تقاضي هيئة الأوراق المالية والبورصات Binance – أكبر بورصة عملة مشفرة في العالم – وتتهمها بإساءة التعامل مع مليارات الدولارات من أموال العملاء وسحبها إلى شركة منفصلة يسيطر عليها المؤسس ، Changpeng Zhao
رفعت لجنة الأوراق المالية والبورصات دعوى قضائية على Binance ، أكبر بورصة عملات رقمية في العالم ، بزعم أنها تدير بورصة غير قانونية في الولايات المتحدة.
تم رفع الدعوى – وهي أحدث إجراء اتخذه المنظمون لحمل شركات التشفير على الامتثال لقانون الولايات المتحدة – في محكمة اتحادية في مقاطعة كولومبيا يوم الاثنين ، وتم الدفاع عن Changpeng Zhao.
Zhao هو المؤسس والمساهم المسيطر في العملة المشفرة – واتهمت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) ، وهي جهة تنظيمية في وول ستريت ، Binance بإساءة التعامل مع المليارات من أموال العملاء ، فضلاً عن الكذب على المنظمين والمستثمرين بشأن عملياتها.
وتزعم الشكوى أيضًا أن المدعى عليهم خلطوا سرًا بأصول مستثمرين بمليارات الدولارات وأرسلوها إلى طرف ثالث ، Merit Peak Limited ، المملوكة أيضًا لشركة Zhao.
قال Gurbir S. Grewal ، مدير قسم الإنفاذ في SEC: “نحن نزعم أن Zhao وكيانات Binance لم يعرفوا فقط قواعد الطريق ، ولكنهم أيضًا اختاروا بوعي التهرب منها وتعريض عملائهم ومستثمريهم للخطر”.
تم رفع الدعوى في محكمة اتحادية في مقاطعة كولومبيا ، وتم تسمية Changpeng Zhao (في الصورة) كمتهم. وتزعم الشكوى أيضًا أن المدعى عليهم خلطوا سرًا بأصول مستثمرين بمليارات الدولارات وإرسالها إلى طرف ثالث ، Merit Peak Limited ، المملوكة أيضًا لشركة Zhao.
رداً على الأخبار ، قال تشاو إنه لم ير الشكوى.
وكتب على تويتر: “ فريقنا يقف على أهبة الاستعداد لضمان استقرار الأنظمة ، بما في ذلك عمليات السحب والإيداع. سنصدر ردًا بمجرد أن نرى التوافق. لم أره بعد. تحصل وسائل الإعلام على المعلومات قبل أن نفعل ذلك.
يأتي هذا بعد أشهر فقط من قيام هيئة الأوراق المالية والبورصات بتوجيه تهم جنائية إلى سام بانكمان-فريد ، مؤسس FTX ، لتدبيره خطة للاحتيال على المستثمرين.
كانت FTX منافسة لـ Binance في عالم تداول العملات المشفرة حتى تقدمت شركة Bankman-Fried بإفلاسها في نوفمبر الماضي.
قال رئيس SEC Gary Gensler عن دعوى Binance اليوم: “ من خلال ثلاثة عشر تهمة ، زعمنا أن كيانات Zhao و Binance انخرطت في شبكة واسعة من الخداع وتضارب المصالح وعدم الإفصاح والتهرب المحسوب من القانون.
كما يُزعم ، قام Zhao و Binance بتضليل المستثمرين بشأن ضوابط المخاطر الخاصة بهم وأحجام التداول الفاسدة بينما يخفون بنشاط من كان يدير المنصة ، والتداول المتلاعب لصانع السوق التابع لها ، وحتى أين ومع من تم حفظ أموال المستثمرين وأصول التشفير.
لقد حاولوا التهرب من قوانين الأوراق المالية الأمريكية من خلال الإعلان عن ضوابط زائفة تجاهلوها وراء الكواليس حتى يتمكنوا من الاحتفاظ بعملاء أمريكيين ذوي قيمة عالية على منصاتهم.
يجب أن يحذر الجمهور من استثمار أي من أصولهم التي حصلوا عليها بشق الأنفس في هذه المنصات غير القانونية أو عليها.