استفاد والدا Sam Bankman-Fried ماليًا من “شبكة الخداع” الخاصة به والتي قام من خلالها بالاحتيال على عملاء FTX بمبلغ 10 مليارات دولار.
لقد ارتكب واحدة من أكبر عمليات الاحتيال المالي في التاريخ الأمريكي – باستخدام ودائع عملاء FTX لدعم الاستثمارات المحفوفة بالمخاطر في صندوق التحوط الناشئ Alameda، والذي كان يديره مع صديقته السابقة كارولين إليسون.
وأُدين الملياردير البالغ من العمر 31 عامًا بتهمتين بالاحتيال وخمس تهم بالتآمر. ويواجه الآن عقوبة السجن لمدة تصل إلى 115 عامًا.
ووقف والداه، الأستاذان في كلية الحقوق بجامعة ستانفورد، جو بانكمان وباربرا فريد، إلى جانبه على الرغم من الاتهامات وكانا حاضرين بشكل دائم خلال المحاكمة رفيعة المستوى التي بدأت في 4 أكتوبر.
وتبين أن بانكمان فرايد منحهم أموالاً ومنزلاً في جزر البهاما ووظيفة براتب 200 ألف دولار في شركته. بينما ساعدوا في دفع الكفالة البالغة 250 مليون دولار، ودفعوا الرسوم الأمنية والقانونية له وسمحوا له بالعيش في منزلهم بالقرب من الحرم الجامعي أثناء الإقامة الجبرية.
يصل والدا بانكمان فريد إلى محكمة مانهاتن الفيدرالية يوم الأربعاء لدعم ابنهما
وكانت قيمة FTX تبلغ 32 مليار دولار قبل انهيارها في نوفمبر من العام الماضي، وتم الإشادة به باعتباره مستقبل التمويل، ستيف جوبز، عالم العملات المشفرة.
ولكن كما جادل المدعون في المحكمة، فقد “كذب على العالم” لأنه في الواقع كان ببساطة يسرق أموال عملاء FTX.
لقد انهار “بيت البطاقات” في العام الماضي وسط انخفاض أسعار العملات المشفرة وتقارير وسائل الإعلام التي أثارت تساؤلات حول مقدار التقييم البالغ 32 مليار دولار الذي استند إلى FTT، وهو رمز العملة المشفرة الخاص بشركة FTX.
عندما حاول العملاء سحب أموالهم، أدى ذلك إلى خلق ما يعادل العملات المشفرة لسحب أموال من أحد البنوك، وتم إغلاق FTX.
أعطى بانكمان فريد لوالديه جو وباربرا 10 ملايين دولار بالإضافة إلى شقة فاخرة في جزر الباهاما بقيمة 16.4 مليون دولار.
حتى أن والده ترك وظيفته في جامعة ستانفورد وذهب للعمل في شركة FTX براتب قدره 200 ألف دولار.
لكن يقال إن جو اشتكى من أن هذا المبلغ كان جزءًا صغيرًا من المليون دولار الذي كان يتوقعه، وفقًا لوثائق المحكمة.
واشتكى أستاذ القانون في جامعة ستانفورد من أنه كان يتقاضى حوالي 16500 دولار شهريا، في حين كان يتوقع 80 ألف دولار.
نقل شكواه إلى ابنه، قبل أن يتواصل مع والدته ويقول له: “يا سام، لا أعرف ماذا أقول هنا”.
‘هذه هي المرة الأولى (أنا) التي سمعت فيها عن الراتب السنوي البالغ 200 ألف! وضع باربرا على هذا.
على الرغم من أن باربرا “لم يكن لديها أي منصب رسمي في مجموعة FTX”.
وبعد أسابيع، حصل الزوجان على مبلغ 10 ملايين دولار من شركة Alameda Research، صندوق التحوط الشقيق لـ FTX، والذي أسسه أيضًا ابنهما، وفقًا للدعوى.
بينما تم تسليمهم في غضون ثلاثة أشهر سند ملكية منزل بقيمة 16.4 مليون دولار في جزر البهاما.
تم رفع دعوى قضائية ضد جو وباربرا من قبل محامي الإفلاس الذين يشرفون على تصفية الشركة لاستعادة الأموال المدفوعة لهما.
