Tony Hetherington هو بريد مالي على محقق ACE يوم الأحد ، ويقاتل زوايا القراء ، ويكشف عن الحقيقة التي تكمن وراء الأبواب المغلقة والفوز على الانتصارات لأولئك الذين تركوا خارج الجيب. تعرف على كيفية الاتصال به أدناه.
من المقرر أن يمثل رئيسان لما يقال إنهما عمل مشفر بملايين رطل في المحكمة في المحكمة بعد عشرة أيام من الآن في مقاضاة نادرة جلبتها منزل الشركات. يعد Nicolas Cary و Alasdair Turnbull مديري Blockchain Access UK Ltd ، والذي يقول المسؤولون إنه لم يقدم أي حسابات منذ العام 2020.
كانت كاري واحدة من مؤسسي مجموعة blockchain.com في عام 2011. في الأصل مجموعة صغيرة في يورك ، يقع مقرها الدولي الآن في لوكسمبورغ. تدعي أنها تتعامل مع ثلث صفقات شبكة Bitcoin وإنشاء 91 مليون محافظ عملات مشفرة. في عام 2023 ، جمعت تمويلًا إضافيًا قدره 110 مليون دولار أمريكي (حوالي 90 مليون جنيه إسترليني) ، حيث تم تقييم المجموعة بشكل عام بمبلغ 5 مليارات جنيه إسترليني.
في عام 2020 ، تقدمت Blockchain Access UK بطلب للحصول على إذن من هيئة السلوك المالي (FCA) بموجب لوائح جديدة لمكافحة غسل الأموال ، ولكن المحادثات مع المنظم انهارت. وأوضح: 'في عام 2021 ، بالتشاور مع FCA ، سحبت الشركة طلبها مع FCA بالنظر إلى موقع FCA آنذاك على مقدمي خدمات تبادل الأصول الدولي. تبعا لذلك ، أعادت المجموعة هيكلة عملياتها وأنشطة الأعمال المعاد تنظيمها إلى الشركات التابعة في الخارج.
يقول مديرو Blockchain إن الفشل في إنتاج الحسابات المستحقة قانونًا منذ ذلك الحين يرجع إلى حد كبير بسبب “الحاجة إلى إعادة هيكلة نموذج أعمال المجموعة الأوسع نتيجة لتنفيذ هيئة السلوك المالي لبعض اللوائح الرئيسية التي كانت غير متوقعة من قبل الشركة.”
انتقلت الكثير من أنشطتها التي تم تنفيذها في بريطانيا إلى الخارج – خارج السيطرة على FCA والإشراف.
في خط النار: كان نيكولاس كاري ، مدير Blockchain ، أحد مؤسسي المجموعة في عام 2011
كان ينبغي تقديم حسابات الشركة لعام 2020 بحلول سبتمبر 2021 ، ولكن لم يتم تقديمها إلى منزل الشركات حتى أكتوبر الماضي. على الرغم من الإعلان عن إيراداتها حوالي 335 مليون جنيه إسترليني ، أظهرت الشركة خسارة إجمالية قدرها 5.4 مليون جنيه إسترليني.
لا تزال الأسئلة معلقة على هوية كل من يتحكم بالفعل في تاجر التشفير. حتى أغسطس الماضي ، تم تسجيل 75 في المائة من الأسهم في الشركة لشركة قابضة خاصة في جزر كايمان ، مع 25 في المائة المتبقية من قبل مستثمر الولايات المتحدة. تُظهر سجلات الشركة الآن أن كلا المساهمين توقفوا عن الحصول على مصلحة مسيطرة في أعمال المملكة المتحدة ، وأن أي شركة أو شخص آخر لديه حصة كبيرة.
في عالم “Wild West” المتقلب للاستثمار في العملة المشفرة ، فإن السمعة والموثوقية هي كل شيء.
