حدد Sam Bankman-Fried عددًا من الاجتماعات رفيعة المستوى مع اللاعبين السياسيين قبل وقت قصير من انهيار بورصة العملات المشفرة FTX الخاصة به.
كان من المقرر أن يجلس الملياردير السابق، البالغ من العمر 31 عامًا، مع الرئيس السابق بيل كلينتون، وحاكم نيويورك كاثي هوشول، وياسر الرميان، رئيس صندوق الاستثمار العام في المملكة العربية السعودية، قبل وقت قصير من انهيار إمبراطوريته للعملات المشفرة في نوفمبر 2022.
وقدم المدعون أدلة على الاجتماعات يوم الثلاثاء في محاكمة الاحتيال لبنكمان فريد في مانهاتن.
يواجه خبير العملات المشفرة السابق ما يصل إلى 115 عامًا في السجن بزعم سرقة أموال عملاء FTX لدعم صندوق التحوط الخاص به Alameda Research، بينما يقوم بتمويل أسلوب حياته الفخم وتبرعاته السياسية.
تم تصوير سام بانكمان فريد خلال حلقة نقاش مع الرئيس السابق بيل كلينتون ورئيس وزراء المملكة المتحدة السابق توني بلير في مؤتمر Crypto FTX/SALT في جزر الباهاما، في أبريل 2022
يواجه الملياردير السابق (في الصورة عند وصوله إلى المحكمة في 11 أغسطس 2023)، ما يصل إلى 115 عامًا خلف القضبان بتهم تشمل التآمر والاحتيال الإلكتروني المتعلق بانهيار بورصة العملات المشفرة الخاصة به FTX في نوفمبر 2022.
أصبح تقويم بانكمان فرايد في ذروة نفوذه محورًا رئيسيًا للإجراءات يوم الثلاثاء، وتحديدًا عندما استجوب محامو الحكومة عميل مكتب التحقيقات الفيدرالي ريتشارد بوسيك.
أجرى Busick تحليلاً على هاتف AT&T يُزعم أن Bankman-Fried يستخدمه، وشهد على عدد من الاجتماعات المثيرة للإعجاب وإدخالات التقويم في جدول أعماله.
ادعى الوكيل أن الاجتماعات المقررة تتوافق مع موقع الهاتف في تلك الأوقات، لكن محامي بانكمان فريد شككوا في دقة بيانات الموقع أثناء الاستجواب.
وفقًا للدعوات التي تمت مشاهدتها في المحكمة، كان أحد اجتماعات بانكمان فرايد مع كلينتون في فندق نيويورك هيلتون في وسط مانهاتن في سبتمبر 2022، أي قبل شهرين تقريبًا من انهيار FTX.
وفي الشهر نفسه، أظهرت دعوات التقويم أنه عقد اجتماعًا مع الرميان في فندق بيير في نيويورك.
كما عقد بانكمان فرايد، الذي أعطى عشرات الملايين لقضايا سياسية عندما كان يقود إمبراطوريته للعملات المشفرة، ومعظمها للديمقراطيين، اجتماعات مع كبار الشخصيات في نيويورك.
وفي الشهر الذي سبق لقائه بكلينتون، رتب لقاءً مع هوتشول، وحدد أيضًا موعدًا لتناول العشاء مع عمدة مدينة نيويورك إريك آدامز في مارس 2022.
وقد ظهر بانكمان فريد أيضًا في حلقة نقاش مع الرئيس السابق كلينتون ورئيس وزراء المملكة المتحدة السابق توني بلير، في مؤتمر العملات المشفرة في جزر البهاما في أبريل 2022.
وحضر هذا الحدث أيضًا نجوم من بينهم توم برادي وكاتي بيري وأورلاندو بلوم، وأظهرت اللقطات الملياردير آنذاك وهو يحتفل بسعادة مع المشاهير.
مع صعود FTX إلى الصدارة، قدمت شركة العملات المشفرة العديد من التبرعات السياسية، حيث تلقى 62 عضوًا في الكونجرس أموالاً من المحتال المزعوم.
وأثيرت أسئلة حول ما إذا كان يجب على السياسيين إعادة الأموال، حيث ادعت كارولين إليسون، الرئيس التنفيذي السابق لشركة ألاميدا للأبحاث، في شهادتها الأسبوع الماضي أنه تبرع بمبلغ 10 ملايين دولار لحملة جو بايدن لاكتساب “النفوذ والاعتراف”.
عقد بانكمان-فريد اجتماعًا مقررًا مع حاكمة نيويورك كاثي هوتشول (في الصورة في 11 أكتوبر 2023) قبل أشهر قليلة من انهيار FTX
تم تقديم بيانات الهاتف إلى المحكمة يوم الثلاثاء بزعم أنها تظهر أن بانكمان فرايد تناول العشاء مع عمدة مدينة نيويورك إريك آدامز (في الصورة في 17 أكتوبر 2023) في مارس 2022.
وبينما يواجه سبع تهم جنائية في محكمة مانهاتن، انقلب عليه عدد من الدائرة الداخلية السابقة لبانكمان فرايد وشهدوا ضده بعد الحصول على صفقات الإقرار بالذنب.
