انتقد لاعب بوكر محترف Westpac ووصفه بأنه “شمولي” ، مدعيا أن البنك جمد حساباته بعد أن قام بإيداع نقدي “متواضع” بعد فوزه في لعبة البوكر.
طالب البنك بمعرفة من أين أتت أموال كريسبين روفيري ، والتي كانت أقل بكثير من 10000 دولار ، ورفض إلغاء حظر حسابه حتى أخبرهم.
وقال روفير لصحيفة ديلي ميل أستراليا إنه أدرك فقط أن هناك مشكلة عندما حاول الدفع ببطاقة في فندق كان يقيم فيه ، لكن البنك رفض ذلك.
عندما تحدث إلى مدير فرع Westpac “المحرج” ، قيل له إن المعاملة تم تمييزها لأنها تمت “في ولاية مختلفة عن حيث تم تسجيل الحساب”.
لقد عاملوني كمجرم ، وتعديوا على حسابي ما لم أفصح لهم عن معلومات شخصية لا يحق لهم الحصول عليها. لقد كان موقفًا غير شرعي تمامًا.
طالب Westpac بمعرفة مصدر إيداع Crispin Rovery ، والذي قام به بعد “جلسة البوكر”. في الصورة ، السيد روفيري في لقطة من أحد مقاطع الفيديو الخاصة به على اليوتيوب
على الرغم من أن إيداع روفيري كان “بعيدًا جدًا” أقل من 10000 دولار ، إلا أن فريق الاحتيال التابع لشركة Westpac رفض في البداية إلغاء حظر حسابه حتى أخبرهم من أين أتت أمواله. قام البنك في وقت لاحق بإلغاء حظر حسابه
ورفض روفيري ، وهو مؤلف أيضًا ، طلب البنك وانتقل إلى تويتر يوم الاثنين للتخلص من تصرفات فريق الاحتيال في ويستباك “المقززة والشائنة”.
وقال للبنك الذي جاءت منه الأموال “ليس من شأنهم” على الرغم من أنه “قانوني”.
وقال: “رفض (فريق الاحتيال) إعطاء أسماء أو تقديم الطلب كتابيًا ، لكنه قال إن الحساب لن يتم إلغاء حظره حتى أشرح هذه الأموال بالشكل المناسب”.
لكي نكون واضحين ، لم يكن هذا مبلغًا ضخمًا يؤدي إلى غسيل الأموال. لقد كان مبلغًا يوميًا يمكن أن يؤثر على أي شخص عادي.
يقول المركز الأسترالي لتقارير وتحليل المعاملات (AUSTRAC) ، وهو وكالة حكومية مسؤولة عن تحديد غسيل الأموال ، إنه يجب على الشركات الإبلاغ عن معاملة نقدية “لكل فرد” تزيد عن 10000 دولار.
وادعى روفيري أن إيداعه كان “طريقًا ، بعيدًا” عن هذا الحد.
كما وصف Westpac بأنه “قضاة معينون بأنفسهم يعاملون العملاء العاديين كمجرمين مذنبين حتى يتمكنوا من إثبات براءتهم”.
لا تشير صحيفة ديلي ميل أستراليا إلى أن روفيري متورط في أي نشاط غير قانوني.
ليلة الإثنين ، توقع أن يتم “تجريم” استخدام النقود في القريب العاجل.
وكتب على تويتر “في البداية تم تهميش استخدام النقود”. الآن يتم وصمها. قريبا سوف يتم تجريمه.
“في النهاية ، حتى تقييم مفهوم الخصوصية الشخصية سوف يُنظر إليه على أنه مثير للفتنة.”
شاركت العديد من وسائل التواصل الاجتماعي تجارب مماثلة وتوقعت أن البنوك تحاول جعل المعاملات النقدية صعبة.
جاءوا أولاً من أجل الفروع المادية. لكنني لم أتحدث لأنني أقوم بمعظم الأعمال المصرفية عبر الإنترنت ، ‘كتب أحد الرجال.
ثم جاءوا من أجل المال. لكنني لم أتحدث لأنني بالكاد أستخدم النقود. ثم جاءوا للتشفير. لكنني لم أتحدث عن ليس لدي ما أخفيه.
روفيري ، لاعب بطاقات محترف ، انتقد بشدة بعد أن قام Westpac بإغلاق حسابه عندما قام بإيداع مكاسب لعبة البوكر
“نحن نعلم كيف سينتهي هذا.”
وكتبت امرأة على تويتر: “Westpac هو أيضًا البنك الذي لن يسمح لنا بسحب الأموال (المكتسبة بشكل قانوني) من بورصة Crypto”.
أقول لكل من أعرفه ألا يتعامل معهم. آسف لقد فهموك أيضا. مقزز.’
ووصفت امرأة غاضبة تصرفات البنك بأنها “سرقة”.
وكتبت على موقع تويتر “كان عليك الاتصال بالشرطة والإبلاغ عن السرقة ، لأن هذا هو الأمر”.
ادعى رجل آخر أنه سيغلق حساب Westpac الخاص به إذا لم يتم حل المشكلة.
تدرك صحيفة ديلي ميل أستراليا أن حساب روفيري قد تم فتحه بعد ظهر يوم الاثنين.
في بيان لصحيفة Daily Mail Australia ، قالت Westpac إنها تغلق الحسابات مؤقتًا من أجل عملائها.
وقال البيان: “نظرًا للعدد الكبير من عمليات الاحتيال وحالات الاحتيال ، فإننا نحرص بشكل أكبر على ضمان سلامة العملاء وأمنهم”.
“قد يشمل ذلك حظر حساب مؤقتًا عند ملاحظة نشاط غير عادي حتى يمكن إجراء عمليات التحقق ذات الصلة.”
اتصلت صحيفة ديلي ميل أستراليا بكل من هيئة الشكاوى المالية الأسترالية والمركز القانوني للحقوق المالية للتعليق.