ولكن بالإضافة إلى مقاضاة مديريها ، وجد فحص سجلات المحكمة عن طريق البريد يوم الأحد ثلاثة أحكام محكمة المقاطعة المعلقة ضد Blockchain Access UK نفسها. ديون واحدة تبلغ 169 جنيهًا إسترلينيًا فقط ، في حين أن الآخرين يبلغ 1،545 جنيهًا إسترلينيًا و 1655 جنيهًا إسترلينيًا. لم تعلق الشركة أو تشرح هذه الديون.
ومن المفارقات أن مديرها Alasdair Turnbull هو محامٍ كان يدير ذات يوم أعمالًا مثيرة للجدل في جمع الديون في ويمبلدون في جنوب غرب لندن.
في عام 2009 ، أبلغت أن شركة Turnbull ، HFO Services Ltd ، قد حصلت على 283 جنيهًا إسترلينيًا غير مصرح بها من بطاقة الخصم لامرأة ادعى أن ابنها كان مدينًا.
عندما احتجت ، قيل لها لاستعادة أموالها من ابنها. استعاد Turnbull الأموال عندما تدخل البريد يوم الأحد.
في حادثة منفصلة في نفس العام ، أبلغنا عن كيفية قيام HFO Services وشركة المحاماة Turnbull Rutherford بضايق امرأة على الديون التي قيل إنها مدين بها من قبل جارتها.
قيل لها إنه لوقف المكالمات المتكررة من جامعي الديون ، اضطرت إلى الضغط على جارها في الاتصال بالمحامين. فشل Alasdair Turnbull في الرد على الدعوات للتعليق على ديون شركة blockchain الخاصة به أو فشلها في تقديم حسابات مستحقة قانونًا. إذا أدين ، فإن عقوبة هذا غرامة غير محدودة.
وقال متحدث باسم شركة Crypto: “يأخذ blockchain.com امتثالنا للترخيص والمتطلبات التنظيمية في جميع أنحاء العالم على محمل الجد. لقد قمنا بفرز جميع المستندات اللازمة المتعلقة بهذه المسألة الإدارية بالكامل ونحن واثقون من أنه سيتم إغلاقه بسرعة.
وفي إعلان يوم الثلاثاء الماضي إلى مستخدمي Blockchain خارج المملكة المتحدة – ولكن تم حظر مستخدمي المملكة المتحدة من خلال موقعها على الويب – رفضت الشركة خطورة الادعاء ، مشيرة إلى أرقام 2023.
وقال: '' أكثر من 60 في المائة من الحالات التي تم إحضارها في هذا الإطار الزمني قد تم إسقاطها أو تأخيرها ، مما يدل على نمط من الشركات التي تتابع هذه الأمور افتراضيًا بفرشاة واسعة ، حتى عندما تفتقر إلى الجدارة القانونية أو المصلحة العامة ودون مراعاة أ ظروف الشركة التي قد تبرر التأخير.
“في الحالات الناجحة ، يعتبر” الإدانة “طفيفة في الإطار القانوني للمملكة المتحدة ، مما يعني أن الغرامات ضئيلة ، ولا يوجد خطر السجن ، ولا يتم تسجيله على الكمبيوتر الوطني للشرطة ، ويتم تسرده تلقائيًا بعد 12 شهرًا.
“بعد معالجة هذه المسألة الإدارية بالكامل ، نتوقع أن تنتهي القضية ، تمامًا كما حدثت العديد من الحالات المماثلة.”
إذا كنت تعتقد أنك ضحية ارتكاب مخالفات مالية ، فاكتب إلى Tony Hetherington في Mail Financial ، 9 Derry Street ، London W8 5hy أو البريد الإلكتروني [email protected]. بسبب ارتفاع حجم الاستفسارات ، لا يمكن إعطاء الردود الشخصية. يرجى إرسال نسخ فقط من المستندات الأصلية ، والتي نأسف لا يمكن إرجاعها.
قد تكون بعض الروابط في هذه المقالة روابط تابعة. إذا قمت بالنقر فوقهم ، فقد نربح عمولة صغيرة. هذا يساعدنا على تمويل هذا المال ، والحفاظ على استخدامه. نحن لا نكتب مقالات للترويج للمنتجات. لا نسمح لأي علاقة تجارية بالتأثير على استقلالنا التحريري.