بعد الاستماع سابقًا لشهادة صديقته السابقة إليسون وغاري وانغ، شهدت إجراءات يوم الثلاثاء استجواب كبير المهندسين السابق في FTX نيشاد سينغ من قبل محامي بانكمان فريد.
تم استجواب سينغ بشأن القرض الذي حصل عليه من الشركة المنكوبة قبل شهر واحد فقط من انهيارها، والذي ذهب لشراء منزل فخم لقضاء العطلات في جزيرة أوركاس بواشنطن.
أصر الشاب البالغ من العمر 26 عامًا على أنه “اعتقد أن FTX ستستمر لسنوات” في ذلك الوقت، على الرغم من أن بعض القيادة الداخلية للشركة كانت تشك بالفعل في أن الشركة تعاني ماليًا.
وفي إطار الاستجواب الذي أجراه محامو بانكمان فرايد، أقر سينغ بأن المنزل الذي اشتراه في ذلك الوقت كان “فظيعًا وغير ضروري وأنانيًا”، وادعى أنه خسر العقار بمجرد فرض مزاعم الاحتيال على الشركة.
وأضاف: “لقد شعرت بالحرج والخجل، ويبدو أن التنازل هو إحدى الطرق لتصحيح الخطأ، على الأقل قليلاً”.
بلغ إجمالي القرض الذي حصل عليه سينغ من FTX 6 ملايين دولار، منها 3.7 دولار تذهب إلى منزل العطلات الذي تبلغ مساحته 10 أفدنة في جزيرة أوركاس، وفقًا لمنفذ الأخبار المحلي The Island Sounder.
وجاءت مصادرة المنزل كجزء من موافقته على الاعتراف بالذنب في ست تهم بما في ذلك الاحتيال عبر الإنترنت، وفقًا لبلومبرج.
شهد نيشاد سينغ (في الصورة لدى وصوله إلى المحكمة يوم الاثنين مع صديقته كلير واتانابي) بشأن القرض “الفظيع وغير الضروري والأناني” الذي حصل عليه من الشركة قبل شهر واحد فقط من انهيارها
شهد غاري وانغ، المؤسس المشارك لشركة FTX، ضد صديقه السابق وهو من بين العديد من كبار مساعدي الشركة الذين اعترفوا بالذنب في اتفاقيات الإقرار بالذنب مع الحكومة.
كارولين إليسون تغادر محكمة مانهاتن الفيدرالية في مانهاتن، مدينة نيويورك في 10 أكتوبر 2023
وعلق سينغ أيضًا على أسلوب الحياة الفخم الذي عاشه المسؤولون التنفيذيون في FTX في جزر البهاما في ذروة ثرواتهم، حيث أشار إلى أنه وصديقته كلير واتانابي عاشا في “أجمل غرفة” في ممتلكاتهما المترامية الأطراف في منطقة البحر الكاريبي والتي تبلغ قيمتها 30 مليون دولار.
وعندما سئل عما إذا كان العيش في مثل هذا المنزل الباهظ الثمن يبدو مبالغا فيه، قال سينغ: “أنا حقا لا أعرف ما هو المعقول أن يفعله المليارديرات… لا أعرف مليارديرات آخرين”.
سُئل عن عدد من التبرعات السياسية التي قدمتها شركة FTX، والتي يُزعم أن سينغ كان في مقدمتها. وأثناء الاستجواب، اعترف يوم الثلاثاء بأنه ليس “مطلوبًا” لتولي هذا الدور.
من خلال تقديم لمحة عن الأعمال الداخلية للتبرع في البورصة، تم عرض محادثة جماعية على Signal والتي شهدت إخبار سينغ للمستشار السياسي مايكل سادوسكي بأنه يريد تجنب دعم “الأشياء التي تم استيقاظها بشكل صريح”.
وتأتي شهادة سينغ وسط تكهنات حول ما إذا كان بانكمان فرايد سيدلي بشهادته دفاعًا عن نفسه، بعد أن طالب محاموه بمزيد من عقار أديرال لمساعدته على التركيز وتحديد ما إذا كان سيأخذ الموقف.
وفي رسالة إلى قاضي المقاطعة الأمريكية لويس كابلان، قال محامو بانكمان فريد إن الجرعة الواحدة من عقار أديرال، مؤسس بورصة العملات المشفرة FTX، ليست كافية.
وزعموا أن الجرعة الوحيدة كل صباح، والتي تعالج اضطراب نقص الانتباه وفرط النشاط، تزول بحلول الوقت الذي تبدأ فيه التجربة.
“بينما نقترب من قضية الدفاع والقرار الحاسم بشأن ما إذا كان السيد بانكمان فرايد سيدلي بشهادته، فإن الدفاع لديه قلق متزايد من أنه بسبب عدم قدرة السيد بانكمان فرايد على الوصول إلى أديرال، لم يتمكن من التركيز على المستوى الذي كان عليه. كتب محاموه: “في العادة”.