مذنب: أُدين المحلل السابق في بنك جولدمان ساكس، محمد زينة، بستة تهم تتعلق بالتداول من الداخل وثلاث تهم بالاحتيال.
أدين محلل سابق في بنك جولدمان ساكس بتهمة التداول من الداخل.
أدين محمد زينة، 35 عامًا، في محكمة ساوثوارك كراون بست تهم تتعلق بالتداول من الداخل وثلاث تهم بالاحتيال. وقالت هيئة مراقبة المدينة إن الحكم الصادر في المحاكمة، والذي شمل شقيقه في البداية، أرسل “رسالة واضحة” إلى المحتالين.
كجزء من مجموعة حل النزاعات التابعة لبنك جولدمان ساكس، كانت لدى زينة معلومات داخلية حول عمليات الاندماج والاستحواذ المحتملة التي كان البنك يقدم المشورة بشأنها.
وقام بالتداول في الأسهم باستخدام هذه المعلومات بين يوليو 2016 وديسمبر 2017، وحقق ربحًا قدره 140.486 جنيهًا إسترلينيًا.
من بين الأسهم التي تداولها كانت Arm Holdings وPunch Taverns وShawbrook وHSN وSnyder’s-Lance، والتي تم تمويلها جزئيًا بثلاثة قروض حصل عليها عن طريق الاحتيال من بنك Tesco.
وصلت القروض إلى 95000 جنيه إسترليني. سيتم الحكم عليه اليوم. تمت تبرئة شقيقه، سهيل زينة، 36 عاما، وهو محام سابق في كليفورد تشانس، بعد إسقاط تهم الاحتيال وعدم وجود أدلة كافية على تهم التعامل من الداخل.
وقال ستيف سمارت، المدير التنفيذي المشترك للتنفيذ ومراقبة السوق في هيئة السلوك المالي: “حاول محمد زينة خداع السوق لتحقيق مكاسب شخصية من خلال التداول بشكل ساخر على المعلومات الداخلية.
“هذه الإدانة تبعث برسالة واضحة مفادها أن الجريمة الاقتصادية تقع على رادارنا وسنتخذ إجراءات لدعم سلامة أسواق المملكة المتحدة.”