حصل قس من دنفر على 1.3 مليون دولار من بيع عملات مشفرة لا قيمة لها لقطيعه على منصة أنشأها مع زوجته، حسبما تزعم دعوى قضائية.
أنشأ إيلي ريغالادو، الذي يدير كنيسة Victorious Grace Church عبر الإنترنت فقط، بورصة Kingdom of Wealth في عام 2022 مع زوجته كايتلين.
تم إخبار المستثمرين بأن عملات INDXcoins الخاصة بهم، وهي شكل من أشكال العملات المشفرة التي لا يمكن تداولها إلا على منصة الزوجين، كانت “مدعومة من الله”. ويقول المحققون إنهم اشتروا كل عملة مقابل 1.50 دولار، وقيل لهم إن قيمتها لا تقل عن 10 دولارات.
ولكن في الأول من نوفمبر، تم إغلاق البورصة مما لم يترك للمستثمرين أي وسيلة ممكنة لاسترداد الأموال.
تتم الآن مقاضاة ريجالادو وزوجته كايتلين بتهمة الاحتيال في الأوراق المالية، حسبما ذكرت صحيفة دنفر بوست، وقد جمدت هيئة الأوراق المالية والبورصات أصولهما.
أنشأ قس دنفر إيلي ريغالادو وزوجته كايتلين بورصة عملات مشفرة “مدعومة من الله” مملكة الثروة لبيع عملات INDXcoins إلى قطيعهم والتي يقول المحققون إنها “عديمة القيمة”
يقول المحققون إن الزوجين باعا 3.4 مليون دولار من عملات INDXcoins “عديمة القيمة” وحصلا على ما لا يقل عن 1.3 مليون دولار، والتي أنفقاها على سيارة رينج روفر، وحقائب اليد الفاخرة، وتجديدات المنازل، وطب الأسنان التجميلي، وجليسة أطفال من بين أشياء أخرى باهظة.
كما أرسلوا أيضًا 290 ألف دولار إلى كنيستهم، وهي مؤسسة غير ربحية يملكها الزوجان، حسبما تزعم الدعوى القضائية.
قيل للمستثمرين كذبًا أن عملات INDXcoins أكثر استقرارًا بشكل كبير من العملات المشفرة الأخرى، وفقًا لمحققي الدولة. ووصفوا المخطط بأنه “يعاني من نقص تكنولوجي كارثي”.
وقال Regalado لـ Digital Journal: “توفر INDXcoin لحامليها نسبة لا مثيل لها من المخاطرة إلى العائد، مما يجعلها عملة مشفرة مرغوبة لكل من عشاق العملات المشفرة الجدد وذوي الخبرة”.
يدعي ريغالادو، الذي قضى عقوبة في السابق بتهمة سرقة السيارات العنيفة، أن الله قدم له فكرة أخذ العملة المشفرة إلى كنيسته.
وقال ريغالادو في مقابلة بعنوان: “أخبرني الرب أنني بحاجة إليك أن تأخذ العملات المشفرة إلى شعبي”.
وفي المقابلة نفسها، كشف أنه سُجن عندما كان يبلغ من العمر 20 عامًا بتهمة “تعزيز السيارات” قبل إطلاق سراحه والعثور على الله.
قبل إغلاق البورصة، تم إخبار المستثمرين أن هناك 30 مليون عملة INDXcoins متداولة، مما يعني أن الشركة كان ينبغي أن تجني 300 مليون دولار من العملات المعدنية. عثر محققو الدولة على 30 ألف دولار فقط في البنك.
قامت هيئة الأوراق المالية والبورصات بتجميد أصولهم لمدة أسبوعين ومنعتهم من بيع الأوراق المالية في كولورادو
قال المحققون إن المستثمرين في INDXcoins لن يتمكنوا من استرداد أموالهم. تم بيع العملات المعدنية مقابل 1.50 دولار لكل قطعة، وقيل للمشترين إن قيمتها 10 دولارات، لكن المدعين يقولون إن هذا غير صحيح.
