أظهرت سجلات الجمارك الروسية أن الإمارات العربية المتحدة أصبحت مركزًا تجاريًا رئيسيًا للذهب الروسي منذ أن قطعت العقوبات الغربية المفروضة على أوكرانيا طرق التصدير التقليدية لروسيا.
وتظهر السجلات ، التي تحتوي على تفاصيل ما يقرب من ألف شحنة ذهب في العام منذ بدء حرب أوكرانيا ، أن الدولة الخليجية استوردت 75.7 طنًا من الذهب الروسي بقيمة 4.3 مليار دولار – ارتفاعًا من 1.3 طن فقط خلال عام 2021.
كانت الصين وتركيا الوجهتين التاليتين ، حيث استوردتا حوالي 20 طنًا لكل منهما بين 24 فبراير 2022 و 3 مارس 2023. مع الإمارات العربية المتحدة ، شكلت الدول الثلاث 99.8٪ من صادرات الذهب الروسية في البيانات الجمركية لهذه الفترة.
في الأيام التي أعقبت اندلاع الصراع في أوكرانيا ، توقف العديد من البنوك متعددة الجنسيات ومقدمي الخدمات اللوجستية ومصافي تكرير المعادن الثمينة عن التعامل مع الذهب الروسي ، الذي كان يتم شحنه عادةً إلى لندن ، وهي مركز لتجارة وتخزين الذهب.
حظرت جمعية سوق السبائك في لندن السبائك الروسية المصنوعة اعتبارًا من 7 مارس 2022 ، وبحلول نهاية أغسطس ، حظرت كل من بريطانيا والاتحاد الأوروبي وسويسرا والولايات المتحدة وكندا واليابان جميع واردات السبائك الروسية.
ومع ذلك ، تظهر سجلات التصدير أن منتجي الذهب الروس وجدوا بسرعة أسواقًا جديدة في دول لم تفرض عقوبات على موسكو ، مثل الإمارات العربية المتحدة وتركيا والصين.
قال لويس ماريشال ، خبير مصادر الذهب في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ، إن هناك مخاطرة بإمكانية ذوبان الذهب الروسي وإعادة صياغته ثم العودة إلى الأسواق الأمريكية والأوروبية بمنشأه المقنع.
وقال: “إذا دخل الذهب الروسي ، وأعيد صياغته من قبل مصفاة محلية ، وحصل على مصادر من بنك محلي أو تاجر محلي ، ثم بيع في السوق ، فهناك مخاطرة”. “هذا هو السبب في أن إجراء العناية الواجبة أمر أساسي لإنهاء المشترين الراغبين في ضمان احترامهم لأنظمة العقوبات.”
قالت لجنة السبائك الذهبية التابعة للحكومة الإماراتية إن الدولة تعمل بإجراءات واضحة وقوية ضد السلع غير المشروعة وغسيل الأموال والكيانات الخاضعة للعقوبات.
واضافت “ان دولة الامارات ستواصل التجارة بشكل مفتوح وصادق مع شركائها الدوليين امتثالا لجميع الاعراف الدولية الحالية كما حددتها الامم المتحدة”.
مركز الذهب المزدهر
في محاولة لعزل روسيا بشكل أكبر ، حذرت واشنطن دولًا ، بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة وتركيا ، من أنها قد تفقد الوصول إلى أسواق مجموعة السبع إذا تعاملت مع كيانات خاضعة للعقوبات الأمريكية.
ولا تشير البيانات التي اطلعت عليها رويترز إلى حدوث أي انتهاك للعقوبات الأمريكية من قبل تلك الدول.
ولم ترد وزارة الخزانة الأمريكية ، التي يفرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بها عقوبات ، على طلبات للتعليق.
وتظهر الشحنات الواردة في البيانات الجمركية ، التي قدمتها لرويترز شركة تجارية ، صادرات بلغت 116.3 طن بين 24 فبراير و 2022 و 3 مارس من هذا العام ، على الرغم من أن استشاري ميتالز فوكس يقدر أن روسيا أنتجت 325 طنا من الذهب في عام 2022.
من المحتمل أن يكون ما تبقى من الذهب الذي تم حفره في روسيا قد بقي في البلاد أو تم تصديره في معاملات غير مدرجة في السجلات. ولم تتمكن رويترز من تحديد نسبة إجمالي صادرات الذهب الروسية التي تغطيها البيانات.
ذهبت معظم شحنات الذهب الروسي إلى الصين إلى هونغ كونغ. وقالت وزارة الخارجية الصينية إن تعاون البلاد مع روسيا “يجب أن يكون خاليا من الاضطراب أو الإكراه من أي طرف ثالث”.
ولم ترد وزارة المالية التركية على طلبات للتعليق. ولم ترد الحكومة الروسية وهيئة الجمارك والبنك المركزي على طلبات للتعليق على صادرات الذهب.
