أظهرت سجلات الجمارك الروسية أن الإمارات العربية المتحدة أصبحت مركزًا تجاريًا رئيسيًا للذهب الروسي منذ أن قطعت العقوبات الغربية المفروضة على أوكرانيا طرق التصدير التقليدية لروسيا.
تكشف السجلات ، التي تحتوي على تفاصيل ما يقرب من ألف شحنة ذهب بين 24 فبراير 2022 و 3 مارس من هذا العام ، عن أسماء أكثر من 100 شركة غير روسية تعاملت مع الذهب الروسي منذ أن حظرت الأسواق الغربية الواردات من موسكو.
قد لا تغطي الشحنات الواردة في السجلات ، المقدمة لرويترز من قبل مزود تجاري ، جميع الصادرات في تلك الفترة.
في كثير من الحالات ، تُظهر السجلات فقط الشاحنين أو التجار المشاركين في الصفقة ، وليس المشتري النهائي ، الذي يمكن أن يكون مصححًا أو صائغًا أو مستثمرًا.
فيما يلي تفاصيل عن بعض الشركات المشاركة:
لندن
وفقًا لسجلات الجمارك ، وصلت حفنة من الشحنات الروسية إلى لندن بعد بدء حرب أوكرانيا ، ولكن قبل بدء حظر الاستيراد من الغرب.
تم إرسال 72.4 كجم من الذهب إلى بنك JPMorgan (JPM.N) في مارس وأبريل من العام الماضي ، بينما أرسلت شركة الأمن السويدية Loomis (LOOMIS.ST) 97.4 كجم بقيمة 5.9 مليون دولار خلال مارس ومايو ويونيو.
كلتا الشركتين تدير خزائن معادن ثمينة في لندن.
ذكرت سجلات الجمارك للشحنات إلى JPMorgan وبعض تلك المرسلة إلى Loomis أن البنك الفرنسي Societe Generale (SOGN.PA) هو المستلم.
قال مصدر مقرب من بنك سوسيتيه جنرال إنه بينما لا يمكن للبنك التعليق على مسائل محددة للعملاء ، فإن أي معاملات من هذا النوع كانت عبارة عن تسويات للديون تم ترتيبها قبل الحرب في أوكرانيا وستحتوي على سبائك ذهب صنعت قبل 7 مارس 2022 ، عندما كانت سوق لندن للسبائك. جمعية حظرت الذهب الروسي.
ورفض متحدث باسم جي بي مورجان التعليق.
قالت لوميس إنها لا تمارس أي أعمال مع أي أطراف خاضعة للعقوبات أو سلع خاضعة للعقوبات ولا تشتري السلع أو تستحوذ عليها ، وإنما تنقلها للعملاء فقط.
وامتنعت الشركة عن التعليق على شحنات محددة لكنها قالت إن سجلات الجمارك التي أشارت إليها رويترز على ما يبدو تحتوي على معلومات غير صحيحة ، دون أن تحدد ماذا.
الإمارات العربية المتحدة
تُظهر السجلات أن أكبر معالج لصادرات الذهب الروسي إلى الإمارات كان Temis Luxury Middle East ، وهي شركة تابعة لمزود الخدمات اللوجستية الفرنسي Temis Luxury في دبي ، والتي شاركت في استيراد 15.6 طن بقيمة 863 مليون دولار بين 24 فبراير 2022 و 3 مارس. هذا العام.
تلاها Transguard ، وهي جزء من مجموعة الإمارات ، تكتل من شركة طيران إلى فنادق مملوك لصندوق الثروة في الدولة الخليجية ، بقيمة 14.6 طنًا بقيمة 820 مليون دولار.
قالت Temis Luxury إنها امتثلت تمامًا للقوانين واللوائح المعمول بها في دولة الإمارات العربية المتحدة فيما يتعلق بنشاط وكلاء الشحن.
وقالت طيران الإمارات إن ترانسجارد لم تشتر أي ذهب روسي وتوقفت الآن عن نقل السبائك الروسية.
ثاني أكبر شركات مناولة الذهب التي تم شحنها إلى الإمارات العربية المتحدة في العام المنتهي في 3 مارس 2023 كانت شمس لتجارة الذهب 8 أطنان ، ومجموعة الامتياز DMCC مع 7.5 أطنان ، وشركة الأصيل للمجوهرات ش.م. أظهرت الوثائق.
ولم ترد بريفيلج على رسالة بالبريد الإلكتروني تطلب التعقيب ، وقال محام يمثل بالوما إنها لم ترتكب أي مخالفات ولم تتمكن رويترز من الاتصال بشمس أو الأصيل للتعليق.
شاركت 17 شركة أخرى غير روسية في نقل أكثر من طن من السبائك الروسية إلى الإمارات العربية المتحدة بين 24 فبراير 2022 و 3 مارس 2023.
الشركات الأخرى التي ساعدت في شحن الذهب الروسي إلى الإمارات العربية المتحدة تعاملت مع أقل من 5 أطنان ، في معظم الحالات أقل بكثير.
كان بعض كبار المستوردين ، مثل Temis ، شركات تابعة لشركات أوروبية.
شحنت شركة Open Mineral ، وهي شركة تجارة معادن في سويسرا أنشأها تجار سابقون في دار السلع العالمية جلينكور (GLEN.L) ، 3 أطنان من الذهب الروسي بقيمة 167 مليون دولار إلى الإمارات ، بعضها قبل فرض العقوبات السويسرية ، وبعضها بعد ذلك.
جميع الصفقات بعد دخول العقوبات السويسرية حيز التنفيذ تتعلق بفرع شركة Open Mineral في أبو ظبي ، وليس الشركة السويسرية.
وقالت الشركة “أوبن مينيرال كانت في حالة امتثال كامل لنظام العقوبات ذي الصلة المعمول به وقت هذه الصفقات”.
هونج كونج
تم التعامل مع جميع شحنات الذهب الروسية تقريبًا إلى هونج كونج والبر الرئيسي للصين بواسطة شركة Vpower Finance Security Hong Kong Ltd ، وهي شركة لوجستية صينية. وأظهرت السجلات أنها شاركت في شحنة 20.5 طن من الذهب بقيمة 1.2 مليار دولار بين مايو 2022 ومارس آذار.
لم تستجب Vpower Finance Security لطلبات التعليق.
عالجت خمس شركات أخرى غير روسية أكثر من طن من واردات الذهب من روسيا. تضمنت معظم هذه الشحنات أيضًا Vpower.
ديك رومى
لا توجد شركة فردية غير روسية تشحن أكثر من بضعة أطنان من الذهب إلى تركيا. شارك ثمانية في استيراد أكثر من طن واحد من الذهب الروسي في العام حتى 3 مارس 2023.
LBMA
ما لا يقل عن شركتين من الشركات المذكورة في سجلات الجمارك أعضاء في جمعية سوق سبائك لندن (LBMA). Vpower Finance Security عضو كامل العضوية و Transguard عضو منتسب.
وقالت الرابطة إن الأعضاء والمصافي المعتمدة يجب أن يلتزموا بقواعدها ، والتي تشمل الامتثال لعقوبات الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي ضد روسيا. وقالت إنها ستحقق في أي مزاعم بأن أعضاء LBMA تعاملوا مع الذهب الروسي ويمكنها إلغاء عضوية أي شركة قامت بذلك.
معاييرنا: مبادئ الثقة في Thomson Reuters.