(رويترز) – ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن تعامل تورنتو دومينيون بنك (TD.TO) مع معاملات العملاء “المشبوهة” كان وراء رفض المنظمين الموافقة على صفقة المقرض البالغة قيمتها 13.4 مليار دولار لشراء فيرست هورايزون (FHN.N). الاثنين ، نقلا عن أشخاص مطلعين على الأمر.
ووفقًا للتقرير ، فإن إحجام مكتب المراقب المالي للعملة والاحتياطي الفيدرالي عن منح TD فاتورة صحية نظيفة بشأن ممارساتها لمكافحة غسيل الأموال هو أكبر عقبة.
وقد تعهدت TD للمنظمين بأنها ستجعل سياساتها لمكافحة غسيل الأموال أكثر شمولاً وفي الوقت المناسب ، لكن التأكيدات لم تكن كافية للتأثير على المنظمين ، حسبما ذكرت وول ستريت جورنال.
قال متحدث باسم المقرض إن TD تعمل على منع المجرمين من استخدام البنك في نشاط غير قانوني ولتعزيز برامج إدارة المخاطر بشكل مستمر.
رفضت شركة First Horizon التعليق.
أنهت البنوك الاندماج المقترح الأسبوع الماضي ، مشيرة إلى عدم الوضوح بشأن موعد الحصول على الموافقات التنظيمية.
في ذلك الوقت ، قال متحدث باسم First Horizon إن الإنهاء كان مرتبطًا فقط بـ TD وليس له علاقة بالاضطراب المصرفي المستمر.
معاييرنا: مبادئ الثقة في Thomson Reuters.