لا يُنظر إلى التحول في الصادرات الروسية بعيدًا عن لندن على أنه ضربة كبيرة لأن المركز لا يعتمد على روسيا. في عام 2021 ، على سبيل المثال ، كان الذهب من روسيا يمثل 29٪ من واردات لندن ، لكنه شكل 2٪ فقط في 2018 ، بحسب بيانات التجارة البريطانية.
في غضون ذلك ، تتمتع الإمارات العربية المتحدة منذ فترة طويلة بصناعة ذهب مزدهرة. تظهر بيانات التجارة أنها استوردت نحو 750 طنا من الذهب الخالص سنويا في المتوسط بين عامي 2016 و 2021 – مما يعني أن الشحنات في السجلات الروسية لن تمثل سوى حوالي 10٪ من وارداتها.
الإمارات العربية المتحدة مصدر رئيسي للسبائك والمجوهرات.
أسعار الخصم
قال مدير إحدى الشركات التي شحنت كميات كبيرة من الذهب الروسي إلى الإمارات لرويترز إن الشركات الروسية كانت تبيع السبائك هناك بخصم بنحو 1٪ على الأسعار القياسية العالمية ، مما يوفر حافزًا للتجارة.
قال المدير ، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته ، إن معظم الذهب الذي شحنته شركته إلى الإمارات العربية المتحدة كان متجهًا إلى المصافي ، حيث سيتم صهره وإعادة صياغته.
طلبت رويترز التعليق على أربعة من أكبر شركات مناجم الذهب في روسيا. وامتنع نوردجولد ونوريلسك نيكل (GMKN.MM) عن التعليق. لم يستجب Polyus (PLZL.MM) و Polymetal.
للحصول على FACTBOX مع تفاصيل حول بعض الشركات الرئيسية المشاركة في شحنات الذهب الروسية منذ بدء حرب أوكرانيا ، انقر هنا.
في كثير من الحالات ، تُظهر سجلات الجمارك فقط الشاحنين أو التجار المشاركين في المعاملات ، وليس المشتري النهائي ، والذي يمكن أن يكون مصححًا أو صائغًا أو مستثمرًا.
تُظهر السجلات أن أكبر شركة لتصدير الذهب الروسي إلى الإمارات العربية المتحدة هي شركة Temis Luxury Middle East ، وهي شركة تابعة لشركة الخدمات اللوجستية الفرنسية Temis Luxury في دبي والتي شاركت في شحن 15.6 طن بقيمة 863 مليون دولار من أبريل 2022 إلى 3 مارس.
وقال بروكا هوي ، رئيس قسم الامتثال في مجموعة تيميس لاكشري ، إن الشركة “تلتزم تمامًا بقوانين وأنظمة الإمارات العربية المتحدة لأعمال وكلاء الشحن”.
وقال إن تيميس لم يشتر الذهب الروسي ، واكتفى بقبول طلبات النقل من المشغلين غير الخاضعين للعقوبات الأمريكية.
وردا على سؤال عن الشحنات ، قالت وزارة المالية الفرنسية إنها لن تعلق على حالات فردية لكنها ملتزمة جدا بتطبيق العقوبات.
قال تان البيرق ، محامي العقوبات في ريد سميث في لندن ، إن العقوبات الأوروبية لا تنطبق عادة على الشركات التابعة في الخارج ، لذا فإن الشركات الأوروبية التي شاركت شركاتها التابعة في شحنات الذهب الروسي إلى الإمارات أو تركيا أو هونج كونج لن تكون بالضرورة قد انتهكت أي قوانين. .
ثاني أكبر شركة تتعامل مع السبائك الروسية في الإمارات ، بمشاركة 14.6 طنًا بقيمة 820 مليون دولار ، كانت شركة الخدمات اللوجستية Transguard ، وهي جزء من مجموعة الإمارات ، شركة طيران إلى فنادق مملوكة لصندوق الثروة للدولة الخليجية.
قالت طيران الإمارات إنها لم تشتر أي ذهب روسي ، وتعمل في الامتثال الكامل للقوانين المعمول بها وتوقفت الآن عن نقله.
وقالت “بسبب التطورات التنظيمية الأخيرة ، لم تعد ترانسجارد تقدم خدمات لوجستية تتعلق بشحنات الذهب من وإلى روسيا”.
في هونغ كونغ ، تم التعامل مع معظم شحنات الذهب الروسية بواسطة شركة Vpower Finance Security Hong Kong Ltd ، وهي شركة لوجستية صينية. وتظهر السجلات أنها شاركت في استيراد 20.5 طن من الذهب بقيمة 1.2 مليار دولار بين مايو 2022 و 3 مارس.
لم تستجب Vpower Finance Security لطلبات التعليق.
معاييرنا: مبادئ الثقة في Thomson Reuters.