شارك هانتر بايدن وصاحب عمله في شركة الغاز الأوكرانية في إنشاء حساب مع بنك أجنبي تم إغلاقه بعد تحقيق بشأن غسل الأموال.
أظهرت رسائل البريد الإلكتروني المفجعة أن شركة Burisma ، شركة الغاز الأوكرانية الفاسدة المزعومة التي وظفت نجل الرئيس في عام 2014 ، أنشأت حسابًا معه في مالطا في أحد البنوك التي أغلقت لاحقًا بعد تحقيق في جرائم مالية.
يأتي الكشف عن ارتباط The First Son و Burisma ببنك متهم بخرق قواعد غسيل الأموال ، بعد مزاعم قدمها مخبر قديم في مكتب التحقيقات الفيدرالي كشف هذا الشهر من قبل المشرعين ، بأن مالك Burisma أرسل 10 ملايين دولار إلى Hunter ووالده باستخدام شبكة ويب معقدة المعاملات الخارجية.
تظهر رسائل البريد الإلكتروني التي تم الحصول عليها من جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص بهنتر بايدن أنه قدم بيانات الدخل وتفاصيل جواز السفر وحتى فواتير الخدمات إلى المدير التنفيذي لشركة Burisma Vadym Pozharskyi لإنشاء حساب في SataBank الذي لم يعد له وجود الآن في مالطا في عام 2016.
أنشأت شركة الغاز الأوكرانية Burisma التي يملكها هانتر بايدن حسابًا معه في مالطا في أحد البنوك التي أغلقت لاحقًا بعد تحقيق في جرائم مالية.
تم إغلاق Satabank في عام 2018 بعد تحقيق أجرته وكالة مكافحة غسل الأموال المالطية ، وحدة تحليل الاستخبارات المالية (FIAU) ، والتي وجدت “ أوجه قصور جسيمة ” في التزامها بقوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البلاد.
طُلب من Hunter تقديم “إقرار مصدّق عن مصدر الثروة” ، وتوثيقها مع محامٍ ، وإرسالها إلى مالك دار المزادات في مالطا.
تم اتهام بائع المزاد ، بيير وسادة ، وشركته PGP Trading Limited ، في عام 2020 بغسل “ملايين اليورو”.
قدم هانتر تفاصيله الشخصية إلى المدير التنفيذي لشركة Burisma فاديم بوزارسكي لإنشاء حساب
قال ممثلو الادعاء المالطيون إنهم تلقوا بلاغًا من خلال صفقة مزعومة مشبوهة بشأن بيع منصة نفطية مفككة تخص شركة Burisma.
أفادت صحيفة Times of Malta في ديسمبر / كانون الأول 2020 أن مالك شركة Burisma Mykola Zolchevsky قد استأجر شقة Pillow في Ta ‘Xbiex ، مالطا ، في عام 2014 أثناء التقدم بطلب للحصول على جنسية الدولة من خلال برنامج التأشيرة الذهبية الخاص بها.
في عام 2014 ، كان Zlochevsky و Burisma أهدافًا لتحقيق جريمة مالية من قبل مكتب مكافحة الاحتيال الخطير في المملكة المتحدة ، بمساعدة السلطات الأمريكية. تم إغلاق القضية دون توجيه اتهامات.
ودفع وسادة بأنه غير مذنب في تهم غسل الأموال. وقال محاميه جيانيلا دي ماركو للقاضي إن الشرطة “لم تقم حتى بالتحقيقات الأساسية” ، وأن شراء منصة النفط كان “صفقة بسيطة من خلال شركة مالطية” وأن “العناية الواجبة تم القيام بها وتمت الموافقة عليها من قبل البنك”.
لا توجد تقارير عن إدانة بوسايد بشأن الجرائم المزعومة ، لكن إخطارات الحكومة المالطية من أبريل تقول أن أصوله ما زالت مجمدة.
تظهر رسائل البريد الإلكتروني من Pozharskyi الحساب الذي كانت Burisma تنشئه عن طريق إرسال المستندات إلى Pillow في Satabank في مالطا.
تم إغلاق Satabank في عام 2018 بعد تحقيق أجرته وكالة مكافحة غسل الأموال المالطية ، وهي وحدة تحليل الاستخبارات المالية (FIAU) ، والتي وجدت “ أوجه قصور جسيمة ” في التزامها بقوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البلاد.
وقال تقرير صادر عن وحدة التحقيقات الفيدرالية: “على الرغم من إدراك البنك لأوجه القصور المنتشرة والمخاطر التي تعرض نفسه لها ، إلا أنه ظل سلبيًا ولم ينفذ إجراءات علاجية أبدًا”.
وقالت إن البنك سمح بمرور “كميات كبيرة من الأموال” من خلاله دون ضمانات كافية.
