رئيس الاحتيال السابق في NatWest يغادر بعد العمل الإضافي في شركة محاماة… المتخصصة في مقاضاة البنوك نيابة عن ضحايا الاحتيال

ترك رئيس منع الاحتيال في NatWest وظيفته بعد العمل الإضافي في شركة محاماة حيث رفع دعاوى ضد ضحايا الاحتيال ضد بنوك مثل NatWest، والتي يمكن أن تكشفها This is Money.

كان جيسون كوستين رئيسًا لقسم منع الاحتيال في بنك NatWest الرئيسي، وكموظف رفيع المستوى غالبًا ما نقلت عنه الصحافة.

لكنه ترك منصبه بهدوء في عام 2023 بعد أن اتخذ البنك “الإجراء الداخلي المناسب” بعد أن اكتشف أنه كان يساعد قسم الاحتيال في شركة المحاماة CEL Solicitors ومقرها ليفربول.

ويُزعم أن رئيس الاحتيال في NatWest كان من المقرر أن يحصل على دفعة نقدية قدرها 20 ألف جنيه إسترليني من CEL بينما كان لا يزال يعمل لدى NatWest كرئيس لاستراتيجية الاحتيال وإدارة العلاقات، وفقًا لحكم المحكمة العليا في يونيو 2023.

حكم قاضي المحكمة العليا بيفر أنه “في ميزان الاحتمالات”، طلب الرئيس التنفيذي لشركة CEL، بول هامبسون، من أحد الموظفين تخصيص 20 ألف جنيه إسترليني نقدًا لكوستين، على الرغم من عدم وجود دليل قاطع على حدوث ذلك على الإطلاق.

يؤكد هامبسون أن شركة CEL لم تدفع لكوستين مطلقًا، وأنه لم يقم مطلقًا بإعطاء شركة المحاماة أي معلومات عن NatWest وأن كل شيء كان على علم به.

تتخصص CEL في تقديم المطالبات نيابة عن الأشخاص الذين تعرضوا للاحتيال، من بين مجالات أخرى.

الطبيعة الدقيقة لما فعله كوستين لشركة CEL بين نوفمبر 2020 ومنتصف عام 2021 غير واضحة، حيث قال قاضي المحكمة العليا أدريان بيفر إن شركة المحاماة “لم تزودني بصورة كاملة عن تعاملاتها مع السيد كوستين”.

ومع ذلك، شارك كوستين في تدريب موظفي CEL، وإنشاء محتوى معلومات الاحتيال والإجابة على استفسارات الموظفين، وفقًا لوثائق المحكمة العليا.

طوال الوقت كان يعمل بشكل فعال حيث كان لا يزال يعمل لدى NatWest.

أخبر كوستين أيضًا This is Money أنه لم يأخذ أي أموال من CEL ولم يناقش أبدًا أي بيانات NatWest مع شركة المحاماة.

لكن المحكمة استمعت إلى أن هامبسون أرسل بريدًا إلكترونيًا إلى كوستين في نوفمبر 2020 يطلب منه تزويد مكتب المحاماة “بقائمة ضخمة من الانتهاكات والإخفاقات من قبل البنك”.

أرسل كوستين رسائل إلى مجموعة WhatsApp من موظفي CEL تسمى “Golden Ticket” قائلًا: “إذا اضطرت البنوك إلى استرداد الأموال بالكامل، فنحن في الأساس نكرر PPI”. يمكننا التعامل مع مطالبة الجميع! هناك خسارة قدرها 0.5 مليار جنيه إسترليني في البحث عن شخص لإدارة مطالبتهم.

تضيف ملفات المحكمة هذه أن كوستين عُرض عليه في وقت ما منصب رئيس قسم الاحتيال في CEL من قبل هامبسون، الذي يدعي أنه التقى به في مناسبة اجتماعية.

وقال توماس بلانشفيلد، المدير المالي السابق لـCEL، في ملفات المحكمة، إن كوستين كان “في كثير من الأحيان في مكتب CEL”، وشارك في تدريب الموظفين، وإنشاء محتوى احتيالي لموقع CEL الإلكتروني والإجابة على أسئلة الموظفين.

وأضاف بلانشفيلد أن كوستين كان لديه إمكانية الوصول إلى مئات ملفات CEL، وكان العديد منها عبارة عن مطالبات ناجحة ضد NatWest.

ويقول موظف سابق آخر في CEL، وهو رئيس قسم التقاضي مارك مونتالدو، إن كوستين عمل كمستشار لـ CEL وحضر المكتب في عام 2021، وفقًا لوثائق المحكمة.

اشتكت بلانشفيلد من كوستين إلى NatWest وإلى هيئة تنظيم المحامين في يناير 2023.

في حكم المحكمة العليا، يدعي بلانشفيلد أن هامبسون طلب منه ترتيب دفع مبلغ 20 ألف جنيه إسترليني نقدًا إلى كوستين.

وقال هامبسون إن كوستين قدم معلومات CEL فقط عن القطاع المصرفي بشكل عام، ولم يقدمها أبدًا إلى NatWest، وينفي دفع مبلغ 20 ألف جنيه إسترليني على الإطلاق.

