تمت اعتقالات في لندن بعد أن بدأت هيئة مراقبة المدينة تحقيقًا في التعاملات الداخلية ومجموعات الجريمة المنظمة
وقالت هيئة السلوك المالي يوم الأربعاء إن ثلاثة أشخاص اعتقلوا للاشتباه في تعاملهم من الداخل والتآمر لصفقة من الداخل وغسل أموال مرتبطة بالجريمة المنظمة.
وقالت الهيئة التنظيمية إنها أجرت “عملية كبيرة” بالتعاون مع الشرطة والوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة للقبض على الأفراد.
الاعتقالات: اعتقل محققون ماليون ثلاثة أشخاص مقيمين في لندن للاشتباه في تعاملهم من الداخل
شارك أكثر من 38 ضابطًا من FCA وNCA في العملية التي جرت في ثلاثة عقارات سكنية في لندن في 1 فبراير.
وتمت مصادرة العديد من الأجهزة الرقمية خلال عمليات البحث التي أجراها محققو هيئة مراقبة السلوكيات المالية (FCA).
ويبلغ عمر اثنين من المشتبه بهم المعتقلين 52 عامًا والثالث 50 عامًا، وفقًا لهيئة الرقابة المالية.
تمت مقابلة الأفراد الثلاثة تحت تحذير من قبل هيئة الرقابة المالية، وتم إطلاق سراح اثنين منهم قيد التحقيق وواحد بكفالة غير مشروطة.
وأضافت الهيئة أنه في 13 فبراير، تمت مقابلة المشتبه به الرابع، وهو رجل يبلغ من العمر 48 عامًا، تحت الحذر ولا يزال قيد التحقيق.
وقال ستيف سمارت، المدير التنفيذي المشترك المسؤول عن تنفيذ ومراقبة السوق لهيئة الرقابة المالية: “التعامل من الداخل يشكل تهديدا كبيرا لسلامة الأسواق المالية في كل من المملكة المتحدة وخارجها. وتلتزم هيئة مكافحة الجرائم المالية بمكافحة الشبكات الإجرامية المنظمة المتورطة في هذا التهديد.
إذا كانت لديك معلومات تتعلق بالتعامل الداخلي، فيمكنك الاتصال بهيئة السلوك المالي عبر الهاتف على الرقم 08001116768 أو باستخدام نموذج ويب عبر الإنترنت وتمرير المعلومات بسرية.
“نحن نعمل بلا كلل، باستخدام أنظمة المراقبة المتطورة لدينا وفرقنا المتخصصة، لتحديد وتعطيل الأشخاص المشاركين في كل مرحلة من مراحل أحداث التداول هذه بدءًا من المعلومات الداخلية المسربة، والأشخاص الذين يبيعون المعلومات الداخلية إلى المتداولين والوسطاء الذين يسهلون الوصول إلى سوق التداول. .’
وأضاف: “بالعمل مع شركائنا المحليين والدوليين، سنواصل استخدام كل السلطات والتكتيكات المتاحة لنا لعرقلة هذا التهديد”.
وقالت هيئة مراقبة السلوكيات المالية (FCA) إنها ستصدر المزيد من الإعلانات حول هذا الأمر “عندما يكون ذلك مناسبًا”.
نشرت هيئة مراقبة السلوكيات المالية (FCA) هذا الشهر أحدث تقرير لها عن مراقبة السوق، مع التركيز على التجارة من قبل مجموعات الجريمة المنظمة (OCGs).
وقالت في النتائج: “إن التداول المشبوه من قبل أعضاء OCGs في المنتجات التي أوراقها المالية الأساسية هي الأسهم البريطانية والدولية المدرجة، يشكل عنصرا هاما في الحجم الإجمالي للتداول المشبوه الذي نلاحظه في أسواق الأسهم.”
وأضافت هيئة الرقابة المالية: “أي مجموعة تتخذ خطوات مدروسة ومتعمدة لارتكاب إساءة استخدام السوق تمثل خطرًا كبيرًا على سلامة السوق”.