في عام 2014 ، كان مالك شركة Burisma Mykola Zlochevsky و Burisma أهدافًا لتحقيق جريمة مالية من قبل مكتب مكافحة الاحتيال الخطير في المملكة المتحدة ، بمساعدة السلطات الأمريكية. أغلقت القضية دون توجيه اتهامات
تظهر رسائل البريد الإلكتروني التي تم الحصول عليها من جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص بشركة Hunter أنه قدم بيانات الدخل وتفاصيل جواز السفر وحتى فواتير الخدمات إلى Pozharskyi لإنشاء حساب في SataBank الذي لم يعد له وجود الآن في مالطا في عام 2016
في أغسطس 2022 ، كشفت الجريدة الرسمية للحكومة المالطية أنها مدينة بأكثر من 81 مليون دولار لأكثر من 5000 دائن وسط تصفيتها.
قال السناتور الجمهوري رون جونسون ، الذي قاد تحقيقاً في قضية عائلة بايدن مع زميله تشاك غراسلي لمدة أربع سنوات ، إن مكتب التحقيقات الفيدرالي لديه أسئلة جادة للإجابة عليها.
وقال لموقع DailyMail.com: “لا ينبغي لأحد أن يجد هذا الكشف الأخير مفاجئًا”.
كان بايدن يعرفون بالضبط نوع الأشخاص الذين يحتاجون إلى التعامل معهم – مبيضا الأموال المزعومين مثل باتريك هو ، وميكولا زلوشفسكي ، والآن ، كما يُزعم ، السيد وسادة. السؤال الآن هو ما الذي عرفه مكتب التحقيقات الفيدرالي ، ومتى عرفوه ، وماذا فعلوا حيال ذلك؟
يأتي ارتباط Hunter ببنك ومزاد في الخارج متهم بغسل الأموال بعد أن كشف مكتب التحقيقات الفيدرالي للكونجرس أن مخبرًا أخبرهم بمخطط مزعوم لغسيل الأموال والرشوة بقيمة 10 ملايين دولار تورط فيه جو وهنتر في عام 2020.
قالت لجنة الرقابة بمجلس النواب إنها تلقت بلاغًا بوجود وثيقة توضح تفاصيل المخطط من قبل المبلغين عن المخالفات ، لكن مكتب التحقيقات الفيدرالي رفضها في البداية عندما طلبوا نسخة.
فقط عندما كانوا على وشك الاحتفاظ بالمدير كريستوفر راي في ازدراء للكونغرس ، تراجع المكتب – أظهر لأعضاء لجنة الكونغرس نسخة منقحة في وقت سابق من هذا الشهر.
وقال السناتور الجمهوري رون جونسون إن لدى مكتب التحقيقات الفيدرالي أسئلة جادة للإجابة عليها. وقال لموقع DailyMail.com: “لا ينبغي لأحد أن يجد هذا الكشف الأخير مفاجئًا”. “كان آل بايدن يعرفون بالضبط نوع الأشخاص الذين يحتاجون إلى التعامل معهم”
قاد السناتور جونسون تحقيقًا مع زميله تشاك غراسلي بشأن عائلة بايدن لمدة أربع سنوات
قال أعضاء مجلس النواب إن الوثيقة ، المؤرخة في 30 يونيو 2020 ، كانت عبارة عن كتابة لمطالبات من قبل مخبر منذ فترة طويلة كان قد دفع ما مجموعه 200 ألف دولار من مكتب التحقيقات الفيدرالي منذ عام 2010 للحصول على معلومات.
ادعى المخبر أنهما كانا يجتمعان مع مالك شركة Burisma Zlochevsky منذ عام 2015. قال المخبر إن Zlochevsky أخبرهم عن خطته لدفع 5 ملايين دولار لكل من Hunter ووالده من خلال شبكة من الحسابات المصرفية التي سيستغرق فكها 10 سنوات.
ويُزعم أن المبلغ المدفوع كان رشوة لوقف تحقيق المدعي العام الأوكراني فيكتور شوكين في Burisma ، ولتيسير المعاملة التفضيلية لشركة الغاز ، وادعى المخبر أنه تم دفعها بالفعل.
وفقًا للمخبر ، زلوشفسكي ، الذي لم يذكر اسمه في الوثيقة ، زعم أن لديه 17 تسجيلًا صوتيًا: 15 مكالمة هاتفية بينه وبين هانتر ، و “تسجيلان صوتيان لمكالمات هاتفية بينه وبين نائب الرئيس آنذاك جو بايدن” ، وقال السناتور تشاك جراسلي في خطاب ألقاه يوم الاثنين.
قال جراسلي أيضًا إنه شاهد النسخة الأصلية ، التي لم يتم إعادة تشكيلها في الغالب من وثيقة مكتب التحقيقات الفيدرالي ، والتي تسمى FD-1023.