سجن محلل سابق في بنك جولدمان ساكس بتهمة التداول من الداخل

تم سجن محلل سابق في بنك جولدمان ساكس لمدة عامين تقريبًا بعد استخدام قرض بنك تيسكو لتمويل التداول من الداخل.

تلقى محمد زينة، 35 عاماً، حكماً بالسجن لمدة 22 شهراً بعد إدانته في وقت سابق من هذا الأسبوع بست تهم تتعلق بالتداول من الداخل وثلاث تهم بالاحتيال.

تم تمويل تداوله جزئيًا من خلال ثلاثة قروض حصل عليها عن طريق الاحتيال من بنك تيسكو، والتي بلغ إجماليها 95000 جنيه إسترليني.

تقدم زينة بطلب للحصول على القروض مدعيا أنه يريد استخدام المال لتحسين المنزل.

وفي الحكم الذي أصدرته محكمة ساوثوارك كراون أمس، قال القاضي توني بومغارتنر إن جريمة زينة “ضربت قلب الأسواق المالية” وكانت بمثابة خيانة لثقة صاحب العمل. قال القاضي إنه بخلاف ذلك يبدو أن زينة كانت ذات شخصية جيدة، “ويمكن للمرء أن يقول حتى مثالية”.

لكنه قال إن المدعى عليه تورط في سوء سلوك “متعمد” تطلب “التخطيط والحنكة” وتضمن الخداع.

وأُدينت زينة بجميع التهم يوم الخميس. وقالت هيئة مراقبة السلوك المالي (FCA)، وهي هيئة مراقبة المدينة، إن الحكم أرسل “رسالة واضحة” إلى المحتالين.

كجزء من مجموعة حل النزاعات التابعة لبنك جولدمان ساكس، كانت لدى زينة معلومات داخلية حول عمليات الاندماج والاستحواذ المحتملة التي كان البنك يقدم المشورة بشأنها.

وقام بالتداول في الأسهم باستخدام هذه المعلومات بين يوليو 2016 وديسمبر 2017، وحقق ربحًا قدره 140.486 جنيهًا إسترلينيًا.

ومن بين الأسهم التي تداولها كانت شركة الرقائق Arm Holdings، ومجموعة Punch Taverns، والبنك المتخصص Shawbrook، وشركة الوجبات الخفيفة الأمريكية Snyder’s-Lance.

تمت تبرئة شقيق المتهم، سهيل زينة، 36 عاما، وهو محام سابق في شركة كليفورد تشانس، بعد إسقاط تهم الاحتيال وعدم وجود أدلة كافية على تهم التعامل الداخلي.

وقال ستيف سمارت، من هيئة الرقابة المالية، في وقت سابق من الأسبوع: “حاول محمد زينة خداع السوق لتحقيق مكاسب شخصية من خلال التداول بسخرية على معلومات داخلية.

“هذه الإدانة تبعث برسالة واضحة مفادها أن الجريمة الاقتصادية تقع على رادارنا وسنتخذ إجراءات لدعم سلامة أسواق المملكة المتحدة.”