشتري الثري بالدولارات ، يكون له الحرية في إنفاقها كما يحلو له داخل أمريكا – عادةً على الرسوم الدراسية الجامعية أو العقارات.
أخيرًا ، يبيع رجال العصابات العملة الصينية إلى شركة مكسيكية تعمل داخل الصين حتى يتمكنوا من شراء السلع باستخدام العملة المحلية.
هذه الخدمة مطلوبة أيضًا لأن الصين هي واحدة من أكبر الشركاء التجاريين للمكسيك ، ومرة أخرى يتقاضى أفراد العصابات رسومًا.
في الصورة: أعضاء من الحرس الوطني يحمون مرافق المدعي العام المتخصص للجريمة المنظمة (FEMDO) حيث يُحتجز سينالوا كارتل كينغبين أوفيديو غوزمان لوبيز ، نجل زعيم المخدرات السابق إل تشابو ، في مكسيكو سيتي ، في 5 يناير 2023
في الصورة: ضباط الشرطة الفيدرالية يقفون في حراسة خارج منزل نصف مبني استخدمه إل تشابو جوزمان للهروب من السجن بالقرب من سجن ألتيبلانو شديد الحراسة في ألمولويا دي خواريز في المكسيك ، في 12 يوليو 2015
في الصورة: جنود البحرية المكسيكية يرافقون خواكين جوزمان لويرا ، الملقب بـ “إل تشابو جوزمان” ، زعيم عصابة سينالوا ، خلال ظهوره أمام الصحافة ، في حظيرة البحرية المكسيكية في مكسيكو سيتي ، في 22 فبراير 2014
في المقابل ، تدفع الشركة المبلغ نفسه بالبيزو إلى حساب مصرفي في المكسيك يسيطر عليه رجال العصابات ، لاسترداد الأموال التي تم تسليمها إلى الكارتل.
قال توماس سيندريك ، وكيل إدارة مكافحة المخدرات المتقاعد ، لـ ProPublica أثناء مناقشة المخطط العام الماضي: “لقد أثرى هذا الكارتلات المكسيكية إلى ما هو أبعد من أحلامهم الجامحة”.
وقد أدى ذلك أيضًا إلى الشك في أن عملية غسيل الأموال يتم تنفيذها إما بدعم ضمني أو بمشاركة مباشرة من CCP.
في حين أنه من غير الواضح بالضبط مقدار الأموال التي يتم غسلها بهذه الطريقة ، تؤكد الاعتقالات الأخيرة أنها لا تقل عن عشرات الملايين ، ولكن ربما مئات الملايين – ولديها القدرة على التحول إلى مليارات.
يعتقد المسؤولون الأمريكيون أنه من غير المرجح أن يتم نقل مثل هذا الحجم الكبير من الأموال عبر البنوك الصينية دون أن يلاحظها أحد من قبل البيروقراطيين في بكين ، ولهذا السبب يختارون إما غض الطرف أو المشاركة فيه.
قال الأدميرال كريج فالر ، الذي ترأس القيادة الجنوبية للولايات المتحدة قبل تقاعده ، أمام جلسة استماع في مجلس الشيوخ العام الماضي أن بكين “تدعم ضمنيًا على الأقل غسيل الأموال”.
أخبر فرانك مونتويا ، الذي كان يعمل سابقًا مع مكتب التحقيقات الفيدرالي ، ProPublica أنه “يشتبه في وجود دافع أيديولوجي واستراتيجي صيني وراء نشاط المخدرات والمال”.
لقد شهد الصينيون مزايا تجارة المخدرات. إذا كان الفنتانيل يساعدهم ويؤذي هذا البلد ، فلماذا لا؟
زعمت مصادر مجهولة تحدثت مع نفس المنشور أنها شاهدت أدلة تشير إلى أن غسيل الأموال “تورط فيه مسؤولون بالحكومة الصينية ونخبة الحزب الشيوعي”.
في الصورة: امرأة تمر من أمام لافتة تعرض مكافأة مقابل معلومات تؤدي إلى اعتقال أعضاء عصابة سينالوا في مونتيري ، نويفو ليون ، المكسيك
في الصورة: شوهدت سيارات محترقة تعبر الشارع خلال عملية لاعتقال نجل خواكين إل تشابو جوزمان ، أوفيديو جوزمان ، في كولياكان ، ولاية سينالوا ، المكسيك ، في 5 يناير 2023
أصدرت فاندا فيلباب براون ، الزميلة البارزة في معهد بروكينغز والتي تدرس “الاقتصادات غير المشروعة” ، حكمًا مشابهًا عندما كانت تتحدث في مبنى الكابيتول هيل الشهر الماضي في جلسة بعنوان “نموذج أعمال CCP يغذي أزمة الفنتانيل”.
وقالت إن المسؤولين الصينيين “اعتادوا منذ فترة طويلة على توسيع مظلة حماية الحزب والسلطة الحكومية بشكل غير رسمي إلى الجهات الفاعلة التي تعمل في كل من المؤسسات القانونية وغير القانونية وكذلك الجماعات الإجرامية الصريحة”.
في المقابل ، تقدم الثلاثيات “مجموعة متنوعة من الخدمات لمؤسسات الأعمال التجارية القانونية الصينية ، بما في ذلك تلك المرتبطة بالمسؤولين الحكوميين والحزب الشيوعي الصيني”.
وأضافت: “(يشمل ذلك) تعزيز وتسهيل الشركات الصينية في الخارج ، وبناء شبكات التأثير السياسي للصين في الخارج ، وجمع المعلومات بشكل غير رسمي”.
علاوة على ذلك ، أوضحت أن الصين ترى تجارة المخدرات والأموال غير المشروعة كأداة يمكن استخدامها في المنافسة مع الولايات المتحدة.
مع احتدام هذه المنافسة في السنوات الأخيرة ، تباطأت جهود بكين لوقف تدفق المخدرات والأموال. في أغسطس من العام الماضي ، توقفوا تمامًا ردًا على زيارة نانسي بيلوسي لتايوان.
في حين لم يتمكن أي شخص حتى الآن من إثبات وجود صلة بين الحزب الشيوعي الصيني وعمليات غسيل الأموال ، أدت التحركات التي اتخذتها بكين لتسييس القضية إلى قرع أجراس الإنذار وأثارت دعوات لإجراء مزيد من التحقيقات.
وتنفي الصين أي روابط من هذا القبيل وتزعم أنه ليس لها دور في أزمة المواد الأفيونية في أمريكا ، واصفة المشكلة “بنسبة 100 في المائة مصنوعة في أمريكا”.
قالت ماو نينغ ، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ، هذا الشهر: “ لا يوجد شيء مثل الاتجار غير المشروع بالفنتانيل بين الصين والمكسيك.
“نحن البلدين لدينا قناة سلسة للتعاون في مكافحة المخدرات وتحافظ السلطات المختصة في البلدين على اتصالات سليمة.
لم يتم إخطار الصين من قبل المكسيك بشأن مصادرة سلائف الفنتانيل المجدولة من الصين. تتخذ الحكومة الصينية موقفا حازما بشأن مكافحة المخدرات.