وقال تونج تشان مفوض الأوراق المالية بولاية كولورادو في الدعوى القضائية: “لقد أكد المدعى عليهم أن المستثمرين لن يستردوا أموالهم أبدًا لأنهم أخذوا أموال الاستثمار لمصلحتهم الخاصة”.
“أخبر المدعى عليهم المستثمرين أنهم سوف “يدفعون العشور” و”يزرعون” في القضايا التي تساعد الأرامل والأيتام… لكن المدفوعات المقدمة إلى “الأرامل والأيتام” كانت في المقام الأول إلى عائلة ريغالادوس”.
قبل غزوهما للعملات المشفرة، كان الزوجان يديران أعمالًا تسويقية تسمى Grace Led Marketing.
ويزعم تشان أن “إيلي وكايتلين كانا مسوقين ماهرين وذوي خبرة، وقد جمعا ملايين الدولارات للآخرين، ولم يكونا مبرمجين ذوي خبرة”.
خوفًا من وقوع حادث مماثل لانهيار أحد البنوك، قام الزوجان بإغلاق العملية للأبد في العام الماضي. وكان ريجالادو قد صرح سابقًا أن “الله يذكره” بأنه “من المستحيل إفساد هذا الأمر” نظرًا لأنه يحظى بدعم إلهي.
تفاخر موقع تبادل Kingdom of Wealth البائد الآن بأن المنصة قد تم تدقيقها من قبل شركة Hacken للأمن السيبراني.
ومع ذلك، قالت تشان إنها فشلت في الكشف عن أن هاكن قد منح شركتهم صفرًا من أصل عشرة.
وفي يوم الأربعاء، أمر القاضي ديفيد غولدبرغ بتجميد حسابات عائلة ريغالادوس لمدة 14 يومًا ومنعهم من بيع الأوراق المالية في كولورادو.
ويواجهون اتهامات مدنية وليست جنائية، مما يعني أنه إذا ثبتت مسؤوليتهم فسوف يواجهون غرامات بدلاً من السجن.
وفي بيان، تناولت شركة Regalado الدعوى القضائية وقالت إن “التهم صحيحة” وأن الشركة “نفدت أموالها” أثناء “زرع” الأموال.
لكنه ادعى أنه مجرد تنفيذ مشيئة الرب، وقال إنه يأمل أن “يقوم الله بعمل معجزة في القطاع المالي”.
وقال ريجالادو: “كنا دائمًا لدينا انطباع بأن الله سيوفر لنا، وأن المصدر لا ينتهي أبدًا، وأن الله كان يفعل شيئًا جديدًا وليس لدينا ما يدعو للقلق ولدينا سجل حافل لإثبات ذلك”.
“عندما حدث التبادل وبدأت الأمور في الانهيار، سأكون صادقًا، لقد بدأت أنا وكايتلين في الانقلاب على بعضنا البعض. كنا على الأقل 4x رأسًا على عقب في البداية.
“قلت يا رب، إنني لا أعرف كيف أفعل ذلك، وليس لدي أي خبرة في هذه الصناعة، ولا أريد أن أكون متورطًا في شيء ما، وهذا هو ما نحن فيه الآن. إما أنني أخطأت في سماع الله (…) أو أن الله لم ينته من هذا المشروع بعد».
كما حث أتباعه على عدم الغضب من محامي هيئة الأوراق المالية والبورصة.
وقال ريجالادو: “لقد قمنا ببيع عملة مشفرة بدون مخرج واضح”. لقد فعلنا ذلك، والتزمنا بكلمته وقمنا ببيع عملة مشفرة دون مخرج واضح. لذلك يجب على المدعين أن يأخذوا ذلك.
“سنذهب إلى المحكمة ونناقش قضيتنا ونقول إن هذا هو سبب قيامنا بذلك وهذه هي كل إدخالات دفتر اليومية التي سبقت ذلك ولكننا نقول نعم لقد فعلنا ذلك.”