واتهم بنك ستاندرد تشارترد بتمويل حماس وتمكين معاملات بمليارات الدولارات لإيران

وكان بنك ستاندرد تشارترد يواجه أمس مزاعم جديدة بأنه مكّن من إجراء معاملات مصرفية بمليارات الدولارات لصالح إيران وكذلك الجماعات الإرهابية بما في ذلك حماس.

وقد وصفت المطالبات الواردة في وثائق المحكمة الأمريكية بأنها “ملفقة” من قبل المُقرض.

لكنها تأتي بعد أن دفع بنك ستاندرد تشارترد في السابق غرامات ضخمة لتسوية مزاعم عن ضعف ضوابط غسيل الأموال وانتهاكات العقوبات.

والآن، يحاول المبلغون عن المخالفات إعادة فتح قضية ضد البنك الذي يتخذ من لندن مقراً له والذي يركز على آسيا باستخدام ما يزعمون أنه دليل تم اكتشافه حديثًا.

تجنب بنك ستاندرد تشارترد الملاحقة القضائية في الولايات المتحدة في عام 2012 بعد تدخل الحكومة ــ ثم وزير المالية آنذاك جورج أوزبورن ــ لصالحه.

لكن المبلغين عن المخالفات يتهمون الآن الحكومة الأمريكية بارتكاب “عملية احتيال هائلة” للمحكمة في نيويورك بشأن دقة تحقيقاتها في الانتهاكات المزعومة للعقوبات في عامي 2012 و2013.

وفي وثيقة قضائية تم تقديمها الأسبوع الماضي، بناءً على إعادة فحص الوثائق، يزعمون أن بنك ستاندرد تشارترد “سهل عدة مليارات من الدولارات من المعاملات المصرفية لإيران والعديد من الجماعات الإرهابية الدولية والشركات الواجهة لتلك الجماعات”.

ويذكر أن حماس وحزب الله وطالبان والقاعدة من بين الجماعات المشاركة. وقال المبلغون عن المخالفات، الذين قدموا المطالبة تحت اسم Brutus Trading، إنهم حددوا معاملات بقيمة 77 مليار جنيه إسترليني بين البنك والعملاء المرتبطين بإيران.

وكشفت الوثيقة: “بمساعدة تحليل بيانات الطب الشرعي، لم يتمكن بروتوس إلا مؤخرًا من كشف أو “كشف” عدد لا يحصى من المعاملات غير القانونية التي كانت مخبأة في أعماق جداول البيانات الإلكترونية للبنك، والتي قدمها بروتوس للحكومة”.

إنهم يسعون إلى إلغاء الرفض السابق لمطالباتهم وإحياء الدعوى. لكن بنك ستاندرد تشارترد قال إنها “محاولة أخرى لاستخدام ادعاءات ملفقة، بعد محاولات سابقة فاشلة”.

وقال متحدث باسم البنك: “إن الادعاءات الكاذبة التي تدعمها قد فقدت مصداقيتها تمامًا من قبل السلطات الأمريكية التي أجرت تحقيقًا شاملاً في الادعاءات وقالت إنها “لا أساس لها من الصحة” ولم تظهر أي انتهاكات للعقوبات الأمريكية”.

وفي عام 2019، وافق بنك ستاندرد تشارترد على دفع أكثر من 800 مليون جنيه إسترليني للسلطات البريطانية والأمريكية بسبب معاملات مالية تنتهك العقوبات المفروضة على إيران.

حدثت بعض الانتهاكات بعد أن قام البنك بتسوية اتهامات مماثلة في عام 2012 عندما دفع للسلطات الأمريكية أكثر من 400 مليون جنيه إسترليني مقابل نقل أموال بشكل غير قانوني عبر النظام المالي الأمريكي نيابة عن عملاء في إيران والسودان وليبيا وميانمار.