يواجه بنك ستاندرد تشارترد معركة أمام المحكمة العليا بقيمة 300 مليون جنيه إسترليني بعد خسارته معركة قانونية رئيسية بسبب مزاعم بأنه انتهك العقوبات الأمريكية على “النطاق الصناعي”.
ويواجه البنك – خامس أكبر بنك في بريطانيا – دعوى قضائية من قبل أكثر من 200 مستثمر زعموا أنه أدلى ببيانات مضللة أو غير صحيحة حول انتهاك العقوبات الأمريكية بين عامي 2007 و 2019. واستمعت المحكمة إلى أن مطالبات المستثمرين ستصل إلى 286 مليون جنيه إسترليني على الأقل.
وستركز القضايا في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة على شبكة البنك من العملاء الإيرانيين وعلاقاتهم بنظام طهران والحرس الثوري الإسلامي وشبكته من الجماعات الإرهابية.
الادعاءات: يواجه بنك ستاندرد تشارترد دعوى قضائية من قبل أكثر من 200 مستثمر يزعمون أنه أدلى بتصريحات مضللة أو غير صحيحة حول خرق العقوبات الأمريكية
بشكل منفصل، إلى جانب مجموعة من البنوك الدولية بما في ذلك بنك HSBC، يواجه بنك ستاندرد ما لا يقل عن 11 قضية في الولايات المتحدة رفعتها عائلات العسكريين القتلى بسبب مزاعم بأنها ساعدت في تسهيل الهجمات في العراق وأفغانستان.
في أحدث تطور للمحكمة العليا، قضى القاضي مايكل جرين بإمكانية قبول الطلبات المقدمة من المدير التنفيذي للبنك البريطاني جوليان نايت الذي تحول إلى مُبلغ عن المخالفات.
وحاولت “ستاندرد” إلغاء الأدلة التي قدمها نايت – والتي تشير إلى أنها خرقت العقوبات المفروضة على إيران على “المستوى الصناعي”.
لكن القاضي حكم الشهر الماضي بإمكانية المضي قدمًا في القضايا التي رفعها المستثمرون، مشيرًا إلى أن الأدلة المقدمة من نايت أظهرت “معرفة محددة ومفصلة”.
ويعتقد المحامي الأمريكي غاري أوسن، الذي يمثل العائلات التي ترفع عدة قضايا ضد البنك، أن ستاندرد قد يواجه تعويضات تبلغ “عدة مليارات من الدولارات” إذا خسر القضايا التي لم يتم عرضها على المحاكمة بعد.
وفرضت السلطات الأمريكية غرامة على ستاندرد بقيمة إجمالية قدرها 1.6 مليار جنيه إسترليني في عامي 2012 و2019 لانتهاكها العقوبات الأمريكية المتعلقة بأفراد وكيانات إيرانية وسودانية وكوبية بين عامي 2001 و2014.
وفي عام 2019، تم تغريمها 102 مليون جنيه إسترليني من قبل هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة بسبب انتهاكات مكافحة غسل الأموال التي تضمنت “أوجه القصور” في ضوابط مكافحة الإرهاب في الشرق الأوسط.
وكجزء من اتفاقية الملاحقة القضائية المؤجلة في الولايات المتحدة في عام 2012، قالت ستاندرد إنها لن تتعامل “عن علم” مع “أي شخص أو كيان، مقيم أو عامل” في إيران أو لصالح تلك الدولة. يدعي المستثمرون أن البنك فشل في الكشف عن المدى الكامل لتعاملاته بعد هذا التوقف.
وقدم نايت البيانات المصرفية إلى المنظمين والمحامين الأمريكيين، والتي أظهرت أن البنك لا يزال يتعامل مع كيانات إيرانية. وقد تم رفض الإجراء القانوني الذي رفعه في الولايات المتحدة لأسباب فنية وهو الآن يستأنف الحكم.
وقالت ستاندرد: “نحن نعتبر هذا الادعاء بلا أساس وسنواصل الدفاع بقوة عن هذه الادعاءات”.