(رويترز) – ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال يوم الجمعة أن بنك تي دي يقترب من الاعتراف بالذنب المحتمل في اتهامات جنائية بأن بنك التجزئة الأمريكي التابع له فشل في الحد من غسيل الأموال المرتبط بجماعات إجرامية صينية ومبيعات غير مشروعة للفنتانيل.
وذكر التقرير نقلاً عن أشخاص مطلعين على الأمر لم يذكر أسماءهم أن ثاني أكبر بنك في كندا يجري محادثات مع المدعين الفيدراليين الأمريكيين، ومن المتوقع أن تقدم ذراع التجزئة التابعة له في الولايات المتحدة التماسًا خلال أسبوعين.
ولم يرد بنك تي دي ووزارة العدل الأمريكية على الفور على طلبات رويترز للتعليق. وقال البنك في مايو/أيار إنه أجرى إصلاحا شاملا لبرنامجه الأمريكي والعالمي لمكافحة غسيل الأموال.
وقال البنك في ذلك الوقت إنه استثمر أكثر من 500 مليون دولار كندي (400 مليون دولار) في إصلاح البرنامج وتحسينات المنصة، حيث كان يخضع لتحقيقات تنظيمية بشأن برنامج الامتثال لغسل الأموال في كندا والولايات المتحدة.
وقالت الصحيفة إن السلطات الأمريكية زعمت أن شركة TD كانت متهورة في فشلها في بناء وصيانة أنظمة لمنع غسيل الأموال.
وقالت الصحيفة إن الشركة الأم خصصت أكثر من 3 مليارات دولار لتغطية تكاليف حل تحقيقات الحكومة الأمريكية.
وبدأت وزارة العدل تحقيقًا في البنك بعد أن كشف العملاء عن عملية في نيويورك ونيوجيرسي لغسل مئات الملايين من الدولارات من عائدات المخدرات غير المشروعة من خلال TD وبنوك أخرى، حسبما ذكرت الصحيفة في مايو.
(1 دولار = 1.3512 دولار كندي)