يستعد ملياردير العملات المشفرة المشين سام بانكمان فرايد لإطلاق حملة “السلام عليك يا مريم” القانونية، حيث أكد محاموه اليوم أنه سيتخذ الموقف في محاكمة الاحتيال الخاصة به.
جاء قرار مؤسس FTX المشين بالإدلاء بشهادته بعد أن تمكن فريق دفاعه من تأمين المحتال المزعوم إمدادات كافية من دواء ADHD الخاص به.
وكان محاموه قد أخبروا القاضي سابقًا أن موكلهم لن يكون قادرًا على “المشاركة بشكل هادف” بدون المزيد من أديرال.
ويواجه الملياردير السابق البالغ من العمر 31 عامًا اتهامات باختلاس أموال من عملاء FTX من أجل دعم صندوق التحوط الخاص به Alameda Research، وشراء العقارات الفاخرة والتبرع بأكثر من 100 مليون دولار للمرشحين السياسيين الأمريكيين.
يمكن أن يتخذ بانكمان فرايد موقفه في وقت مبكر من هذا الأسبوع، حيث من المقرر أن يستدعي المدعون الفيدراليون في نيويورك شاهدهم الأخير صباح الخميس. وستتبع مرافعة الدفاع على الفور، مع اصطفاف ثلاثة شهود آخرين إلى جانب المتهم نفسه.
ويعتبر قرار اتخاذ الموقف على نطاق واسع خطوة قانونية محفوفة بالمخاطر لأنه يسمح للمدعين العامين باستجوابه تحت الاستجواب. وأكد ذلك محاميه مارك كوهين خلال مؤتمر عبر الهاتف يوم الأربعاء.
تم الكشف عن أن ملك العملات المشفرة المشين “سام بانكمان فرايد” سيقف في محاكمة الاحتيال
يواجه الملياردير السابق ما يصل إلى 115 عامًا خلف القضبان بتهم تشمل التآمر والاحتيال فيما يتعلق بانهيار بورصة العملات المشفرة FTX في نوفمبر 2022.
أطلق Bankman-Fried الشركة في عام 2019 وسرعان ما نمت لتصبح مؤسسة تبلغ قيمتها عشرات المليارات من الدولارات. قام بانكمان فرايد بتجنيد المشاهير من توم برادي إلى لاري ديفيد للترويج للشركة، كما التقى بكبار السياسيين مثل بيل كلينتون.
بينما يواجه سبع تهم جنائية في محكمة مانهاتن، انقلبت عليه الدائرة الداخلية السابقة لبانكمان فرايد وشهدت ضده بعد قبول صفقات الإقرار بالذنب.
أثناء المحاكمة، ألقت كارولين إليسون، مديرته التنفيذية السابقة وصديقته السابقة، باللوم على مؤسس FTX لإفساد قيمها حتى تتمكن من الكذب والسرقة، وتأثرت عندما وصفت الأيام الأخيرة لإمبراطورية العملات المشفرة، قائلة إن انهيار أعماله أدى إلى ” أشعر بالارتياح لأنني لم أعد مضطرًا إلى الكذب بعد الآن.
وألقت إليسون باللوم على الرجل الذي ارتبطت به عاطفيا لعدة سنوات منذ عام 2018، لأنه خلق مبررات حتى تتمكن من القيام بأشياء تعترف الآن بأنها خاطئة وغير قانونية.
وتذكرت أن بانكمان فرايد قال إنه يريد تحقيق أكبر قدر من الخير لمعظم الناس، وأن القواعد مثل “لا تكذب” أو “لا تسرق” يجب أحيانًا وضعها جانبًا، بحيث تكون الغاية تبرر الوسيلة.
شرحت إليسون أمام هيئة المحلفين كيف اضطرت، بناءً على توجيهات بانكمان فرايد، مرارًا وتكرارًا إلى الاستفادة من ودائع العملاء في FTX لحل المشكلات في صندوق التحوط أو في البورصة. وشهدت أنه سيتم سحب ودائع FTX لدفع تكاليف الاستثمارات الجديدة أو التبرعات السياسية، أو لإخفاء الخسائر الفادحة في الميزانية العمومية لشركة ألاميدا. وقالت إن كل هذا تم بناءً على توجيهات بانكمان فرايد.
طوال الوقت، كان بانكمان فرايد يرتدي مظهرًا عامًا باعتباره مشرفًا جيدًا على أسواق العملات المشفرة، ويعمل على تنمية العلاقات مع السياسيين والجمهور. شهد إليسون أن بانكمان فرايد وصف ذات مرة شعره غير المصفف بأنه “ذو قيمة” لصورته، وتعمد قيادة سيارة تويوتا كورولا لتبدو متواضعة.
