نيويورك (رويترز) – حكم على إيشان واهي ، مدير منتجات سابق لشركة Coinbase Global Inc (COIN.O) ، يوم الثلاثاء بالسجن لمدة عامين فيما وصفه المدعون العامون الأمريكيون بأول قضية تداول من الداخل تتعلق بعملة مشفرة.
حكمت قاضية المقاطعة الأمريكية لوريتا بريسكا على إيشان واهي ، 32 عامًا ، في محكمة اتحادية في مانهاتن بعد أن أقر المدعى عليه بالذنب في فبراير بتهمتي التآمر لارتكاب احتيال عبر الإنترنت.
وقال بريسكا خلال جلسة النطق بالحكم إن المخطط تضمن “إساءة هائلة” لثقة Coinbase ، مضيفًا أن محاولات التستر عليها أظهرت أن واهي ورفاقه كانوا يعرفون أن أفعالهم كانت خاطئة.
إنها واحدة من العديد من القضايا ذات الصلة بالعملات المشفرة التي رفعها المدعون العامون الأمريكيون في نيويورك ، بما في ذلك قضية ضد مؤسس FTX Sam Bankman-Fried ، الذي دفع بأنه غير مذنب.
قال ممثلو الادعاء إن واهي شارك معلومات سرية مع شقيقه نيخيل وصديقهما سمير راماني حول الأصول الرقمية التي سيتم إدراجها في Coinbase ، أحد أكبر منصات تبادل العملات المشفرة في العالم.
سمحت المعلومة للرجال الثلاثة بجني 1.5 مليون دولار من خلال تداول 55 أصلًا رقميًا قبل إعلانات الإدراج بين يونيو 2021 وأبريل 2022 ، وفقًا للمدعين العامين.
وكان نيخيل وحي قد أقر في سبتمبر / أيلول بأنه مذنب في تهمة التآمر على الاتصالات السلكية ، وفي يناير / كانون الثاني ، حُكم عليه بالسجن لمدة 10 أشهر. راماني لا يزال طليقا.
في جلسة الثلاثاء ، أعرب إيشان واهي عن ندمه على أفعاله وتأثيرها على أصدقائه وعائلته ، والعديد منهم في المحكمة.
قال وحي: “لقد ارتكبت خطأً فادحًا سيتبعني مدى الحياة”.
قال مساعد المدعي العام الأمريكي نوح سولويجيك خلال جلسة الاستماع إن سلوك واهي “لم يكن خطأ لمرة واحدة” ولكنه سلسلة من النصائح على مدى 10 أشهر.
كان وحي قد طلب في أوراق المحكمة حكماً لا يزيد عن حكم شقيقه ، مستشهداً بقضايا تجارية أخرى من الداخل أدت إلى قضاء وقت ضئيل أو معدوم في السجن.
دعا المدعون إيشان واهي إلى قضاء أكثر من ثلاث سنوات في السجن لردع المطلعين الآخرين على العملات المشفرة عن إساءة استخدام معلومات الشركة.
يمكن للمدعين العامين توجيه تهمة الاحتيال في الحالات التي تم فيها استخدام الخداع للحصول على مكاسب مالية ، بغض النظر عن نوع الأصول المعنية. يمنح هذا وزارة العدل الأمريكية حرية أكبر لملاحقة المخالفات المتعلقة بالعملات المشفرة من نظيرتها المدنية ، لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية ، التي تقتصر على مراقبة أسواق الأوراق المالية.
جادلت هيئة الأوراق المالية والبورصات في الدعاوى القضائية ، بما في ذلك دعوى رفعتها ضد Ishan و Nikhil Wahi بشأن تداولاتهما ، بأن العديد من الأصول الرقمية عبارة عن أوراق مالية. أظهرت أوراق المحكمة أن إيشان واهي ولجنة الأوراق المالية والبورصات قد توصلا إلى اتفاق من حيث المبدأ لتسوية المطالبات ، بينما يجري نيخيل واهي والمجلس الأعلى للتعليم محادثات تسوية.
قالت Coinbase إنها لا تدرج أي أوراق مالية.
معاييرنا: مبادئ الثقة في Thomson Reuters.