محاكمة ملك العملات المشفرة السابق سام بانكمان فرايد بتهمة “أكبر عملية احتيال في التاريخ”

بدأت محاكمة سام بانكمان فرايد أمس فيما أُطلق عليه اسم “لحظة فاصلة” في عالم العملات المشفرة.

ويواجه رجل الأعمال المشين، الذي أسس بورصة العملات المشفرة FTX في عام 2019، المحاكمة بتهمة ارتكاب جرائم مالية مزعومة ناجمة عن انهيار الشركة في نوفمبر من العام الماضي.

ويواجه الرجل البالغ من العمر 31 عامًا سبع تهم بالتآمر والاحتيال بسبب مزاعم بأنه قام بتحويل أموال المستثمرين إلى رهانات محفوفة بالمخاطر وأغراض أخرى غير قانونية.

وقد اتهمه مكتب المدعي العام في مانهاتن بالولايات المتحدة باستخدام أموال عملاء FTX لتغطية نفقات القروض المتضخمة في صندوق التحوط الشقيق Alameda، بالإضافة إلى شراء عقارات فخمة ودفع الملايين من التبرعات السياسية.

وقد نفى بانكمان فرايد، وهو نجل أستاذين بجامعة ستانفورد، جميع التهم الموجهة إليه. والإدانة بجميع التهم قد تعني السجن لمدة 115 عاما.

وبدأت المرحلة الأولى من المحاكمة في نيويورك أمس عندما بدأت عملية اختيار هيئة المحلفين.

وقال قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية لويس كابلان أمام 50 من المحلفين المحتملين المجتمعين في قاعة المحكمة في مانهاتن إنه سيطرح عليهم أسئلة لتقليص عددهم إلى 12 وستة بدلاء.

“الهدف هو اختيار هيئة محلفين من الأفراد الذين بغض النظر عما قد يعرفونه أو لا يعرفونه عن هذه الأطراف أو عن هذه القضية، فإنهم مستعدون وقادرون على اتخاذ قرار في هذه القضية بطريقة عادلة ومحايدة لكلا الجانبين بناءً على الأدلة فقط.” “، قال كابلان.

أخبر القاضي أيضًا بانكمان فرايد، الذي كان يرتدي بدلة وربطة عنق مخططة وشعره المجعد الأشعث الذي كان مميزًا في السابق، أنه سيكون هو القرار الذي سيقرره بشأن ما إذا كان سيدلي بشهادته دفاعًا عن نفسه. وعندما سئل عما إذا كان يفهم ذلك، قال بانكمان فريد: “نعم”.

وأشار القاضي إلى أن المرافعات الافتتاحية في القضية يمكن أن تبدأ اليوم.

وأشار محامو الدفاع إلى خطط لتقويض مصداقية الشهود، بما في ذلك أعضاء الدائرة الداخلية لبانكمان فرايد الذين أقروا بالذنب في تهم الاحتيال ووافقوا على التعاون مع المدعين العامين.

ومن بين هؤلاء كارولين إليسون، 28 عامًا، صديقة بانكمان فريد السابقة والرئيس التنفيذي السابق لشركة Alameda Research، بالإضافة إلى غاري وانغ، 31 عامًا، المؤسس المشارك لشركة FTX وزميل المتهم السابق في الغرفة.

من المقرر أن يجادل المحامون بأن Bankman-Fried لم يكن لديه النية الإجرامية على الرغم من ارتكاب الأخطاء التي أدت إلى انهيار البورصة.

عانت إمبراطورية FTX من سقوط مذهل عندما أعلنت إفلاسها قبل 11 شهرًا بعد فشل محاولات جمع تمويل بقيمة 7 مليارات جنيه إسترليني.

شخصية بارزة: بانكمان فرايد في لجنة مؤتمر مع توني بلير وبيل كلينتون

كان لهذا الانهيار تأثير كبير على السوق الأوسع، حيث أدى إلى محو أكثر من تريليون دولار من القيمة السوقية للعملات المشفرة في العام الماضي.

كما أنه قوض الثقة في أولئك الذين يقفون وراء العملات المشفرة. كانت قيمة بانكمان فرايد في مرحلة ما تبلغ حوالي 22 مليار جنيه إسترليني وشاركت أيضًا في مراحل المؤتمرات مع أمثال توني بلير وبيل كلينتون.

ويقول ممثلو الادعاء إن بانكمان فرايد بنى هذه السمعة على الأكاذيب وعززها بتأييد المشاهير والرياضيين النجوم.

حصلت FTX على دعم من شخصيات بارزة مثل عارضة الأزياء الشهيرة جيزيل بوندشين (في الصورة)

حظيت FTX بدعم من شخصيات بارزة مثل عارضة الأزياء الشهيرة جيزيل بوندشين ولاعب كرة السلة الأمريكي ستيفن كاري.

وكتب بانكمان فرايد على موقع X، تويتر سابقًا، بعد خمسة أيام من تقديم FTX طلبًا للإفلاس: “لقد أصبحنا مفرطين في الثقة والإهمال”. وكانت المشاكل تختمر. أكبر مما أدركت.

تم القبض عليه في جزر البهاما في ديسمبر من العام الماضي قبل تسليمه إلى الولايات المتحدة بتهمة سرقة المليارات من عملاء البورصة لتعويض الخسائر في ألاميدا.

وتشير التقديرات إلى أن انهيار FTX قد أثر على آلاف المستثمرين في بريطانيا، حيث أشارت هيئة السلوك المالي التنظيمية إلى أن 8 في المائة من عملاءها البالغ عددهم مليون عميل كانوا في المملكة المتحدة – أي ما يعادل 80 ألف عميل.

على الرغم من إطلاق سراح بانكمان فرايد بكفالة قدرها 200 مليون جنيه إسترليني، وهي واحدة من أكبر الكفالة في تاريخ الولايات المتحدة، إلا أنه تم إلغاء هذا لاحقًا بعد اتهامه بمحاولة التلاعب بشهود محتملين – بما في ذلك محاولة الاتصال بحبيبته السابقة إليسون.

لكن التجربة بحد ذاتها تمثل لحظة مهمة للصناعة التي لا تزال تحاول التعافي من تداعيات FTX.

وقال وليد قضماني، كبير المحللين في شركة الوساطة XTB، إن المحاكمة يمكن أن “تشكل مصير صناعة العملات المشفرة”، واصفًا إياها بأنها “لحظة فاصلة”.