زعماء العملات المشفرة الآخرون في مرمى السلطات الأمريكية

واشنطن 3 نوفمبر (رويترز) – أُدين سام بانكمان فرايد، وهو طفل ملصق للعملات المشفرة، يوم الخميس بالاحتيال على عملاء بورصة العملات المشفرة المفلسة الآن FTX، في قضية جنائية رفيعة المستوى هزت الصناعة.

لكنه ليس الوحيد في نظر المنظمين. ومع انخفاض أسعار العملات الرمزية العام الماضي، شهد القطاع انهيارات مذهلة أخرى وضعت العديد من أباطرة الصناعة في مرمى السلطات.

التحقيقات ليست بالضرورة مؤشرا على ارتكاب مخالفات، وقد لا تؤدي التهم إلى إدانات. وقد نفى جميع المديرين التنفيذيين أدناه ارتكاب أي مخالفات.

تشانغبنغ “تشيكوسلوفاكيا” تشاو

رفعت هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية (SEC) دعوى قضائية ضد Binance ورئيسها التنفيذي تشاو في يونيو بزعم تشغيل “شبكة من الخداع”. كما تم رفع دعوى قضائية ضد Binance وZhao من قبل لجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية في مارس لتشغيل ما زعمت الهيئة التنظيمية أنه تبادل “غير قانوني” وبرنامج امتثال “زائف”.

زعمت هيئة الأوراق المالية والبورصة أن Binance قامت بتضخيم أحجام تداولها بشكل مصطنع، وحولت أموال العملاء، وفشلت في تقييد العملاء الأمريكيين من منصتها، وضللت المستثمرين بشأن ضوابط مراقبة السوق.

وقالت الشركة إن الدعوى المرفوعة من هيئة الأوراق المالية والبورصة “غير مبررة بالحقائق أو القانون أو سابقة اللجنة نفسها”. ووصف تشاو، الملياردير الذي ولد في الصين وانتقل إلى كندا في سن الثانية عشرة، شكوى لجنة تداول السلع الآجلة بأنها “غير متوقعة ومخيبة للآمال” وقال إنها تحتوي على “سرد غير مكتمل للحقائق”.

دو كوون

شارك دو كوون، وهو مواطن كوري جنوبي، في تأسيس شركة Terraform Labs وقام بتطوير عملتي TerraUSD وLuna. وقد قُدرت القيمة السوقية لعملتي TerraUSD وLuna ذات يوم بأكثر من 40 مليار دولار، وأدى سقوطهما إلى التعجيل بانهيار أوسع في أسعار العملات الرمزية.

وقالت السلطات إن كوون يواجه اتهامات متعددة بالاحتيال في الولايات المتحدة، وتم اعتقاله في الجبل الأسود في وقت سابق من هذا العام بتهمة تزوير وثائق. كما رفعت هيئة الأوراق المالية والبورصات أيضًا اتهامات مدنية ضد كوون وتيرافورم لابز، متهمة الاثنين بـ “تدبير عملية احتيال في الأوراق المالية لأصول مشفرة بمليارات الدولارات”.

ونفى كوون تزوير المستندات، وفقًا لبيان صحفي صادر عن محكمة الجبل الأسود. وفي ملف المحكمة بتاريخ 30 أكتوبر، قالت شركة Terraform “من الواضح أن هيئة الأوراق المالية والبورصة ليست أقرب إلى إثبات أن المدعى عليهم ارتكبوا أي خطأ”.

أليكس ماشينسكي

قدم المؤسس والرئيس التنفيذي السابق لشركة سيلسيوس نتورك، مقرضة العملات المشفرة، طلبًا للإفلاس في يوليو 2022.

وقد دفع بأنه غير مذنب في تهم الاحتيال الأمريكية المتمثلة في تضليل العملاء وتضخيم قيمة العملة المشفرة الخاصة بشركته بشكل مصطنع. وفي يناير/كانون الثاني، رفع المدعي العام لولاية نيويورك دعوى قضائية ضد ماشينسكي، بدعوى الاحتيال أيضًا. وقال محامي ماشينسكي في ذلك الوقت إنه نفى هذه الاتهامات و”يتطلع للدفاع بقوة عن نفسه في المحكمة”.

ويواجه ماشينسكي أيضًا دعاوى قضائية من لجنة الأوراق المالية والبورصة، ولجنة تداول السلع الآجلة (CFTC)، ولجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية (FTC) التي تزعم أنه وصف درجة مئوية بأنها آمنة حتى مع اتخاذ الشركة خطوات محفوفة بالمخاطر بشكل متزايد لتحقيق عوائد موعودة تصل إلى 17٪.

باري سيلبرت

سيلبرت هو رئيس مجموعة العملات الرقمية Digital Curency Group التي أعلنت شركتها الفرعية Genesis Global Capital إفلاسها في يناير.

وقد رفعت دعوى قضائية ضده من قبل المدعي العام في نيويورك، ليتيتيا جيمس، الشهر الماضي مع جينيسيس وDCG، بدعوى أنهم احتالوا على العملاء بأكثر من مليار دولار.

ووصف سيلبرت هذه المزاعم بأنها لا أساس لها من الصحة، وقال إنه سيحارب الدعوى أمام المحكمة.

وقال: “في العام الماضي، كان هدفي وهدف DCG هو مساعدة جينيسيس على الصمود في وجه العاصفة… ووضع جينيسيس في موقع النجاح للمضي قدمًا. ومن المؤسف أن هذه الدعوى القضائية تغفل هذه الحقيقة الأساسية”.

ستيفن إيرليك

تعد شركة Voyager Digital التابعة لستيفن إيرليش ضحية أخرى لانهيار العملات المشفرة العام الماضي. اتهمته لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) ولجنة التجارة الفيدرالية (FTC) بتضليل العملاء بشأن سلامة أصولهم مع تحمل “المخاطر المفرطة” التي أدت إلى زوال مقرض العملات المشفرة.

قال إيرليك إنه تم استخدامه “ككبش فداء للأفعال السيئة للآخرين في شركات مختلفة”.

وقال في بيان الشهر الماضي: “بعد أن قضيت حياتي المهنية بأكملها تقريبًا في العمل في الأسواق المنظمة، بما في ذلك أكثر من 10 سنوات في الشركات العامة، لم يكن لدي أي عيب في سجلي”.

جاستن صن

اتهمت هيئة الأوراق المالية والبورصة في مارس رجل الأعمال الصيني في مجال العملات المشفرة جاستن صن وشركاته بما في ذلك مؤسسة ترون بالاحتيال، واتهمته بتضخيم حجم التداول بشكل مصطنع لرموز العملات المشفرة الخاصة بشركاته وإخفاء المدفوعات للمشاهير للترويج لتلك الرموز.

وقال صن في منشور على منصة التواصل الاجتماعي X إن الشكوى “تفتقر إلى الأسس الموضوعية”.

المصدر: قصص رويترز

معاييرنا: مبادئ الثقة في طومسون رويترز.