طُلب من الرجل الذي استخدم محتال محتمل عنوان منزله الانتظار لمدة 30 يومًا حتى تقوم شركة Companies House بإزالة العنوان.
وفي الشهر الماضي، علم باتريك – الذي طلب تغيير اسمه – أنه تم إنشاء شركة باستخدام عنوان منزله في أولدهام، مانشستر الكبرى.
وبحسب المعلومات الواردة في السجل، فقد تم إنشاء الشركة في أبريل/نيسان الماضي، ويتعلق عملها بزراعة المحاصيل.
يقع مقرها في بيجلسويد، بيدفوردشير، على بعد حوالي 200 ميل من المنزل الذي عاش فيه باتريك لمدة 30 عامًا.
تحذير من الاحتيال: يستخدم المجرمون عناوين الأشخاص الآخرين لتسجيل الشركات
عانت شركة Companies House من مشاكل مع المحتالين الذين يستخدمون عناوين أشخاص آخرين لتسجيل شركات جديدة
كانت هناك أمثلة حيث أنشأ المحتالون في الصين شركات بعناوين أشخاص آخرين واستخدموها لتقديم طلب للحصول على قروض أو للاحتيال على العملاء للاعتقاد بأنهم شركة مسجلة في المملكة المتحدة.
هذا هو العنوان الشقيق لـ Money، Money Mail، الذي أبلغ عن حالة أحد الشوارع في سوانسي حيث كان 18 منزلاً منفصلاً به شركات صينية ويابانية مسجلة في عناوينهم.
في شهر مارس، مُنحت شركة Companies House صلاحيات قانونية جديدة لمعالجة الاحتيال واسع النطاق، بما في ذلك صلاحيات أكبر للاستعلام عن المعلومات المقدمة إلى السجل.
عندما اكتشف باتريك (اسم مستعار) أنه وقع ضحية لعملية احتيال، اتصل بشركة Companies House ليخبرهم أن شخصًا ما استخدم عنوانه دون إذنه وطلب إزالته على الفور.
وقيل له إن الإدارة سترد خلال 30 يومًا، الأمر الذي قال باتريك إنه يقلقه كثيرًا.
وقال: «من المؤكد أن عملية الاحتيال يمكن القضاء عليها في مهدها إذا تم إيقافها في وقت مبكر بما فيه الكفاية».
أرسل بريدًا إلكترونيًا مرة أخرى في وقت لاحق من شهر أبريل ليطلب تحديثًا، وتم إخباره مرة أخرى أنه سيتلقى ردًا في غضون 30 يومًا اعتبارًا من 10 أبريل.
في أوائل شهر مايو، كانت الشركة لا تزال تظهر على أنها نشطة على موقع Companies House الإلكتروني، مكتملة بعنوان باتريك، ولذلك اتصل بالسجل مرة أخرى.
“تراكم ضخم”
بعد ذلك، تم التشاور مع باتريك حول العديد من مستشاري العملاء، وتم إخباره في النهاية أن شركة Companies House كانت تتعامل مع عدد كبير من الأعمال المتراكمة منذ أوائل شهر مارس.
وطُلب منه تقديم دليل على عنوانه، وهي التفاصيل التي قدمها قبل شهر تقريبًا.
ومن المفهوم أن التأخير كان إلى حد كبير نتيجة للقوانين الجديدة التي تم تقديمها في مارس.
قال باتريك لـ This Is Money: “يمكنني فهم قاعدة الـ 30 يومًا إذا كنت أتصل بهم بشأن مسألة إدارية، لكنني أبلغ عن عملية احتيال تحدث الآن”. “لا يمكن أن يتم إنشاء هذه الشركة إلا لأغراض احتيالية.
“لماذا يرغب شخص يعيش في بيجلسويد في إنشاء شركة في أولدهام للزراعة؟” أفترض أنني سأحصل عن طريق الاحتيال على منح البدء وما شابه، ولكن لأنني لا أعرف فإنني أفترض الأسوأ.
أرسل باتريك تقريرًا إلى وحدة الشرطة بشأن الاحتيال، لكن قيل له إنه لم يتم ارتكاب أي جريمة لأنه لم يخسر المال.
القلق الرئيسي لباتريك هو ما هي الخطوات التالية التي يمكن أن تكون في إطار هذا الاحتيال المستمر.
وقال: “من المثير للسخرية أنني لا أستطيع أن أجعل أي شخص مهتمًا بهذا الأمر في الوقت الذي ينتشر فيه الاحتيال هذه الأيام، وأنا أسلم الجميع المعلومات للقبض على هذا الشخص ولن يفعل أحد أي شيء حيال ذلك”.
اتصلت شركة This Is Money بشركة Companies House للسؤال عن كيفية تمكن المحتالين من تسجيل عناوين مزيفة على الرغم من صلاحياتها الجديدة.
وقال متحدث باسم الشركة: “نحن نخطط لإجراء المزيد من الفحوصات لتحديد دقة المعلومات التي يتم تسليمها قبل وضعها في السجل”.
“في غضون العامين المقبلين، سنقدم فحوصات إلزامية للتحقق من الهوية للمسؤولين الجدد والحاليين ومن في حكمهم وكذلك أولئك الذين يقدمون المعلومات إلى Companies House.”
“ستمكننا هذه التغييرات من اتخاذ إجراءات صارمة ضد إساءة استخدام السجل.”
وفي حالة باتريك، من المفهوم أن القضية يجب أن يتم حلها بحلول نهاية شهر مايو، أي بعد شهرين تقريبًا من إبلاغه عنها لأول مرة.
وقال متحدث باسم كومبانيز هاوس: “نأسف جدًا لسماع ما حدث لباتريك وأفراد آخرين تأثروا بإساءة استخدام سجل الشركة”.
“إن التغيير في القانون يعني أنه منذ شهر مارس، أصبح لدينا صلاحيات أكبر للاستعلام عن المعلومات الاحتيالية وإزالتها ومشاركة المعلومات مع سلطات إنفاذ القانون.
“نحن نعطي الأولوية للحالات التي يتم فيها استخدام أسماء الأشخاص وعناوينهم دون موافقتهم.
“نحن نتعامل مع كميات كبيرة من طلبات إزالة المعلومات ونعمل على حلها في أسرع وقت ممكن.”
وفي وقت كتابة هذا التقرير، كانت الشركة لا تزال مسجلة بعنوان باتريك.