5 مايو (رويترز) – أفادت بلومبرج نيوز يوم الجمعة نقلا عن أشخاص مطلعين على الأمر أن وزارة العدل الأمريكية تحقق فيما إذا كانت Binance Holdings قد استخدمت بشكل غير قانوني للسماح للروس بتجنب العقوبات الأمريكية وتحويل الأموال من خلال تبادل العملات المشفرة.
لطالما طالب المنظمون على مستوى العالم بضوابط أكثر صرامة على بورصات العملات المشفرة بما في ذلك Binance ، الأكبر في العالم ، لمنع الأنشطة غير القانونية – من غسل الأموال إلى تمويل الإرهاب.
تسلط عمليات الاستيلاء الأخيرة من قبل NBCTF الإسرائيلي الضوء أيضًا على كيفية استهداف الحكومات لشركات التشفير في جهودها لمنع النشاط غير القانوني.
وقال التقرير ، نقلاً عن خمسة أشخاص ، إن التحقيق الذي أجراه قسم الأمن القومي بوزارة العدل يدرس ما إذا كان بينانس أو مسؤولي الشركة قد تعارضوا مع العقوبات المتعلقة بالغزو الروسي لأوكرانيا.
ولم ترد بينانس ووزارة العدل على الفور على طلبات رويترز للتعليق.
معاييرنا: مبادئ الثقة في Thomson Reuters.