حكم على مستثمر مليونيرا في نيويورك بالسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات بتهمة الاحتيال على عملائه من ما يقرب من 7 ملايين دولار وتحويل الأموال إلى عقارات فاخرة.
شون جولدن ، 48 عامًا ، مالك شركة Golden Wealth Management Inc ، أقر بالذنب في ست تهم جنائية في أغسطس الماضي بما في ذلك السرقة الكبرى من الدرجة الثانية والثالثة ، وتزوير السجلات التجارية ومخطط من الدرجة الأولى للاحتيال.
أعلن المدعي العام للولاية ليتيتيا جيمس عن الحكم بالسجن لمدة تتراوح بين سنة وثلاث سنوات في 26 يونيو ، واصفًا القضية بأنها “مخطط احتيال في الأوراق المالية وقروض بملايين الدولارات خدع عشرات من سكان نيويورك من أصل ما يقرب من 7 ملايين دولار.”
منذ أن اعترف بالذنب ، سدد Golden لضحاياه أكثر من 2.8 مليون دولار ومن المقرر أن يسدد 3.5 مليون دولار أخرى من خلال بيع عقارين يمتلكهما في فيرمونت.
قال جيمس إن مستشار الاستثمار السابق استهدف معلمي المدارس والأشخاص الذين بلغوا سن التقاعد أو اقتربوا منه بين عامي 2015 و 2019.
يضم 29 Stags Leap ، في ويلمنجتون ، ست غرف نوم وحمامات وبسعر يقدر بـ 3.75 مليون دولار
يوفر مكان الإقامة تصميمات داخلية واسعة ذات مخطط مفتوح مع مدفأة حجرية مريحة وإطلالات خلابة على ريف فيرمونت
وتظهر سجلات المحكمة أن السلطات استجوبت أكثر من 35 ضحية في تحقيقاتها.
يُتهم غولدن بتحويل أموال استثمارات العميل إلى حساباته الخاصة ، واستخدامها لدفع فواتير ضريبية كبيرة وشراء عقارات فاخرة في بريدجهامبتون ونيويورك وويلمنجتون في فيرمونت.
كانت عقارات فيرمونت عبارة عن شاليه موجود بالفعل ، وقدرت قيمته 3.75 مليون دولار في عام 2021 ، وأربع قطع أخرى من الأراضي.
يضم 29 Stags Leap ، في Wilmington ، ست غرف نوم وحمامات ، وتصميمات داخلية واسعة ذات مخطط مفتوح مع مدفأة حجرية مريحة ، وإطلالات خلابة على ريف فيرمونت.
تبلغ قيمة العقار المكون من ست غرف نوم في بريدجهامبتون ، 81 روز واي ، 8.9 مليون دولار ، ويضم مسبحًا و 7 حمامات وغرفة ألعاب فاخرة وحدائق محيطة كبيرة.
تم طرح منزل Golden’s ، 42 Nettleton Road في واشنطن ، كونيتيكت ، في السوق في مايو مقابل 5.8 مليون دولار.
يشتمل مكان الإقامة المكون من خمس غرف نوم أيضًا على مسبح وغرفة ألعاب وقبو نبيذ كبير بالإضافة إلى ما يقرب من 25 فدانًا من الأرض.
قام مستشار ميريل لينش السابق بعد ذلك بتزوير المستندات للحصول على قروض كبيرة لتطوير الأرض ، والتي تضمنت ، مع وجود نادي تزلج للأعضاء الحاليين فقط ، متأخرات ضريبية تدين بعشرات الآلاف من الدولارات في فواتير الخدمات.
وقال النائب العام: “ في عام 2019 ، عندما بدأ ضحاياه في تقديم طلبات سحب ، كذب عليهم ، قائلاً إن أموالهم ضاعت بسبب صعوبات مالية ”.
فقد الكثير من الناس مدخراتهم في حياتهم واضطر بعضهم إلى بيع أصولهم أو تعديل قروضهم العقارية للبقاء واقفة على قدميها.
تبلغ قيمة العقار المكون من ست غرف نوم في بريدجهامبتون ، 81 روز واي ، 8.9 مليون دولار
عقار فاخر مسبح و 7 حمامات وغرفة ألعاب فاخرة وحدائق محيطة واسعة
وأضافت: “بالإضافة إلى ذلك ، كان بعض الأفراد غير قادرين على تحمل تكاليف الرعاية الطبية المتقدمة أو المساهمة في نفقات كلية أحفادهم”.
وتابعت: “لقد قلبت جرائمه الحياة رأساً على عقب وألحقت الأذى بسكان نيويورك الضعفاء الذين أمضوا عقوداً في العمل حتى يتمكنوا من التقاعد بكرامة”.
إن الحكم الصادر في 26 يونيو / حزيران “يجلب هذا المجرم إلى العدالة ، وسيواصل مكتبي ضمان أن أولئك الذين يحتالون على سكان نيويورك يواجهون عواقب أفعالهم الضارة.”
بدأ Golden مسيرته المهنية في عام 1995 في VTR Capital Inc ، وانتقل بين شركات الاستثمار مثل Sterling Foster & Company Inc. و HJ Meyers & Co ، حيث كان يميل إلى البقاء أقل من عام ، وفقًا لشركة DI Wire.
في عام 1998 انضم إلى Merrill Lynch لمدة ثلاث سنوات قبل أن ينتقل إلى AG Edwards & Sons لمدة خمس سنوات.
في عام 2011 ، تم فصله من وظيفته في Sterne Agee Financial Services ، حيث كان قد أمضى أقل من عام.
يُحظر الآن على Golden من صناعة الأوراق المالية بما في ذلك طوال فترة المراقبة بعد السجن.