“الرئيس”: ريتشارد مود
أغلق ضباط من فريق الاحتيال الخطير في شرطة إسيكس تحقيقاتهم في الادعاءات ضد شركة استثمار العملات الأجنبية CashFX ومروجيها.
في عام 2020، حذرت أن الشركة، التي يوجد مقرها في بنما، كانت تستخدم فريقًا من مسؤولي التوظيف في المملكة المتحدة لجذب المستثمرين البريطانيين الذين قيل لهم: “لقد دفعت CashFX دائمًا عائدًا يوميًا يتراوح بين 2 في المائة و 3 في المائة، وهو حد أقصى وبدخل سلبي بنسبة 15 في المائة كل أسبوع؛ وهذا من التداول الذي يتم بالنيابة عنك – يمكنك حرفيًا إعداده ونسيانه.’
قامت شركة CashFX بتسويق كتيبات تدريبية تشرح تداول العملات، لكن المجندين يقولون إن التركيز كان دائمًا على الثقة في خبراء المخطط للتداول بالنيابة عنهم. قال ريتشارد مود، المقيم في إسيكس، والذي يحمل لقب “الرئيس” في CashFX: “إذا كنت شخصًا يريد فقط أن يكون عضوًا سلبيًا ويكسب من التداول، فمن هنا تأتي الأموال. إنها تأتي من نتائج التداول التي تحصل عليها الشركة.
ومع ذلك، وجد العديد من المستثمرين أنه على الرغم من سهولة الانضمام إلى البرنامج وإيداع الأموال، إلا أن إجراء عمليات السحب كان أقل سهولة بكثير، حتى عندما أظهرت حساباتهم أرباحًا ورقية كبيرة. تم تنفيذ المخطط دوليًا وتصل خسائر مطالبات المستثمرين إلى مئات الملايين من الجنيهات الاسترلينية.
يتطلب تشغيل نظام الاستثمار في تداول العملات الحصول على تصريح من هيئة السلوك المالي. لم يتم ترخيص CashFX أو موظفيها في المملكة المتحدة من قبل هيئة الرقابة المالية (FCA)، التي أصدرت تحذيرًا عامًا على موقعها الإلكتروني، تخبر المستثمرين بأن يكونوا “حذرين بشكل خاص من التعامل مع هذه الشركة غير المرخصة”.
ومع ذلك، فقد أخبرت شرطة إسيكس الآن ضحايا CashFX: “لقد أكملنا العديد من التحقيقات وفي هذا الوقت لسنا على علم بذلك، ولا يوجد أي دليل ظاهري يدعم الادعاءات القائلة بأن أي شخص في المملكة المتحدة قد ارتكب جرائم جنائية.” وأضافت الشرطة ببساطة أن أخلاقيات المخطط كانت “مشكوك فيها”.
يشير الضحايا الذين اتصلوا بـ The Mail on Sunday إلى أن تشغيل نظام تداول العملات دون ترخيص يعد في حد ذاته جريمة جنائية.
وإذا لم تكن CashFX، في الواقع، خطة لتداول العملات، فإن مروجيها كانوا يستخدمون ادعاءات كاذبة للاحتيال على المستثمرين، وهو ما يعد أيضًا جريمة. وتستمر التحقيقات من قبل الجهات التنظيمية والشرطة في الولايات المتحدة، حيث يوجد أيضًا العديد من الضحايا.