تم الاستماع إلى الإجراءات بين CEL والموظفين السابقين في مركز مانشستر للعدالة المدنية

وأضاف القاضي بيفر أن العلاقة بين كوستين وCEL كانت “غير تقليدية” وأنه “من الصعب أن نفهم لماذا يخصص السيد كوستين الوقت والطاقة لـ CEL بينما يبدو أنه لم يكن يتلقى أي أجر مقابل القيام بذلك”.

عُرض على كوستين حزمة دفع بنسبة 20 في المائة من أرباح قسم الاحتيال في CEL، وتم رفعها لاحقًا إلى 35 في المائة، لكنه لم يقبل العرض مطلقًا واستمر في العمل في NatWest.

وقال القاضي بيفر في حكمه الذي أصدره في يونيو/حزيران إنه “قبل وقت قصير من إصدار هذا الحكم، أُبلغت أن السيد كوستين لم يعد يعمل لدى NatWest”.

وقال متحدث باسم NatWest: “نحن على علم بالإجراءات القانونية بين أطراف ثالثة وأن سلوك موظف البنك آنذاك كان ذا صلة بتلك الإجراءات”.

“نحن نأخذ مثل هذه الأمور على محمل الجد وتم اتخاذ الإجراء الداخلي المناسب بمجرد علم البنك بها.”

“لم يتوصل الحكم في الإجراءات إلى أي نتيجة مفادها أن المعلومات السرية لعملاء البنك قد تمت مشاركتها من قبل موظفنا السابق مع CEL.”

يقول الملف الشخصي لكوستين على LinkedIn إنه غادر NatWest في يونيو 2023 بعد خمس سنوات وأربعة أشهر مع الشركة.

يقول هامبسون إن كوستين حصل على “250 ألف جنيه إسترليني سنويًا” في NatWest، وفقًا لوثائق المحكمة، على الرغم من أن موظف البنك السابق ينفي ذلك.

في يناير 2023، استقال بلانشفيلد ومونتالدو من CEL، ويرجع ذلك جزئيًا إلى المخاوف بشأن كوستين وكذلك الوضع المالي لـ CEL.

ثم قام الثنائي بإنشاء شركة محاماة خاصة بهم، MTCC Solutions. ومع ذلك، رفعت CEL بلانشفيلد ومونتالدو وMTCC إلى المحكمة، مدعيةً أن الثنائي قد انتهك واجباتهم التعاقدية والقانونية من خلال إنشاء MTCC.

فشلت المطالبة، وتم الآن حل شركة MTCC، لكن حكم المحكمة العليا الصادر في 29 يونيو 2023 كشف عن جميع الادعاءات المذكورة أعلاه بشأن كوستين.

وقال متحدث باسم CEL: “أجرى CEL مناقشات استكشافية مع السيد كوستين باعتباره موظفًا كبيرًا في فريقها الذي يساعد ضحايا الاحتيال عبر الإنترنت والمصرفي”. وكانت جميع المناقشات تخضع لسرية تامة.

“كجزء من هذه المحادثات، طلب السيد هامبسون، وشارك السيد كوستين، معلومات حول الاحتيال والتنظيم المصرفي – وكلها كانت في المجال العام.”

وأكدت أدلة “المدعى عليهم” أن السيد كوستين لم يشارك أبدًا أي معلومات سرية مع CEL. وافق القاضي على أنه لم يتم الدفع للسيد كوستين أبدًا مقابل هذه المناقشات.

وقال كوستين: “لقد جرت الدعوى القضائية دون مشاركتي. ولم يُطلب مني أن أكون شاهداً في القضية القانونية، ولم أكن طرفاً في الإجراءات أيضاً.

“وجد القاضي أنه لا يوجد دليل على أنني تلقيت أي أموال من محامي CEL على الإطلاق، ويسعدني أن أؤكد أنني لم أفعل ذلك”. كنت أبحث عن عمل في عام 2020 وناقشت دورًا محتملاً مع محامي CEL.

“كما أكد المدعى عليهم في القضية القانونية لعام 2023، لم أناقش أي معلومات سرية تتعلق بـ NatWest مع محامي CEL. ناقشنا المعلومات التي كانت متاحة للجمهور.

قال القاضي بيفر في الحكم الصادر في 29 يونيو/حزيران إنه “بقي لديه انطباع بأنني لم أطلع إلا على قمة جبل جليدي كبير فيما يتعلق بعلاقة السيد كوستين مع CEL والسيد هامبسون” وأنني “لا أقبل” أن السيد هامبسون كان منفتحًا وصريحًا معي فيما يتعلق بعلاقة CEL مع السيد كوستين.

وأضاف القاضي أن كوستين كان “مركز الصدارة” في الدعوى، لكن “لم يتم استدعاؤه من قبل CEL لتقديم إفادة أو للإدلاء بشهادة” و”لقد تم تركه كثيرًا في الخلفية”.

وقال بلانشفيلد: “إن محتويات الحكم تتحدث عن نفسها، وقد ثبت حكم إتش جي بيفر لصالحنا”.

وقال متحدث باسم شركة المحاماة نايتس، التي تمثل مونتالدو: “السيد مونتالدو ليس لديه ما يضيفه إلى الحكم الذي في رأيه يتحدث عن نفسه”. إنه يتطلع إلى وضع الأمر خلفه ومواصلة مسيرته القانونية الناجحة.