أغنى رجل في أوروبا برنارد أرنو في تحقيق بشأن غسيل الأموال

يقع ثاني أغنى رجل في العالم برنارد أرنو في قلب فضيحة غسيل الأموال المزعومة.

يحقق مكتب المدعي العام في باريس في المعاملات المالية التي تشمل رئيس شركة السلع الفاخرة LVMH والملياردير الروسي نيكولاي ساركيسوف، الذي أسس شقيقه سيرجي واحدة من أكبر شركات التأمين في روسيا Reso-Garantia.

ويتعلق التحقيق بأنشطتهم في كورشوفيل، وهو منتجع تزلج حصري في جبال الألب الفرنسية معروف بأنه ملعب للأثرياء، وخاصة الروس الأثرياء قبل الحرب في أوكرانيا.

وبحسب ما ورد استحوذ ساركيسوف، البالغ من العمر 55 عامًا، على أكثر من اثني عشر عقارًا في عام 2018 في منطقة جبال الألب الفاخرة من خلال صفقة معقدة يُزعم أن أرنو قدم فيها قرضًا من خلال إحدى شركاته.

وفقًا لتقارير صحيفة لوموند، بلغت قيمة قرض أرنو حوالي 16 مليون جنيه إسترليني، وقد سمح هذا الترتيب – الذي شمل شركات مقرها في فرنسا ولوكسمبورغ وقبرص – للأوليجارك الروسي بالحصول على ربح قدره حوالي مليون جنيه إسترليني.

أرنو، 74 عامًا، هو المؤسس والرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة شركة Louis Vuitton ومالك شركة Moet Hennessy LVMH، وقد حصل على لقب “الذئب في الكشمير” خلال العقود التي قضاها في القمة وتقدر ثروته بنحو 134 مليار جنيه إسترليني، وفقًا لبلومبرج. مؤشر المليارديرات.

ويمتلك هو وعائلته 41 في المائة من المجموعة، التي تشمل علاماتها التجارية الفاخرة أيضًا شركة المجوهرات تيفاني وشركة صناعة الساعات تاغ هوير.

لكن يبدو أن الفرنسي قد وضع نفسه في موقف محرج مع مسؤول مجهول من وحدة الاستخبارات المالية التابعة لوزارة المالية الفرنسية تراكفين، حيث قال لصحيفة لوموند إن الصفقة مع ساركيسوف ربما كانت تهدف إلى إخفاء أصول الأموال المستخدمة في العقار.

وقال مكتب المدعي العام في باريس إن تحقيقا أوليا بدأ العام الماضي وأكد لرويترز أن المعاملات المتعلقة بأرنو وساركيسوف كانت جزءا من التحقيق.

ويقال إن أرنو لديه علاقة خاصة بمدينة كورشوفيل لأنه تعلم التزلج هناك عندما كان طفلاً. وفي الوقت نفسه، وصفت زوجة ساركيسوف، إيلونا كوتيليوخ، كورشوفيل بأنها “واحتي”، وفقًا لتقارير صحيفة التايمز العام الماضي.

وقال متحدث باسم شركة Reso-Garantia: “تم إدارة الصفقة من قبل وحدة استثمارية صغيرة تستثمر بشكل احترافي في العقارات الأوروبية. وتألفت الخطة من الحصول على شقق في مبنى قديم في كورشوفيل من مالكين مختلفين من القطاع الخاص، بهدف بيعها لاحقًا إلى أحد المطورين بمجرد شراء المبنى بأكمله. جميع المعاملات تمت من قبل شركات فرنسية، من خلال كتاب العدل الفرنسيين من قبل محامين فرنسيين من جميع الجهات. لقد كانت هذه صفقة عقارية معتادة.

ولم يتسن الوصول إلى LVMH للتعليق، لكن صحيفة لوموند نقلت عن اتصال وثيق بأرنو قوله إن الصفقة تم تنفيذها في نطاق القانون الفرنسي.

لكن التحقيق يمثل بلا شك ضربة كبيرة لأرنو الذي خسر دعوى أمام المحكمة العليا في فبراير/شباط ضد محققي الضرائب الفرنسيين بشأن شرعية مداهمة مقر شركة LVMH عام 2019. وتتعلق المداهمة بتحقيق في الاحتيال الضريبي مرتبط بأنشطة في بلجيكا.