أدى مؤسس FTX، سام بانكمان-فريد، اليمين الدستورية أثناء الإدلاء بشهادته في محاكمة الاحتيال الخاصة به في 27 أكتوبر
بانكمان فرايد يعلق رأسه في هذا الرسم التخطيطي للمحكمة بعد أن تم تقييد يديه واحتجازه في أغسطس
استخدم المدعي العام نيكولاس روس مرافعاته الختامية ليخبر هيئة المحلفين أن الملياردير البالغ من العمر 31 عامًا “يعتقد أنه أكثر ذكاءً وأفضل” ويمكنه الإفلات من أخذ أموال الناس.
يزعم المحامون أن جو استخدم زميلته أستاذة القانون بجامعة ستانفورد باربرا “للضغط” على ابنهما لزيادة رواتبهما.
باربرا متهمة أيضًا بمساعدة ابنها على “تجنب إن لم يكن انتهاك قواعد الكشف عن تمويل الحملات الفيدرالية” فيما يتعلق بتبرعاته السياسية.
كما تم اتهام الزوجين بالمساعدة في التستر على شكاوى المحامي السابق لبورصة العملات المشفرة.
وفي الوقت نفسه، زُعم أن جو قام بسحب 5.5 مليون دولار من التبرعات لجامعة ستانفورد من أجل “كسب ود” صاحب العمل، بينما “يغمر” عائلته وأصدقائه بالهدايا.
وأعلنت الجامعة المرموقة في سبتمبر أنها ستعيد أموال جميع الهدايا التي تم جمعها من FTX والشركات ذات الصلة.
تم توجيه مجموعة من تهم الاحتيال وغسل الأموال ضد بانكمان فرايد في ديسمبر، ويقال إن والديه عملا على إيجاد طريقة لدفع الرسوم الأمنية والقانونية له قبل المحاكمة.
وبحسب ما ورد اشتروا له جروًا من طراز الراعي الألماني لإسعاده.
وجاءت الأموال اللازمة لدفاعه القانوني الباهظ الثمن من “هدية بملايين الدولارات” قدمها لوالديه، وفقًا لمجلة فوربس.
تم إطلاق سراحه بكفالة بقيمة 250 مليون دولار في ديسمبر/كانون الأول الماضي بفضل مساعدة والديه اللذين قاما بتأمينها إلى حد كبير مقابل ممتلكاتهما في بالو ألتو، كاليفورنيا.
وقع كل من باحثي جامعة ستانفورد، لاري كرامر، العميد السابق لكلية الحقوق في جامعة ستانفورد، وأندرياس بايبك، عالم الكمبيوتر في جامعة ستانفورد، كضامنين بقيمة 500 ألف دولار و200 ألف دولار أيضًا.
كان بانكمان فريد قيد الإقامة الجبرية في منزل والديه الواقع بالقرب من حرم جامعة ستانفورد.
اتهم المدعي العام روس بانكمان فرايد بـ “مطاردة المشاهير”، وأظهر للمحلفين الصورة الشهيرة له في بطولة السوبر بول 2022 مع المغنية كاتي بيري (يسار) وأورلاندو بلوم (الثاني من اليسار)
لكن قاضي المقاطعة الأمريكية لويس كابلانت ألغى الكفالة في أغسطس بعد أن وجد أن الملياردير السابق من المحتمل أن يتلاعب بالشهود مرتين على الأقل.
استمر والديه في الحضور إلى كل جلسة استماع في المحكمة تقريبًا حيث أظهروا دعمهم.
جو وباربرا في خضم قضية مدنية ضد إدارة FTX الحالية التي اتهمتهما باستخدام أموال الشركة لإثراء أنفسهما وتحاول استعادة الأموال المدفوعة لهما.
لكن الزوجين لا يواجهان اتهامات جنائية.
تم الآن استرداد أكثر من 7 مليارات دولار من الأموال التي سرقتها FTX، لكن أولئك الذين خسروا لن يستعيدوها كلها بسبب التغيرات في قيمة العملة المشفرة من الآن وحتى نوفمبر الماضي.