قالت محكمة في نيويورك ، الثلاثاء ، إنه ينبغي فصل إيفانكا ترامب من قائمة المدعى عليها في قضية الولاية ضد الرئيس السابق دونالد ترامب وشركته العائلية بتهمة “الاحتيال المذهل”.
كما ضيقت المحكمة الدعوى المدنية للمدعي العام ليتيسيا جيمس ، قائلة إن قوانين التقادم منعت جيمس من رفع دعوى على المعاملات التي حدثت قبل 13 يوليو 2014 أو 6 فبراير 2016 ، اعتمادًا على المدعى عليه.
تم رفض التهم الموجهة إلى إيفانكا لأنها كانت قديمة جدًا.
إيفانكا ترامب وجاريد كوشنر في إجازة في إسبانيا
قالت جيمس ، وهي ديمقراطية ، في ملفات المحكمة إن مكتبها كشف عن أدلة “مهمة” على أن شركة ترامب “استخدمت تقييمات الأصول الاحتيالية أو المضللة للحصول على مجموعة من المزايا الاقتصادية ، بما في ذلك القروض والتغطية التأمينية والخصومات الضريبية.”
يزعم جيمس أن منظمة ترامب بالغت في قيمة ممتلكاتها لإقناع المقرضين أو أخطأت في تحديد قيمة الأرض لخفض العبء الضريبي ، مشيرًا إلى البيانات المالية السنوية الممنوحة للبنوك لتأمين شروط قرض مواتية وإلى المجلات المالية لتبرير مكانة ترامب بين العالم. المليارديرات.
وقال مكتب جيمس إن الشركة بالغت في حجم بنتهاوس ترامب في مانهاتن ، قائلة إنه كان يقارب ثلاثة أضعاف حجمها الفعلي – فرق في القيمة بنحو 200 مليون دولار.
تم رفع دعوى جيمس في سبتمبر الماضي بعد تحقيق استمر ثلاث سنوات ، وتطالب دعوى جيمس القضائية بتعويض لا يقل عن 250 مليون دولار ، ولمنع ترامب من إدارة أعمال تجارية في نيويورك.
ومن المتهمين أيضًا أبناء ترامب البالغين دونالد جونيور وإريك.
وزعم جيمس أن ترامب “ تضخم صافي ثروته بمليارات الدولارات ” وقال إن أطفاله ساعدوه على القيام بذلك.
تم عزل ترامب في إطار الدعوى القضائية في أبريل للمرة الثانية.
أجاب على الأسئلة في ذلك الوقت. تم الإيداع الأول في أغسطس ، لكن ترامب تذرع بحقوقه في التعديل الخامس.
دونالد ترامب يرفع قبضته على المارة أثناء مغادرته برج ترامب في أغسطس لمواجهة شهادة من المدعي العام في نيويورك ليتيتيا جيمس
أعلنت شركة New York AG Letitia James في سبتمبر أن مكتبها يقاضي الرئيس السابق دونالد ترامب وأطفاله البالغين
رفض الرئيس السابق التهم الموجهة إليه.
لقد قال إن تحقيق James هو جزء من “مطاردة الساحرات” ذات الدوافع السياسية وأن مكتبها “يفعل كل شيء في حدود تقديره الفاسد للتدخل في علاقات العمل الخاصة بي ، وفي العملية السياسية”.
يحاول جيمس تقديم ترامب وشركته للمحاكمة بحلول نهاية العام – قبل الانتخابات التمهيدية الأولى في الانتخابات الرئاسية لعام 2024.
في كانون الثاني (يناير) ، حُكم على المدير المالي لمنظمة ترامب منذ فترة طويلة ألين فايسلبيرغ بالسجن خمسة أشهر بتهمة التهرب من الضرائب على 1.7 مليون دولار من امتيازات الوظائف.
اعترف بخطة مدتها 15 عامًا حيث حصل المسؤولون التنفيذيون على مكافآت وامتيازات بدلاً من راتب أعلى لإنقاذ الشركة وأنفسهم مبالغ ضخمة من الضرائب.
تضمنت الامتيازات التي قدمتها الشركة إيجار شقته في مانهاتن ، وتأجير السيارات له ولزوجته ، ورسوم المدارس الخاصة لأحفاده.
اعترف فايسلبرغ بالذنب في أغسطس بعد دفع ما يقرب من مليوني دولار كضرائب وعقوبات وفوائد وشهادة في المحاكمة الجنائية لمنظمة ترامب ، التي أدينت بجميع التهم التي واجهتها.
في مقابل شهادته ، عُرض عليه عقوبة السجن لمدة خمسة أشهر كجزء من صفقة الإقرار بالذنب.
في هذه الحالة ، تم تغريم منظمة ترامب 1.6 مليون دولار.
سُجن ألين فايسلبيرغ ، المدير المالي لمنظمة ترامب منذ فترة طويلة ، لمدة خمسة أشهر بتهمة التهرب من الضرائب على 1.7 مليون دولار من الامتيازات الوظيفية. تم تصويره في محكمة مانهاتن قبل وضعه خلف القضبان
أقر آلان فايسلبرغ ، المدير المالي السابق لمؤسسة ترامب ، بالذنب في أغسطس ، معترفًا أنه من عام 2005 إلى عام 2017 حصل هو والمسؤولون التنفيذيون الآخرون على مكافآت وامتيازات وفرت للشركة وأنفسهم المال. في الصورة: Weisselberg مع الرئيس ترامب في يناير 2017 داخل بهو برج ترامب ، مدينة نيويورك
لا يزال فايسلبيرغ مدعى عليه في دعوى جيمس التي زعم فيها أن ترامب وشركته تضخم قيم الأصول وصافي ثروة ترامب.
شهد فايسلبرغ بأنه لا ترامب ولا عائلته على علم بالمخطط أثناء حدوثه.
قال للمحلفين: “لقد كان جشعي الشخصي هو الذي أدى إلى ذلك”.
لكن المدعين العامين ، في مرافعتهم الختامية ، قالوا إن ترامب “ يعرف بالضبط ما كان يجري ” وأن الأدلة ، مثل عقد الإيجار الذي وقعه لشقة فايسلبرغ ، أوضح أن ترامب “ يعاقب صراحة على الاحتيال الضريبي ”.
وقال محامو منظمة ترامب إن فايسلبرغ طور المخطط دون علم ترامب أو عائلة ترامب.