كارولين إليسون تغادر محكمة مانهاتن الفيدرالية في مانهاتن، مدينة نيويورك في 10 أكتوبر 2023
يتفاعل إليسون أثناء استجوابه من قبل مساعد المدعي العام الأمريكي دانييل ساسون أثناء محاكمة سام بانكمان فريد للاحتيال
واعترف إليسون (28 عاما) بأنه مذنب في تهم الاحتيال في ديسمبر/كانون الأول عندما تم تسليم بانكمان فرايد إلى الولايات المتحدة من جزر البهاما.
قبل بدء المحاكمة، وعد المدعون باستخدام شهادة “الدائرة الداخلية الموثوقة” لبنكمان فريد لإثبات أنه سرق عمدا من العملاء والمستثمرين ثم كذب بشأن ذلك. يقول محامو الدفاع إن بانكمان فرايد لم يكن لديه نية إجرامية لأنه اتخذ إجراءات لمحاولة إنقاذ أعماله بعد انهيار سوق العملات المشفرة.
كما شهد غاري وانغ، المؤسس المشارك لشركة FTX، البالغ من العمر 30 عامًا، ضد Bankman-Fried، قائلًا إنه ارتكب عمليات احتيال في الأسلاك والأوراق المالية والسلع بصفته المسؤول الفني الرئيسي في FTX بعد مشاركة الملكية أيضًا في Alameda Research. وقال إن بانكمان فريد وجه التحركات غير القانونية.
في البداية كان بانكمان-فريد محتجزًا في منزل والديه في بالو ألتو، كاليفورنيا، بموجب شروط سندات بقيمة 250 مليون دولار، وقد سُجن منذ أغسطس بعد أن خلص القاضي لويس أ. كابلان إلى أنه حاول التأثير بشكل غير لائق على الشهود المحتملين، بما في ذلك إليسون.
وقد اعترف كل من المدير التنفيذي السابق لشركة FTX، ريان سلامة، ونيشاد سينغ، وإليسون، وغاري وانغ، بالذنب في تهم الاحتيال واتفقوا على التعاون ضد بانكمان فرايد.
وفي ما يمكن أن يكون لمحة عن دفاعه، كتب بانكمان فرايد مذكرة غير منشورة مكونة من 250 صفحة ألقى فيها باللوم على ملازمه السابق إليسون في انهيار العملة المشفرة.
المؤسس المشارك لشركة FTX والرئيس التنفيذي السابق للتكنولوجيا غاري وانغ يغادر محكمة مانهاتن الفيدرالية بعد الإدلاء بشهادته
لم ينشر أبدًا الصفحات التي تعرض وجهة نظره حول ما أدى إلى انهيار FTX، لكنه شاركها مع مؤثرة العملات المشفرة تيفاني فونغ، التي سلمتها إلى صحيفة نيويورك تايمز.
في إشارات متكررة، ألقى بانكمان فرايد اللوم على إليسون، الرئيس التنفيذي لشركته الاستثمارية Alameda Research، في انهيار TMX، زاعمًا أنها لم تكن مجهزة للدور الذي أعطاها لها، ورفضت تنفيذ استراتيجيات التداول الخاصة به التي كانت ستمنع الانهيار.
وكتب: “لقد تجنبت باستمرار الحديث عن إدارة المخاطر – متهربة من اقتراحاتي – حتى فوات الأوان … في كل مرة كنت أتواصل فيها مع الاقتراحات، كان ذلك يجعلها تشعر بالسوء.” أنا متأكد من أن كونك سابقين لم يساعد.
كان لدى بانكمان فرايد وإليسون علاقة رومانسية، وانتهت “بنفس الطريقة التي تنتهي بها معظم علاقاتي”، كما ادعى – “إنهم يريدون المزيد من الحميمية والالتزام والظهور العام أكثر مني، وأنا أشعر بالخوف من الأماكن المغلقة”.
وفي عرض لما يمكن أن تكون عليه استراتيجيته الدفاعية، قال بانكمان فرايد إن شركة ألاميدا كانت ستظل قادرة على سداد ديونها إذا وافق إليسون على التحوط من استراتيجيتها التجارية العدوانية، كما يدعي أنه اقترح.
وكتب قائلاً: “لو كانت شركة ألاميدا قد قامت بالتحوط، لكانت قادرة على السداد ومنع القصة التعيسة برمتها”.