قام المستثمرون بسحب مبلغ مذهل قدره 780 مليون دولار من منصة تداول العملات الرقمية Binance في الـ 24 ساعة الماضية بعد أن اتهمتها SEC بسوء التعامل مع أموال العملاء و “تحويلها” إلى شركة منفصلة مملوكة لمؤسس الشركة “CZ”
قام المستثمرون بسحب حوالي 780 مليون دولار من منصة تداول العملات الرقمية Binance منذ أن رفعها المنظمون الأمريكيون دعوى قضائية ضد Coinbase يوم الثلاثاء.
قام عملاء Binance بسحب الرموز الخاصة بهم من كل من البورصة الدولية والشركات التابعة لها في الولايات المتحدة ، Binance.US ، بأعداد كبيرة منذ أن أطلقت لجنة الأوراق المالية والبورصات إجراءات قانونية ضد الشركات.
كما رفعت هيئة الأوراق المالية والبورصات دعوى قضائية ضد الملياردير التنفيذي لشركة Binance ، Changpeng Zhao ، في قضية تزعم وجود “شبكة من الخداع” للتهرب من القوانين الأمريكية.
اتبع مسؤولو هيئة الأوراق المالية والبورصات الخطوة بدعوى أخرى ضد زملائهم في بورصة Coinbase صباح الثلاثاء ، متهمين إياها بالعمل بشكل غير قانوني دون التسجيل أولاً لدى الهيئة التنظيمية.
قالت شركة البيانات نانسن إن منصة Binance شهدت صافي تدفقات خارجية بقيمة 778.6 مليون دولار من العملات الرقمية المشفرة و Binance ، وسجلت الولايات المتحدة تدفقات صافية صافية بقيمة 13 مليون دولار.
أجرى عملاء Binance عمليات سحب صافية لما يقرب من 780 مليون دولار في غضون 24 ساعة بعد أن اتهمت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية منصة التشفير بـ “ شبكة من الخداع ” للتهرب من القوانين الأمريكية
رفعت لجنة الأوراق المالية والبورصات دعوى قضائية على Binance ومؤسسها الملياردير ، Changpeng Zhao (في الصورة) ، زاعمين وجود “ شبكة من الخداع ” للتهرب من القوانين الأمريكية
Binance عبارة عن منصة تداول تشفير تتيح للمستخدمين شراء وبيع الأصول الرقمية مثل Bitcoin. يزعم المنظمون أنها تعمل خارج القانون من خلال ‘شبكة من الخداع’
سبقت حالة “ الجري على البنك ” المماثلة انهيار بورصة FTX ، التي يديرها Sam Bankman-Fried العام الماضي ، على الرغم من أن Binance صرحت مرارًا وتكرارًا أن لديها احتياطيات للتعامل مع اندفاع عمليات السحب.
زعمت لجنة الأوراق المالية والبورصات في 13 اتهامًا أن Binance تضخم بشكل مصطنع أحجام تداولها ، وتحويل أموال العملاء ، وفشلت في تقييد العملاء الأمريكيين من منصتها وتضليل المستثمرين بشأن ضوابط مراقبة السوق.
تمثل الدعوى القضائية أهم خطوة ضد شركة تشفير من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصات في حملتها الشاملة على الصناعة هذا العام.
وقالت Binance في تصريحات يوم الاثنين إنها كانت تتعاون مع تحقيقات لجنة الأوراق المالية والبورصات و”عملت بجد للإجابة على أسئلتهم ومعالجة مخاوفهم ” ، بما في ذلك من خلال محاولة التوصل إلى تسوية تفاوضية. وقالت في مدونة “نعتزم الدفاع عن منصتنا بقوة”.
هزت الدعاوى القضائية أسواق العملات المشفرة وهبطت عملة البيتكوين بأكثر من خمسة في المائة يوم الاثنين ، وهو أسوأ انخفاض يومي لها منذ 19 أبريل. وسجلت أكبر عملة مشفرة في العالم 25723 دولارًا ، بالقرب من أدنى مستوى لها في أكثر من شهرين.
قال توني سيكامور ، محلل السوق في IG Markets ، عن بدلة SEC: “ إنها ضربة أخرى لصناعة العملات المشفرة وبورصات العملات المشفرة في العالم ”.
تراجعت العملة المشفرة BNB من Binance ، رابع أكبر شركة في العالم ، بنسبة 0.3٪ لتصل إلى أدنى مستوى لها في ثلاثة أشهر عند 277 دولارًا ، بعد انخفاضها بنسبة 9.2٪ يوم الاثنين ، وهو أسوأ انخفاض يومي لها منذ نوفمبر.
شكوى SEC هي الأحدث في سلسلة من المشاكل القانونية التي تواجه Binance. تم رفع دعوى قضائية ضد الشركة من قبل لجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية (CFTC) في مارس لتشغيل ما زعمت أنه برنامج تبادل “غير قانوني” وبرنامج امتثال “زائف”.
قال تشاو إن ادعاءات لجنة تداول السلع الآجلة كانت “تلاوة غير كاملة للحقائق”.